信托融资业务概述 - 公司拟继续向信托机构申请总额不超过3亿元的信托融资，融资期限为1年，融资利率不超过3.3% [1] - 需按融资金额的1%向信托业保障协会缴纳保证金，保证金利息参照央行最新公布的一年期定期存款挂牌利率计算，融资到期后本金及利息全额返还 [1] - 该议案已通过公司第七届董事会第十三次会议审议，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易或重大资产重组 [1] 信托融资业务主要内容 - 具体业务内容以公司与信托公司最终签订的相关协议为准 [2] 合作对方基本情况 - **西藏信托有限公司**：注册资本52亿元人民币，法定代表人周贵庆，注册地址西藏拉萨市经济开发区，经营范围涵盖资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托等 [2] - **中信信托有限责任公司**：注册资本112.76亿元人民币，法定代表人芦苇，注册地址北京市朝阳区，经营范围与西藏信托类似，包括资金信托、动产信托、不动产信托等 [2] - 公司后续将从两家机构中选择开展具体融资合作 [2] 交易目的和影响 - 本次信托融资主要用于归还有息债务及补充流动资金，符合公司生产经营需要 [2] - 有利于公司长远发展，对业务快速开展起积极作用，符合公司和全体股东利益 [3]

担保情况概述 - 重庆重交拟向农行溉澜溪支行申请综合授信续贷资金不超过8000万元，包括流动贷款2000万元和供应链金融6000万元，授信期限2-3年，流动资金贷款利率不高于4%或供应链金融贷款利率不高于3.8% [2][3] - 重庆重交拟以持有的重庆市江津区重交再生资源开发有限公司100%股权和九龙坡重交100%股权质押给农行溉澜溪支行 [2][3] - 九龙坡重交拟抵押其位于九龙坡区西彭组团的工业用地（面积33,520㎡）为重庆重交的8000万元贷款提供担保 [2][3] 被担保人基本情况 - 重庆重交成立于2012年3月1日，注册资本14,481万元人民币，注册地点为重庆市永川区 [4] - 重庆重交2024年12月31日经审计资产总额为18.35亿元，负债总额为15.81亿元，资产负债率86.15%；2025年3月31日未经审计资产总额为17.35亿元，负债总额为14.94亿元 [6] - 重庆重交2024年营业收入4.12亿元，净利润-8990.24万元；2025年一季度营业收入6797.38万元，净利润-1256.36万元 [6] 担保协议与审批 - 本次对外担保额度不超过8000万元，不涉及关联交易和担保，但因重庆重交资产负债率超过70%，需提交股东大会审议 [4][6] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过担保议案，担保金额、期限及条件以实际签署的《担保合同》为准 [7] 累计对外担保情况 - 截至公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额共计4.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.59% [2][8] - 公司无逾期对外担保情况 [3][8]

公司章程修订 - 公司根据《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作条例》对党委委员相关内容进行修订，并办理工商变更登记 [1] - 修订内容包括设立中共西藏天路股份有限公司委员会（简称"西藏天路党委"）和纪律检查委员会（简称"西藏天路公司纪委"） [1][2] - 公司党委设委员5-9名，其中书记1名，副书记2名，党委委员由党员大会或党员代表大会选举产生，每届任期5年 [2] 党组织架构调整 - 公司党组织关系隶属西藏建工建材集团有限公司党委，按照工作需要逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会 [3] - 公司党委按期进行换届选举，如需调整党委委员人数需经上级党组织批准，党委书记、副书记、委员、纪委书记人选按企业领导人员管理权限审批 [2][3] 修订程序及后续安排 - 除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，最终以工商登记机关核准内容为准 [4] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站公布，该议案需提交股东大会审议并授权董事会办理工商变更登记手续 [4]

会计师事务所基本情况 - 信永中和会计师事务所成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生 [1] - 截至2024年12月31日，信永中和拥有合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人 [1] - 2023年度信永中和业务收入为40.46亿元，其中审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元 [2] 会计师事务所业务情况 - 信永中和2023年度上市公司年报审计项目涉及多个行业，包括信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等 [2] - 信永中和同行业上市公司审计客户家数为238家 [2] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元 [2] 会计师事务所合规情况 - 信永中和近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次 [2] - 53名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次 [2] - 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况 [2] 审计项目团队信息 - 拟签字项目合伙人何勇先生1995年获得中国注册会计师资质，近三年签署和复核的上市公司超过8家 [3] - 拟担任质量复核合伙人崔西福先生2005年获得中国注册会计师资质，近三年签署和复核的上市公司超过10家 [3] - 拟签字注册会计师丁茂先生2019年获得中国注册会计师资质，近三年签署上市公司2家 [3] 审计费用及续聘程序 - 2024年度审计费用共计70万元，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元 [5] - 公司以竞争性磋商方式选聘信永中和为2025年度审计机构 [5] - 公司董事会审计委员会审核后建议续聘信永中和 [5] - 公司董事会于2025年6月20日审议通过续聘议案，需提交股东大会审议 [6]

董事会决议公告 - 公司第七届董事会第十三次会议审议通过多项议案，包括续聘会计师事务所、修改公司章程、开展信托融资业务、二级子公司为控股子公司提供担保以及召开临时股东大会 [1] - 所有议案均获得全票通过，9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 续聘会计师事务所 - 董事会同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构，年度审计费用共计70万元，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元 [1] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议 [1][2] 修改公司章程 - 董事会审议通过关于修改公司章程的议案，具体修改内容详见同日刊登的公告 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 信托融资业务 - 董事会审议通过关于公司续开展信托融资业务的议案，具体内容详见同日刊登的公告 [2] 二级子公司担保 - 公司控股子公司重庆重交拟向农行溉澜溪支行申请综合授信续贷资金不超过8000万元，其中流动贷款2000万元，供应链金融6000万元，授信期限2-3年，流动资金贷款利率不高于4%，供应链金融利率不高于3.8% [3] - 重庆重交拟以持有的重庆市江津区重交再生资源开发有限公司100%股权质押给农行溉澜溪支行 [3] - 公司二级子公司九龙坡重交拟抵押其位于九龙坡区西彭组团的工业用地（面积33,520㎡）为重庆重交的8000万元贷款提供担保 [3] - 该担保事项不涉及关联交易，但因重庆重交最近一期资产负债率超过70%，尚需提交股东大会审议 [4][5] 临时股东大会 - 董事会同意于2025年7月8日召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室 [5]

股东大会基本情况 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2025年7月8日10点在拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所监管指引执行[1] 审议事项 - 议案1已于2025年5月29日经第七届董事会第十二次会议审议通过，议案2/3/4于2025年6月20日经第十三会议审议通过[2] - 议案详情披露于2025年5月30日及6月21日的《中国证券报》《上海证券报》等媒体及上交所网站[2] - 无关联股东需回避表决[2] 投票规则 - 股东可通过上交所交易系统终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票，首次使用需完成身份认证[3] - 持多个账户的股东表决权数量为各账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准[4] - 现场与网络投票冲突时以第一次投票为准，所有议案需全部表决完毕才能提交[3][4] 参会资格 - 股权登记日为2025年7月1日，登记在册的A股股东(代码600326)有权出席[4] - 公司董事、监事、高管及聘请律师可参会[4] 会议登记 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及法人证明，个人股东需持身份证及持股证明[5] - 异地股东可通过信函或传真登记，受托代理人需提交授权委托书及委托人证件复印件[5] 其他信息 - 会议联系地址为拉萨市夺底路14号董事会办公室，联系电话0891-6902701，联系人田旷[5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权"，未作指示的由受托人自主表决[6][7]

融资信息 - 公司拟申请不超3亿元信托融资，期限1年，利率不超3.3%[2] - 需按融资金额1%向信托业保障协会缴纳保证金[2] 主体与用途 - 融资主体为西藏天路股份有限公司[3] - 资金用于归还有息债务及补充流动资金[3] 合作机构 - 合作机构为西藏信托或中信信托，注册资本分别为5.2亿、11.276亿[3][5] 审议情况 - 融资议案已通过公司第七届董事会第十三次会议审议[2]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[6] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[6] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[7] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次等[8] 审计相关 - 2024年度审计费用70万元，拟续聘2025年费用一致[14][15][17] - 2025年6月20日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[17][18]

财务数据 - 2024年12月31日资产18.35亿元、负债15.81亿元、营收4.12亿元、净利润 - 8990.24万元[9] - 2025年3月31日资产17.35亿元、负债14.94亿元、营收6797.38万元、净利润 - 1256.36万元[9] - 截至2024年12月31日总资产128.18亿元，归属股东净资产38.45亿元[14] 担保情况 - 截至公告日对外担保总额4.46亿元[4][14] - 目前对外担保占最近一期经审计净资产11.59%[14] - 过去十二个月累计担保1.06亿元，占比2.76%[14] - 公司无逾期担保情况[5][14] 授信贷款 - 重庆重交拟申请不超8000万元综合授信续贷[3][6] - 九龙坡重交拟抵押33520㎡工业用地担保8000万元贷款[3][6] - 流动资金贷款利率不高于4%，供应链金融贷款利率不高于3.8%[3][6] 董事会决议 - 董事会9票同意通过担保议案[13]

公司信息 - 证券代码600326，简称为西藏天路[1] - 转债代码110060，简称为天路转债[1] - 债券代码188478，简称为21天路01[1] 公司治理 - 修订党委委员相关内容并进行工商变更登记[3] - 修订后党委设委员5 - 9名，书记1名，副书记2名[4] - 党委委员每届任期5年，调整需上级党组织批准[4] - 修订后《公司章程》详见上交所网站[5] - 议案尚需提交公司股东大会审议[5] 公告信息 - 公告日期为2025年6月21日[6]