关联交易数据 - 2023年度向关联人购买产品预计1110万美元，实际发生811.184343万美元[5] - 2023年度向关联人销售商品预计538万美元，实际发生147.442833万美元[5] - 2023年度向关联人提供劳务预计107万美元，实际发生59.762098万美元[5] - 2024年向关联人购买产品预计1110万美元，占同类业务比例0.31%[6] - 2024年向关联人销售商品预计5720万美元，江苏无锡商业大厦集团有限公司预计5000万美元，占同类业务比例0.85%[6] - 2024年接受关联人提供劳务预计380万美元，实际发生105.159382万美元[7] - 2024年向关联人租出资产预计20万美元，实际发生5.70581万美元[7] - 2024年租入关联人资产预计790万美元，实际发生580.288453万美元[7] - 接受关联人提供劳务小计金额380万美元，占比0.95%[8] - 向关联人提供劳务小计金额87万美元，占比0.02%[8] - 租入关联人资产小计金额790万美元，占比24.01%[8] - 向关联人租出资产小计金额20万美元，占比0.61%[8] - 各项业务合计金额8115万美元[8] - 预计2024年度公司与关联公司各类关联交易规模约8115万元[14] 公司股权与注册资本 - 江苏无锡商业大厦集团有限公司注册资本11322.53万元，持有公司44.71%股份，是控股股东[10][11] - 无锡大世界影城有限责任公司注册资本50万元，持有公司控股子公司无锡市吟春大厦商贸有限公司49%股权[10][12] - 上海吉祥航空股份有限公司注册资本221400.5268万元[10] - 上海东瑞保险代理有限公司注册资本12863.63万元[10] - 爱建证券注册资本14亿元，无锡商业大厦集团东方汽车有限公司注册资本6.6096亿元，无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司注册资本5550万元，武汉均瑶房地产开发有限公司注册资本6000万元[11] - 公司持有无锡商业大厦集团东方汽车有限公司49%股权，持有无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司43.4946%股权[13] - 无锡三凤楼商业管理有限公司持有公司控股子公司三凤桥肉庄50%股权[13] 资金限额与费用 - 2024年与上海华瑞银行股份有限公司每日最高限额不超过8000万元[7][8] - 公司与无锡市明盛商贸有限公司签订中山路343号东方广场A座8层物业《物业管理合同》，每年物管费24.71万元[15] - 公司租用中山路343号东方广场A座9层，年租金83.40万元，物业管理费28.48万元[15] - 公司控股孙公司上海嘉佑健高儿科门诊部有限公司租用上海市肇嘉浜789号均瑶国际广场26层部分房间，每月租金130,982.86元，物业管理费18,840.00元[17] - 公司参股公司子公司租用中山路359号东方广场B座19层部分单元，年租金12.12万元，物业管理费2.69万元，公共能耗费2.02万元[18] 会议审议 - 2024年4月18日召开第九届董事会第二次会议审议2024年度日常关联交易议案，关联董事回避表决[3]

会议相关 - 第九届监事会第二次会议7名监事全部参会[1] 审议通过事项 - 《2023年度财务决算报告》等多项报告及预案获全票通过[1][3][4][5][7] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》等议案获全票通过[8][9]

独立董事专门会议细则 - 实施细则于2024年4月18日经九届二次董事会通过[1] - 特定事项经讨论且全体独立董事过半数同意才可提交董事会审议[4] - 行使特别职权前需经专门会议讨论且全体过半数同意[4] 会议相关要求 - 公司应为会议召开提供便利和支持并承担费用[6] - 原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[9] - 须过半数以上独立董事出席方可举行[10] 会议记录与保密 - 会议记录应包含多项内容且材料及记录至少保存十年[10] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[11] 实施时间 - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[13]

财务审计 - 审计公司于2024年4月18日对大东方股份公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 款项数据 - 上海均瑶科创信息技术有限公司2023年预付款项期末余额170,683.25元，利息15,416.70元[13] - 江苏无锡商业大厦集团有限公司2023年预付款项期末余额9,235,980.63元[13] - 总计应收相关款项期初余额9.1572522487亿，期末余额7.187874492亿[15]

业绩总结 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.71%[20] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.99%[20] 内部控制情况 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷合并税前利润定量标准分别为错报>5%、2%≤错报<5%、错报<2%[28] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准分别为直接财产损失>合并总资产0.5%、合并总资产0.3%<直接财产损失≤合并总资产0.5%、直接财产损失≤总资产0.3%[30] - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[32] - 个别经营单位有财务报告一般缺陷，2023年非财务报告内控识别一般缺陷55条[32] 未来展望 - 2024年公司将持续战略转型，强化风控管理，完善内控措施[35]

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会审计委员会 对公证天业会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》和无锡商业大厦大东方股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对公司聘任的2023年度审计机构公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）之2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所<特殊普通合伙>），成立于1982年， 2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富 中心5-1001室。"公证天业"长期从事证 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－006 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 8 日发出书面通知，于 2024 年 4 月 18 日下午在公司会议室召开。本次董事会由 董事长林乃机先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事董 慧、郑永强通过视频现场连线方式参会。公司监事及高管人员列席了本次董事会。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以 下议案： 一、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、审议并通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、审议并通过《2024 年度财务预算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 四、审议并通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事居晓林、董慧、郑永强独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月18日[2]

审计委员会构成 - 公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 审计委委员为唐松、李柏龄、席国良[14] 会议情况 - 2023年度审计委以多种方式召开4次会议[3] - 2023年4月22日、8月12日、10月18日分别分析2023年一季报、半年报、三季报[4][5] 审计工作成果 - 2023年审计部完成14个审计项目，出具内控自评报告1份、审计报告12份及机制搭建1项[6] 内控体系建设 - 2018年更新升级新内控体系，2019年建立持续更新升级机制[8] - 2020 - 2021年发布内部管控手册多个修订版[8] 其他事项 - 审计委协调确定2022年度审计计划，确保关联交易合规[9] - 审核未发现控股股东占用公司资金情况[10]

业绩总结 - 2023年度公司净利润163,506,356.93元[2] - 合并报表归母净利润161,464,180.48元[2] - 母公司报表净利润253,013,740.57元[2] 利润分配 - 拟每股派现0.06元（含税），合计约52,426,526.22元[2] - 现金分红比例32.47%[5] - 预案尚需股东大会审议通过[8]