股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月25日15:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[9] - 会议地点在广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室[9] - 本次股东大会有5项审议议案，包括取消监事会、修订公司章程等[4][9][10] 公司股份相关 - 贺州地区电业公司1998年12月2日以170,363,464.44元（折为11075万股）出资[17] - 公司设立时发行股份总数4500万股，面额股每股金额1元[17] - 公司已发行股份数为1,465,710,722股，均为普通股[18] 公司治理规则 - 公司党委每届任期一般为5年，设党委书记1名等[1] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等决策[3] - 董事人数不足六人等情况，公司2个月内召开临时股东会[33] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[27] - 公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制[28] 公司决策审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[31] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] - 公司向他人提供超过最近一期经审计总资产30%的担保需经股东会审议[33] 会议召集与提案 - 董事会收到相关提议后，应在10日内反馈，同意则5日内发通知[33][34][39] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[35] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[82] 选举与投票规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[72] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[41][92] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[67][102] 公司制度修订 - 修订《公司章程》后，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止[15] - 《广西能源股份有限公司股东会议事规则》自股东会审议通过之日起生效，原规则废止[105] - 公司拟废止《广西能源股份有限公司监事会议事规则》，相关议案已审议[133]