会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[8] - 六种情形下应召开临时会议[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[14] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[18] 会议审议事项 - 审议金额达5000万元及以上收购或出售资产等事项需董事会审议[6] - 单笔核销超100万元资产减值准备财务核销事项需审议[6] - 金额达30万元及以上对外捐赠事项需审议[6] - 公司与关联自然人交易超30万元等关联交易需审议[6] 会议表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 公司提供担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[6] - 董事会审议通过提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[33] 其他规则 - 董事会决定重大事项应事先听取公司党委意见，不得越权形成决议，不得授权董事长及总经理行使法定职权[34] - 利润分配和资本公积金转增股本事项，先根据审计报告草案决议，待正式报告出具后再决议[35] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不审议相同提案[36][37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决并明确再次审议条件[38] - 董事会会议可视需要全程录音[39] - 董事会秘书安排记录会议，内容含届次、提案、表决等[40] - 董事会会议档案保存期限十年以上[47] - 本规则由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同，由董事会解释，原制度废止[48]

控股股东规定 - 控股股东定义为持股超50%或表决权影响重大的股东[2] - 行使表决权不得损害公司和其他股东权益[4] - 避免同业竞争和不正当关联交易[4] - 投入资产应独立完整、权属清晰[4] - 与公司实行人员、资产、财务分开[5] - 提名董事候选人应遵循规定条件和程序[5] - 关联交易须遵循“公平、公正、公开”原则并披露[6] - 不得利用内幕消息买卖公司股票[6] - 不得干预公司决策及生产经营活动[6] 制度生效 - 本制度自股东会通过生效，由董事会负责解释[9]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，至少半数以上为独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] 会议安排 - 办公室每年定期组织会议不少于两次，定期汇报绩效考评及薪酬总额[7] - 委员会每年至少召开两次会议，会前七天通知委员[13] 决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[8][9] - 下设工作组提供财务指标和经营目标完成情况资料[11] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决等，临时会议可通讯表决[13][16] 其他事项 - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[14] - 实施细则自董事会审议通过之日起实行[16]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] 股东会审议事项 - 审议连续12个月内累计计算购买、出售重大资产涉及资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须审议通过[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须审议通过[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议通过[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议通过[5] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[7] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[10] - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[13] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[14] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时应采取累积投票制[20] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东等相关信息[21] - 会议记录应保存不少于10年[22] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司需在2个月内实施具体方案[23] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[24] - 本规则由董事会负责解释[26] - 本规则自公司股东会通过之日起施行，原制度同时废止[26]

战略与 ESG 委员会构成 - 成员由七名董事组成，至少含一名独立董事[4] 会议组织与召开 - 办公室每年定期组织会议不少于两次[7] - 董事会每年至少召开两次会议，提前七天通知委员[13] 会议举行与决议 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 实施细则情况 - 2024 年 4 月首次制定，2025 年 6 月首次修订[17]

总经理任期与报告 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[2] - 总经理定期报告包括季报、半年报、年报[13] 总经理办公会议 - 总经理办公会议一般每月至少召开一次[8] - 会议记录保管期限一般为10年[8] - 由总经理办公室筹备，决定由其组织落实、督办[12][16] 总经理职责 - 负责组织拟定公司中长期和年度发展计划，报董事会审批[6] - 拟定涉及职工切身利益问题时，应事先听取工会和职代会意见[6] 其他 - 总经理应定期或不定期向董事会报告工作[10] - 细则自董事会通过之日起执行，解释权属公司董事会[12]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[2] 人员构成与选举 - 提名委员会由五名董事组成，至少半数以上为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] 任期与主任委员 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任并报请董事会批准[4] 会议相关 - 办公室设在人力资源部，每年至少召开两次会议[7] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 实施细则 - 由公司董事会负责制定、修订及解释，审议通过后实行[15]

项目投资 - 项目总投资8443.95万元，30%为自有资金，70%为银行贷款[4] 项目改造 - 拟改造3台循环流化床锅炉，新建外置SCR脱硝和湿法脱硫系统[4] - 技改后要满足烟尘、SO₂、NOₓ排放浓度要求[4] 项目周期 - 项目建设周期计划12个月[4] 环保情况 - 现有脱硫脱硝设施已运行13年[6] - 盐泥含碳酸钙78%，可“以废治废”[6] 项目风险 - 项目在现有厂区施工，存在交叉作业安全风险[9]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会7月15日9点30分在公司1605会议室召开[2] - 网络投票7月15日进行，交易系统9:15 - 15:00可投，互联网9:15 - 15:00可投[3][4] - 会议会期半天，股东交通及食宿费用自理[12] 议案相关 - 本次股东会审议《关于修订部分公司治理制度的议案》等多项修订议案[4] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月9日，A股代码600328，简称中盐化工[10] - 登记时间7月14日9时 - 11时、14时 - 17时，地点为公司证券事务部[11] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票，首次登互联网平台需认证[7] - 多账户股东表决权数量为名下全部账户所持股份总和[7] - 重复表决以首次结果为准，所有议案表决完才能提交[8] 其他安排 - 公司拟用上证信息提醒服务向投资者推送参会邀请和议案信息[7]

人事变动 - 周杰当选公司第九届董事会董事长[1] - 王广斌任公司总经理[4] - 段三即等任副总经理，陈云泉任总会计师[5] - 陈云泉任董事会秘书，孙卫荣任证券事务代表[7][8] 项目投资 - 同意投资中盐青海昆仑碱业锅炉烟气改造项目[9] 制度与会议 - 修订部分内部治理制度，部分需股东会审议[10][11] - 同意召开2025年第四次临时股东会[13]