市场整体表现 - 截至今日上午10:30，上证综指报4032.08点，收于年线之上，涨跌幅为0.06% [1] - A股总成交额为9411.02亿元 [1] - 今日有57只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现 - 大东方（600327）乖离率最大，为9.69%，今日涨幅10.06%，换手率5.09% [1] - 华映科技（000536）乖离率6.49%，今日涨幅9.94%，换手率3.59% [1] - *ST金科（000656）乖离率4.38%，今日涨幅4.76%，换手率1.97% [1] - 贵州三力（603439）乖离率4.24%，今日涨幅4.29%，换手率2.99% [1] - 惠城环保（300779）乖离率3.35%，今日涨幅4.87%，换手率2.14% [1] 其他突破年线个股 - 黑猫股份（002068）乖离率2.55%，今日涨幅4.11% [1] - 金域医学（603882）乖离率1.86%，今日涨幅3.16% [1] - 中无人机（688297）乖离率1.77%，今日涨幅1.82% [1] - 卓翼科技（002369）乖离率1.73%，今日涨幅4.48% [1] - 日出东方（603366）乖离率1.69%，今日涨幅10.04% [1] 小幅突破年线个股 - 益客食品（301116）乖离率1.03%，今日涨幅1.02% [2] - 常青股份（603768）乖离率0.88%，今日涨幅1.19% [2] - 国药一致（000028）乖离率0.78%，今日涨幅1.12% [2] - 捷顺科技（002609）乖离率0.77%，今日涨幅1.25% [2] - 中路股份（600818）乖离率0.77%，今日涨幅6.70% [2]

公司治理变动 - 公司非独立董事张中原因内部工作调整辞任，辞任报告自送达董事会之日起生效 [1] - 张中原辞任董事后将继续在公司担任其他职务，其辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常运作 [1] - 公司于2025年11月13日召开全体职工代表会议，选举张中原为第九届董事会职工董事，任期至第九届董事会届满 [2] - 张中原当选职工董事后，董事会中兼任高管及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合法规要求 [2] 临时股东会决议 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年11月13日召开，会议以现场和网络投票结合方式举行，由董事长林乃机主持 [4] - 公司在任9名董事全部出席本次股东会，其中两名董事以网络视频方式参会，董事会秘书及部分高管列席会议 [5] - 股东会审议的所有议案均获通过，无否决议案 [4][6][7] - 包括取消监事会并修订公司章程、修订及新增多项公司治理制度、核销对子公司其他应收账款等议案 [6][7] - 关于取消监事会、修订股东会议事规则和董事会议事规则的议案为特别决议议案，获出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [8] 股东会法律合规性 - 本次股东会的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定 [4][9] - 北京国枫律师事务所对会议进行见证，认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序与结果均合法有效 [9]

公司人事变动 - 公司非独立董事张中原因内部工作调整原因辞去职务，辞任报告自送达董事会之日起生效 [2] - 公司于2025年11月13日召开全体职工代表会议，选举张中原为第九届董事会职工董事 [2] - 张中原新任职工董事的任期自选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止 [2]

人员变动 - 张中原于2025年11月13日因内部工作调整提前离任董事职务，后当选第九届董事会职工董事[3][5] - 张中原任期自2025年11月13日起至公司第九届董事会任期届满之日止[5] - 张中原当选后，公司第九届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[6] 个人履历 - 张中原1983年6月出生，本科学历[8] - 曾在华润雪花、无锡灵山等公司任职，2020年11月至今任公司副总经理（副总裁）[8]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 国枫律股字[2025]A0547 号 致：无锡商业大厦大东方股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无 锡商业大厦大东方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于11月13日召开[3] - 出席会议股东和代理人524人[5] - 出席股东所持表决权股份占46.4181%[5] 议案表决 - 取消监事会等多个议案 A股同意比例超99%[4][6] - 核销子公司应收账款议案同意比例84.1051%[10] 其他 - 见证律所是北京国枫律师事务所[11] - 律师认为会议合法有效[11] - 5%以下股东表决情况未详说[12]

行业政策与创新 - 境外旅客购物离境退税“封装打码”便利化举措在无锡成功落地，标志着公司在提升国际旅客购物体验、优化口岸服务效能方面迈出关键一步[1] - 该模式要求试点商店对退税商品实施“一单一袋”管理，使用防拆密封袋打包并关联退税信息，海关核验时间缩短至数十秒[3] - 商务部门联合海关、税务等单位建立了数据共享机制，密封袋上的识别码关联旅客信息、商品明细和退税金额，海关通过扫描即可调取全部数据[3][4] 公司运营与试点 - 大东方百货完成了江苏首单“封装打码”试点购物，公司运营安保部部长详细介绍了从核对护照到商品封装赋码仅需几分钟的操作流程[1][3] - 离境退税政策在无锡已拓展至71家商户，实现了核心商圈、重点景区及本土老字号的全覆盖[4] - “封装打码”便利化举措已率先在大东方百货开展试点，旅客在此购买并封装的退税商品可在无锡硕放机场等长三角各出境口岸申请免拆封核验[4] 市场影响与展望 - 此项创新举措为境外旅客提供了“拎袋即走、通关秒验”的全新便捷体验，简化了以往海关查验需开箱翻找票据的流程[1][3] - 公司计划逐步扩大试点商户范围，旨在让更多外籍人士享受舒心购物、便捷退税的优质服务[4] - 该举措旨在持续提升无锡在国际消费市场的吸引力和竞争力[4]

会议安排 - 股东大会现场会议登记时间为2025年11月11日10:00 - 16:00[3] - 现场会议于2025年11月13日14:00召开[9] - 网络投票时间为2025年11月13日多个时段[9] - 股权登记日为2025年11月7日[9] 公司制度 - 拟取消监事会，修订《公司章程》[10] - 拟修订或制定7项公司治理制度[14] 应收款核销 - 拟核销对子公司南通海门大东方百货应收账款84,541,001.13元[17] - 核销增加少数股东权益25,362,300.34元，减少归母权益同额[20] - 核销不影响2025年度母公司报表损益和合并报表净利润[20]

公司股价表现 - 上市公司股价受宏观经济、行业政策、市场情绪等多重因素影响 [1] 公司经营策略 - 公司将始终致力于聚焦主业和经营业绩 [1] - 公司将持续做好经营管理，努力为股东创造价值 [1] 投资者回报 - 公司通过稳健的现金分红等方式积极回报投资者 [1]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年10月27日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了多项议案，所有议案均获得9票同意，无反对或弃权票 [9][10][12][13][14] - 公司聘任钱蕙菁女士为证券事务代表，其已通过上海证券交易所董事会秘书任职培训，任期至第九届董事会期满为止 [1][2][42] - 钱蕙菁女士出生于1994年8月，拥有本科学历，自2025年3月起在公司担任证券事务经理，此前曾担任公司董事长秘书等职务 [3] - 公司计划于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东会，审议包括取消监事会、修订公司章程及核销应收账款等重要议案 [43] 财务与资产状况 - 公司董事会及监事会审议通过核销对子公司南通海门大东方百货有限公司的其他应收账款，核销金额为84,541,001.13元 [5][6][38] - 该笔应收账款在母公司报表中已于以前年度全额计提坏账准备，因此本次核销不会对2025年度母公司报表损益及合并报表净利润产生影响 [6] - 核销将导致合并报表中少数股东权益增加25,362,300.34元，同时减少归属于母公司所有者权益25,362,300.34元 [6] - 子公司海门大东方百货于2010年12月成立，已于2019年10月闭店停业，并因法院裁定宣告破产而终结破产程序，导致应收账款无法收回 [5][6] 公司治理制度修订 - 公司审议通过了一系列公司治理制度的修订与新增议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共计23项子议案 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] - 部分修订及新增的制度，包括《股东会议事规则》、《关联交易管理办法》等，尚需提交公司股东会审议 [37] - 公司提出取消监事会的议案，并相应修订《公司章程》，该议案尚需股东会审议 [16][17] 经营数据与业务布局 - 公司披露2025年第三季度经营数据，其商业零售业务主要包括湖北的7-11便利店和三凤桥食品专卖店 [44] - 截至报告期末，湖北7-11便利店共有44家门店（9家直营，35家加盟），三凤桥食品专卖店共有50家门店（40家直营，10家加盟） [44] - 公司计划在2025年10-12月新开2家三凤桥食品专卖店和3家7-11便利店 [45] - 公司的医疗服务业务已在全国多地布点，包括上海、浙江、湖北、四川、陕西、山东、北京、重庆、广东、云南等 [45]