公司概况 - 嘉利汇公司注册资本7000万元，持股正泰物流100%[3][4] - 正泰物流公司注册资本2000万元[4] 业绩数据 - 2024年嘉利汇营收229920.55万元，净利润452.55万元[4] - 2024年正泰物流营收1159.22万元，净利润29.79万元[4] 资产负债 - 2024年末嘉利汇资产12006.08万元，负债11595.79万元[4] - 2024年末正泰物流资产2110.20万元，负债319.35万元[4] 合并情况 - 嘉利汇拟吸收合并正泰物流，承继其权利义务[2][5] - 合并优化架构，降成本提效，不影响经营财务[7]

其他新策略 - 公司第八届董事会独立董事审核补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度议案[1] - 独立董事认为调整遵循市场化原则，符合公司利益[1] - 同意将议案提交后续会议审议[1]

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会对《公司关于制订<全面风险管理制度>的议案》进行审核，并发表审 核意见如下： 为进一步健全完善公司内部控制体系，全面加强风险管理工作，公司 制订《全面风险管理制度》，可有效防范、化解经营过程中潜在的风险事 件，保障公司战略规划和经营目标的顺利实现。因此我们同意将该议案提 交至公司第八届董事会第十九次会议进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 2 月 17 日 ...

关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-008 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到原副总经 理张磊先生递交的辞职报告，张磊先生因职务调整申请辞去公司副总经理职务。根据 《公司章程》及相关规定，张磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将 不再担任公司任何职务。 截止本公告日，张磊先生不持有与公司相关的股票及其他有价证券。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日 张磊先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张磊先生为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 ...

业绩总结 - 2024年度关联方采购预计2144860万元，实际发生1982798.89万元[3] - 2024年度关联方销售预计1048528.60万元，实际发生967150.60万元[4] 其他新策略 - 2025年2月18日会议通过补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度议案[2] - 多家关联方采购和销售预计额度有调整[6] - 关联交易遵循原则，对公司运营发展有积极影响[8]

经营计划 - 同意公司2025年度经营发展计划并提交审议[1] 期货与授信 - 同意将公司2025年度期货套期保值计划提交审议[1] - 同意公司向金融机构申请不超15亿元综合授信额度并提交审议[1] 并购 - 同意嘉利汇公司吸收合并正泰物流公司并提交审议[2]

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 至 2025 年 3 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 ...

公司本次补充调整 2024 年度部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产 经营需要所发生，交易遵循了实事求是、客观公平的原则，关联交易定价公允合理， 不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，亦不存在损害公司和全体股东合法权益 的情形。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会 2025 年 2 月 19 日 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-004 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2025 年 2 月 18 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过 了《公司关于补 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-003 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 董事会授权公司经营管理层组建的期货领导小组负责套期保值业务的策划与实施， 期货领导小组在提高决策效率的同时，充分把握和防范可能存在的风险，并及时向董事 会报告进展情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 2 月 18 日 以现场结合通讯方式召开，由副董事长杜昕先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实 际表决的董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司 2025 年度经营发展计划》； 同意公司 2025 年度经营发展计划，其中计划生产生铁 753.5 万吨、生产粗钢 901.1 万吨（含不锈钢 ...

增持计划 - 首轮（2024.4.9起12个月内）增持168,348,764股，金额199,984,314.68元[4] - 第二轮（2024.8.21起12个月内）资金1 - 2亿元[2][5] 增持情况 - 2024.8.21 - 9.18增持68,734,314股，金额82,163,724.08元[6] - 截至目前累计增持82,570,214股，金额100,081,015.08元[2][6] 股权变化 - 增持后酒钢集团持股3,682,519,928股，占比58.79%[6] - 增持前持股3,599,949,714股，占比57.48%[2] 其他 - 本次增持不影响上市条件和控制权[7] - 公司将关注后续增持并披露信息[8]