公司治理 - 2023年董事会召开13次会议，独立董事出席全部会议并参加8次股东大会[4] - 董事会下设四个专门委员会，审计委员会2023年召开5次会议[5] 审计与合规 - 2023年5月聘任永拓会计师事务所为年度审计机构[13] - 独立董事认为2023年关联交易表决合法规范，价格体现市场原则[10] 信息披露与内控 - 2023年公司信息披露准确完整详实，内控体系有效[18] - 截至报告期末，公司及股东未有违反承诺情形[14] 未来展望 - 2024年独立董事将履职，加强与管理层沟通并提建设性意见[19]

潍坊亚星化学股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1． 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负 债表 2． 2023 年度合并利润表及母公司利润表 3． 2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4． 2023 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变 动表 5． 2023 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2024）第 110007 号 潍坊亚星化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"亚星化学"）合并及母 公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2023年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了亚星化学 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

业绩总结 - 母公司2023年度净利润72,184,817.52元[3] - 母公司年初未分配利润 - 829,340,379.95元[3] - 母公司期末未分配利润 - 757,155,562.43元[3] 利润分配 - 2023年度不分配现金股利等[2] - 利润分配方案待股东大会审议通过实施[6]

潍坊亚星化学股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日发出关 于召开第八届董事会第三十四次会议的通知，定于 2024 年 4 月 8 日以现场及通 讯相结合方式召开第八届董事会第三十四次会议，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先 生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定，会议审议并通过了如下决议： 股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-008 一、通过《2023 年年度报告及摘要》 公司审计委员会已审议通过该议案，详见公司同日披露的《2023 年年度报 告》及其摘要。 该议案需提交公司股东大会审议。 四、批准《2023 年度总经理工作报告》 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310065 号 潍坊亚星化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的要求，我们审 计了潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"亚星化学")2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是亚星 化学管理层的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 四、审计意见 我们认为，亚星化学于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 1 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中 ...

审计委员会构成 - 公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成[1] 审计委员会会议 - 2023年度董事会审计委员会共召开五次会议[2] 会议审议事项 - 2023年3月17日会议审议通过存贷款额度议案[2] - 2023年4月17日会议审议通过2022年报等议案[2] - 2023年5月26日会议审议通过变更会计师事务所议案[3] - 2023年8月18日会议审议通过2023年半年报[3] - 2023年10月25日会议审议通过2023年三季报[3] 审计机构变更 - 2023年5月29日公司同意变更2023年度审计机构[6] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确无欺诈[5] - 2023年度审计委员会发挥作用履行职责[7]

董事会与委员会 - 2023年度公司董事会召开13次会议，独立董事参加8次股东大会[4] - 公司董事会下设四个专门委员会，独立董事任职[5] - 报告期内公司召开5次审计委员会会议[5] 公司决策与合规 - 2023年审议通过关联交易议案，表决程序合法合规[9] - 2023年5月29日聘任永拓会计师事务所为年度审计机构[11] 信息披露与内控 - 报告期内公司严格履行信息披露义务[14] - 公司完善内部控制制度并自我评价[15]

综合授信 - 2024年度公司拟向各银行申请合计5.90亿元综合授信额度[1] 银行授信 - 向农行、日照、中行等多家银行申请不同额度授信并提供抵押担保[1][2][3] 审批情况 - 2024年度综合授信及抵押担保事项经董事会审议通过，无需股东大会审议[1][3]

人员与客户数据 - 2023年末合伙人97人，注册会计师312人，签过证券服务报告的152人[1] - 2023年末上市公司审计客户34家，挂牌公司审计客户148家[1][2] 业绩数据 - 2023年度收入总额35172万元，审计业务收入29644万元，证券业务收入14106万元[1] - 2023年上市公司审计收费4329.95万元，挂牌公司审计收费2100.90万元[2] - 2023年末职业风险基金3447.49万元[2] 合规情况 - 近三年行政处罚2023年0次、2022年1次、2021年1次，行政监管措施2023年4次、2022年4次、2021年1次[4] 审计安排 - 2022年股东大会同意聘任为2023年度审计机构[4][5][6] - 2024年1月初审计委员会审前沟通提意见[7] - 2024年3月初审阅2023年审计报告并沟通[7] - 2024年4月7日审议通过2023年相关报告议案并提交董事会[7]

潍坊亚星化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，潍坊亚 星化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事付兴刚先生、赵艳美女士和周祎女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 潍坊亚星化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 经核查独立董事付兴刚先生、赵艳美女士、周祎女士的任职经 历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...