潍坊亚星化学股份有限公司 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 潍坊亚星化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 2 | | --- | | 股东会议案一：关于变更会计师事务所的议案 3 | | 股东会议案二：关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案 7 | 1 2026 年第一次临时股东会会议资料 （2026 年 1 月 9 日） 二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有 限公司会议室 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、股权登记日：2025年12月30日（星期二） 潍坊亚星化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 潍坊亚星化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间： 现场会议：2026 年 1 月 9 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15 ...

公司治理与股东会决议 - 公司于2026年1月9日召开第一次临时股东会，审议两项议案 [1] - 第一项议案为拟变更会计师事务所，从永拓会计师事务所变更为中审众环会计师事务所 [1] - 中审众环会计师事务所2024年总收入为21.72亿元人民币，具备相关业务资格 [1] 关联交易与财务安排 - 第二项议案为向控股股东潍坊市城投集团申请1.2亿元人民币借款展期，展期期限不超过10个月 [1] - 该笔展期借款的利率维持6.9%不变，且无需提供资产抵押 [1] - 过去12个月内，公司与控股股东潍坊市城投集团之间已发生多笔关联交易 [1]

公司项目进展 - 亚星化学全资子公司潍坊亚星新材料有限公司投建的两个项目已完成厂房建设、机器设备安装调试等各项准备工作并符合试生产条件 [1] - “4.5万吨/年高端新材料项目”已于近日投料试生产 [1] - “500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目”已于近日投料试生产 [1]

智通财经APP讯，亚星化学(600319.SH)公告，截至公告披露日，公司以全资子公司潍坊亚星新材料有 限公司为主体投建的"4.5万吨/年高端新材料项目"与"500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化 项目"已完成厂房建设、机器设备安装调试等各项准备工作，并符合试生产条件。"4.5万吨/年高端新材 料项目"及"500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目"均已于近日投料试生产。 ...

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-065 潍坊亚星化学股份有限公司关于 截至本公告披露日，公司以全资子公司潍坊亚星新材料有限公司为主体投建 的"4.5 万吨/年高端新材料项目"与"500 吨/年六氯环三磷腈和 500 吨/年苄索 氯铵产业化项目"已完成厂房建设、机器设备安装调试等各项准备工作，并符合 试生产条件。"4.5 万吨/年高端新材料项目"及"500 吨/年六氯环三磷腈和 500 吨/年苄索氯铵产业化项目"均已于近日投料试生产。 二、项目对公司的影响 上述项目符合产业政策以及公司的发展规划，项目达产后将进一步丰富园区 产业体系，提升公司持续经营能力，增强企业抵御风险实力，为公司从传统氯碱 化工向高端新材料产业转型奠定坚实基础。 三、风险提示 上述项目目前处于试生产阶段，产能爬坡并达到设计产能尚需一定时间，且 项目投产后产品品质、成本控制、市场价格等受装置适应能力、市场供需结构变 化等因素影响仍存在不确定性，进而影响公司营业收入和盈利水平。敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

项目进展 - 公司以全资子公司潍坊亚星新材料有限公司为主体投建的两个项目已完成厂房建设、机器设备安装调试等各项准备工作并符合试生产条件 [1] - “4.5万吨/年高端新材料项目”已于近日投料试生产 [1] - “500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目”已于近日投料试生产 [1] 项目意义与影响 - 上述项目符合产业政策以及公司的发展规划 [1] - 项目达产后将进一步丰富园区产业体系 [1] - 项目将提升公司持续经营能力，增强企业抵御风险实力 [1] - 项目为公司从传统氯碱化工向高端新材料产业转型奠定坚实基础 [1]

公司股东股份司法拍卖事件核心摘要 - 潍坊亚星化学股份有限公司持股5%以上股东潍坊亚星集团有限公司所持公司13,192,797股无限售流通股被司法拍卖并全部成交 占公司总股本的3.40% [2][7] - 该次拍卖为第二次网络拍卖 由用户魏巍以最高应价胜出 成交价格为人民币96,977,612.19元 [4][5] - 拍卖最终成交需以法院出具的裁定为准 后续尚需完成缴纳余款、股权变更过户等环节 结果仍存在不确定性 [2][6][7] 本次拍卖的基本情况 - 拍卖源于山东省潍坊市中级人民法院立案执行的亚星集团与潍坊市投资集团有限公司的企业借贷纠纷案 [3] - 首次网络拍卖于2025年12月4日至5日进行但已流拍 第二次网络拍卖于2025年12月24日至25日进行并成交 [3][4] 本次拍卖的进展情况 - 2025年12月25日 竞买人魏巍通过竞买号P5595在阿里资产平台以最高应价胜出 [4] - 网络拍卖成交价格确认为人民币96,977,612.19元 [5] 其他相关说明 - 若后续股份完成划转 根据相关规定 股份受让方在受让后六个月内不得减持所受让股份 [7] - 公司表示将密切关注后续进展情况并及时履行信息披露义务 [7]

本次被司法拍卖的标的为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公 司"或"亚星化学"） 股东潍坊亚星集团有限公司（以下简称"亚星集团"） 持有的公司 13,192,797 股无限售流通股股票。 截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，本次拍卖的 13,192,797 股股票全部成交，占公司总股本的 3.40%。最终成交以山东省潍 坊市中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准，本次拍卖成交股份后续还涉及 缴纳拍卖余款、股权变更过户等环节，最终结果存在不确定性。 一、本次拍卖的基本情况 公司于 2025 年 11 月 27 日披露了《关于持股 5%以上股东部分股份将被 司法拍卖的提示性公告》(公告编号：临 2025-054）。山东省潍坊市中级人民法 院立案执行公司股东潍坊亚星集团有限公司与潍坊市投资集团有限公司企业借 贷纠纷一案，在阿里巴巴司法拍卖网络平台对上述股票进行第一次网络拍卖，于 2025 年 12 月 4 日 10 时至 2025 年 12 月 5 日 10 时止公开拍卖公司 5% 以上股东潍坊亚星集团有限公司持有公司的 13,192,797 股无限售流通股股票。 2025 年 12 月 5 日，公司查询 ...

公司股权变动 - 公司股东亚星集团持有的13,192,797股无限售流通股股票司法拍卖已全部成交，该部分股份占总股本的3.40% [1] - 竞买人魏巍以9697.76万元人民币竞得该部分股权 [1] - 最终成交以法院出具的拍卖成交裁定为准，后续还涉及缴纳余款、股权过户等环节，结果存在不确定性 [1] - 若股份完成划转，受让方在6个月内不得减持 [1]

董事会决议与股东会安排 - 公司第九届董事会第二十次会议于2025年12月23日以通信方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长韩海滨主持 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括变更会计师事务所、向控股股东申请借款展期、子公司战略投资者拟转让股份以及召开2026年第一次临时股东会 [3][6][9][11] - 关于变更会计师事务所和借款展期的两项议案尚需提交公司股东会审议 [5][8] - 公司定于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议变更会计师事务所和借款展期两项议案，对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决 [14][17] 子公司股权转让 - 公司控股子公司潍坊亚星新材料有限公司的股东山东动能嘉元创业投资基金合伙企业拟将其持有的亚星新材料7.1438%股权以人民币6,000万元转让给山东省新动能绿色先行投资中心 [28] - 转让股权对应注册资本人民币5,143.6412万元，转让价格与实缴出资额一致，无溢价 [28][38] - 交易双方嘉元基金与绿色基金同为山东省新动能基金管理有限公司100%出资控制，本次转让为同一控制人下的协议转让 [29][39] - 公司放弃本次股权转让的优先购买权，交易完成后公司对亚星新材料的持股比例不变，不会导致合并报表范围发生变化 [28][40] - 亚星新材料成立于2019年8月12日，主要从事烧碱等产品的研发、生产和销售，截至公告日注册资本为人民币72,001.8294万元 [33] 关联交易：控股股东借款展期 - 公司拟向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司申请，将近期到期的合计12,000万元借款展期不超过10个月 [44] - 展期期间借款年化利率仍为6.9%，公司无需以自有资产为该借款提供抵押担保 [44][47] - 该关联交易已获董事会审议通过，表决结果为同意票6票，关联董事曹希波、闫志坤、谭腾飞回避表决 [6][53] - 本次借款展期旨在满足公司新项目建设资金需求，防范经营风险 [52] - 过去12个月内，公司曾与控股股东协商，将借款额度由不超过人民币20,000万元增加为不超过人民币25,000万元 [46] 变更会计师事务所 - 公司拟将会计师事务所由永拓会计师事务所变更为中审众环会计师事务所，聘请其作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构 [59] - 变更原因是根据财政部、国资委及证监会的相关规定，并综合考虑公司业务状况和审计工作需求 [59][72] - 原聘任会计师事务所永拓已连续2年为公司提供审计服务，对变更事项无异议 [59][72] - 拟聘任的中审众环会计师事务所2024年经审计总收入为217,185.57万元，其中证券业务收入58,365.07万元，2024年度上市公司审计客户家数为244家 [62][63]