股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集 [2] - 召开时间为2025年7月14日14点，地点在山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00 [2][3] 会议审议事项 - 主要审议议案为《关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》 [1] - 该议案详情参见公司同日披露的公告编号临2025-029 [1] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持同类股票数量总和 [3] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年7月7日，当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600319)有权参会 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [4] 会议登记 - 股东可通过现场、信函或传真方式登记参会 [4] - 委托他人参会需提供委托人身份证复印件、授权委托书及股票账户卡 [4]

贷款与担保 - 子公司潍坊亚星新材料拟向银团申请4.9亿元项目贷款，借款期限不超5年，票面利率年化不高于5%[6] - 公司为子公司上述业务提供不超4.9亿元信用担保，无反担保措施[6] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额37,692.65万元，占净资产比例68.93%[4] 股权与财务 - 公司占子公司潍坊亚星新材料股份一期后为83.33%，二期后降为76.08%[9] - 2025年3月31日，子公司资产总额17.32亿元，负债12.37亿元，营收4.94亿元，净利润 -2056万元[9] - 2024年12月31日，子公司资产总额18.94亿元，负债14.20亿元，营收9764万元，净利润 -7225万元[9] 其他 - 子公司潍坊亚星新材料注册资本7.20亿元[9] - 截至公告披露日，公司无逾期对外担保[15] - 公司对子公司担保余额合计37,692.65万元（不含本次）[14]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月14日14点在山东潍坊奎文区召开[3] - 网络投票起止时间为2025年7月14日[5] - 股权登记日为2025年7月7日[15] 议案信息 - 审议子公司向银行申请项目贷款并提供担保议案[8] - 议案1公告详见同日披露文件[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[9]

公司决策与安排 - 2025年6月24日发第九届董事会第十三次会议通知，27日通信会议召开[2] - 同意子公司亚星新材料申请4.9亿元项目贷款，期限不超5年，利率年化不高于5%[2] - 公司为亚星新材料业务提供信用担保[2] - 2025年7月14日召开2025年第三次临时股东大会[3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年07月02日上午10:00-11:00通过网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 网址为https://roadshow.sseinfo.com/ [1][2] - 投资者可在2025年06月25日至07月01日期间通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱Roth163@163.com预先提问 [1][3] 参会人员 - 总经理陆卫东、董事兼董事会秘书李文青、财务总监伦秀华及独立董事付兴刚将出席说明会 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [1][2] 信息披露 - 公司已于2025年4月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告 [2] - 说明会后将通过上证路演中心公布会议召开情况及主要内容 [3] - 投资者可于会议期间通过互联网登录上证路演中心参与互动交流 [2]

业绩说明会信息 - 2025年7月2日上午10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者可在2025年6月25日至7月1日前提问[3] 参与人员及方式 - 总经理陆卫东等参加说明会[5] - 投资者可在线参与，通过上证路演中心或邮箱提问[5] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话0536 - 8591866，邮箱Roth163@163.com[6] 公告时间 - 公告发布于2025年6月23日[7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月3日在山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达47.3269% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过 平均同意票比例达98.68%-98.81% [1][2][3] - 涉及关联交易的议案11由关联股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司等回避表决 [4] - 对中小投资者单独计票的议案包括5、6、8-12号议案 [4] 债券发行相关议案 - 通过非公开发行公司债券条件的议案 同意票比例95.3761%-98.8054% [3][4] - 授权董事会及管理层全权办理债券发行事宜 同意票数181,299,141股(98.8054%) [3] 其他重大事项 - 通过控股股东借款金额暨关联交易议案 [4] - 批准开展融资租赁业务并提供担保的议案 [4] - 年度会计师事务所聘任议案获通过 [3] 法律程序合规性 - 山东众成清泰律师事务所确认会议程序及决议合法有效 [4] - 表决程序符合《证券法》《股东会规则》等法规要求 [4]

会议基本信息 - 2025年6月3日在山东省潍坊市奎文区召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人81人，持股183,490,942股，占比47.3269%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决情况 - 2024年年度报告及摘要议案同意票数181,298,241，比例98.8050%[4] - 2024年度董事会工作报告等多数议案同意票数比例超98%[5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19] - 非公开发行债券相关议案大多高比例通过[12,13,15,16,17,18,19] - A股股东对子公司业务担保议案同意票数181,286,743，比例98.7987%[21] - 5%以下股东对多项议案支持率60%左右，有反对和弃权情况[22,23]

股东大会信息 - 2025年05月13日发布召开2024年年度股东大会通知[7] - 2025年06月03日下午14点现场会议在潍坊亚星大厦召开[8] 股东出席情况 - 截止2025年05月26日收市，81人代表183,490,942股，占总股本47.3269%[10] - 现场2人代表177,602,143股，占总股本45.8081%[10] - 网络投票79人代表5,888,799股，占总股本1.5189%[10] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》等多议案同意率超98%[13][14][15][16][17][20] - 中小股东对《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意3,696,198股，占比62.7666%[19] - 对《关于公司符合非公开发行债券条件的议案》中小股东同意3,468,998股，占比58.9084%[21] 其他 - 2024年年度股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[37] - 法律意见书正本一式四份，出具时间为2025年06月03日[38][39]

公司战略与资本运作 - 公司拟通过全资子公司亚星新材料引入战略投资者，以优化产业布局和资本结构，推动高质量发展[1] - 引入战略投资者的目的包括推进聚偏二氯乙烯项目建设、优化国有资本结构、嫁接省级国有资源及促进可持续发展[1] - 融资完成后公司对亚星新材料的持股比例将从100%降至76.08%，仍保持控股地位[1] 融资细节与资金用途 - 本次融资总金额为2.2亿元，其中1.89亿元用于增加注册资本，3140万元计入资本公积[1] - 募集资金将主要用于亚星新材料的主营业务支出，投前估值为7亿元[1] - 战略投资者包括山东动能嘉元(投资1亿元)、国运综改致胜(投资8000万元)、国控资本(投资2500万元)和国投资产(投资1500万元)[2] 投资者认购情况 - 山东动能嘉元认购新增注册资本8572.7353万元，对应1亿元投资额[2] - 国运综改致胜认购6858.1882万元，对应8000万元投资额[2] - 国控资本认购2143.1838万元，对应2500万元投资额[2] - 国投资产认购1285.9103万元，对应1500万元投资额[2] 主营业务与股权结构 - 公司主营业务涵盖离子膜烧碱、高端新材料及水合肼等化学产品的研发与生产[2] - 公司为国有控股企业，本次交易涉及与多家省级国有资本平台签署协议[2]