市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权并募集配套资金[2] 股价与指数数据 - 2025年9月26日收盘价8.03元/股，11月3日收盘价8.90元/股[2] - 20个交易日内公司股价涨跌幅10.83%，未构成异常波动[2] - 2025年9月26日上证综指3,828.11，11月3日为3,976.52[2] - 上证综指20个交易日涨跌幅3.88%，基础化工指数涨跌幅1.61%[2] 其他 - 公司股票于2025年11月4日开市起停牌[2]

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2025-050 潍坊亚星化学股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证 券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期间 | | | | 600319 | 亚星化学 | A 股 | 复牌 | | | 2025/11/17 | 2025/11/18 | 经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2025 年 11 月 18 日开市起复牌。公 司将于股票复牌后继续推进本次交易相关工作，严格按照相关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。 截至本公告披露日， ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[1] 其他情况 - 本次交易构成关联交易，交易对方和认购方含控股股东潍坊市城投集团[2] - 交易前后控股股东为潍坊市城投集团，实控人为潍坊市国资委[3] - 交易预计不导致控制权变更，不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权[2] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[2] 合规与审核 - 《上市公司监管指引第7号》对重组审核及主体参与重组有相关规定[3][4] - 董事会认为本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[4]

关于筹划本次资产重组事项停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式向山东天一控股集团股份有限公司等24名股东购买其持有 的山东天一化学股份有限公司100%股权，同时，上市公司拟向包括潍坊市城市 建设发展投资集团有限公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所 的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：亚星化学，证券代码：600319） 自2025年11月4日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司于2025年11月4日披 露的《潍坊亚星化学股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-047）。 证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2025-051 潍坊亚星化学股份有限公司 | 序 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权[2] - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[2] 合规情况 - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未纠正或未经股东会认可的情形[2] - 公司财务报表编制和披露无重大问题，无不利审计报告情形[2] - 公司及相关人员无重大违法违规及立案调查情形[2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] - 本次交易前12个月内公司未发生需纳入累计计算范围的情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权[1] - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 保密措施 - 交易筹划之初公司申请股票停牌，参与商议人员限于少数核心管理层[1] - 公司建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录[2] - 公司及相关人员在各环节遵守保密义务，防止信息泄露[1][2] 合规情况 - 公司及董事、高管无利用信息买卖股票和内幕交易情形[2]

交易概述 - 鲁信创投全资子公司山东高新投拟转让其持有的天一化学1294.0574万股股份给亚星化学 [1] - 交易对价将由亚星化学发行的股份及现金构成 [1] - 该交易有利于提高公司资产的流动性 [1] 交易主体 - 转让方为鲁信创投全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司 [1] - 标的资产为山东天一化学股份有限公司的股份 [1] - 受让方为上市公司潍坊亚星化学股份有限公司 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权[1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 交易进展 - 截至公告披露日，交易审计、评估工作未完成[1] - 董事会暂不召开股东会审议，审计、评估完成后再推进[1]