独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所独立董事任职资格要求[5]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 提名人声明时间为2024年8月19日[5]

会议情况 - 监事会会议于2024年8月19日召开，7名监事全部出席[2] 股份与提名 - 西安航天科技工业持股183,663,392股占28.78%，提名2人[3] - 西安航天发动机持股47,260,034股占7.41%，提名1人[3] - 陕西苍松机械持股30,005,378股占4.70%，提名1人[3] 议案表决 - 《关于公司第七届监事会换届的议案》全票通过[3]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] 候选人不良记录 - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 声明发布 - 提名人2024年8月19日发布声明与承诺[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超3家且任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所任职资格要求[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得资格证书[1] - 具备高级会计师会计专业资格证书[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 其他限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 审查情况 - 候选人已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5]

信息披露 - 截至目前公司不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息[1] - 重大信息包括重大资产重组、股份发行等重大事项的策划或意向[1]

业绩数据 - 2023年度营收90,034.02万元，净利润-19,536.32万元[5] - 2024年上半年营收37,612.40万元，净利润-5,692.60万元[5] 股价情况 - 2024年8月8 - 12日股价跌幅偏离值累计达20%[3][4] - 截至8月12日，公司股票市盈率为负[10] 其他情况 - 不存在应披露未披露重大信息[3][6][7] - 未发现需澄清的报道或传闻[8] - 异常波动期董监高等无买卖股票情况[9]

业绩情况 - 公司今年上半年业绩亏损且亏损额同比扩大[5] 业务调整 - 先后剥离化工生物和流体计量业务，整合泵板块相近产业[5] 技术进展 - 建成国内最先进的乘用车液力变矩器智能自动化生产线[5] 资金运作 - 利用自有资金对2家全资子公司进行增资[5] 未来规划 - 强化战略市场维护提升市场占比[5] - 开拓高附加值、高毛利市场领域[5] - 加强成本管控完善产品定额管理[5] - 推行全员创新改善强化提质增效力度[5]

公司概况 - 财务公司于2001年成立，注册资本金65亿元，中国航天科技集团有限公司出资占比30.20%[1] 管理举措 - 2024年上半年持续完善全面风险管理体系[6] - 2024年上半年将合规管理提升作为对标世界一流管理提升工作重要内容[8] - 严格执行重大经营决策、规章制度、非标合同100%审核把关[9] - 经董事会审定发布《合同管理规定》，强化重大合同评审工作[10] 业绩总结 - 2024年上半年度资产总额为1494.91亿元，负债总额为1357.29亿元[13] - 2024年上半年度实现营业收入19.21亿元，利润总额9.73亿元，净利润7.4亿元[13] 指标数据 - 截至2024年6月30日，资本充足率为16.83%，高于标准值10.5%，2023年末为15.54%[14] - 截至2024年6月30日，流动性比例为48.61%，高于标准值25%，2023年末为44.41%[14] - 截至2024年6月30日，贷款比例为30.23%，低于标准值80%，2023年末为28.5%[14] - 截至2024年6月30日，集团外负债比例为27.26%，低于标准值100%，2023年末为0%[14] - 截至2024年6月30日，票据承兑/资产为0.48%，低于标准值15%，2023年末为2.14%[14] - 截至2024年6月30日，票据承兑/存放同业为1.15%，低于标准值300%，2023年末为4.78%[14] - 截至2024年6月30日，票据承兑与转贴现总和/资本净额为4.93%，低于标准值100%，2023年末为27.63%[14] 公司业务数据 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额为10931.59万元[19] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司贷款余额为36500万元（含委托贷款14000万元）[19] - 截至2024年6月30日，公司开具银行承兑汇票余额3067.26万元，开具保函余额2510.40万元，共计使用财务公司授信28077.66万元[19]