股东大会召集与召开程序 - 维维股份董事会于2025年7月22日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布股东大会通知，公告日期距召开日达15日[5][6] - 会议通知包含时间、地点、议案、登记方法等要素，并说明议案详情刊登于指定媒体[7] - 实际召开时间（2025年8月6日）、地点（维维大道300号C09会议室）、议案内容与通知完全一致[7][8] 股东大会参与情况 - 现场出席股东及代理人共1名，代表表决权股份499,928,000股（占总股本30.9143%）[8][9] - 网络投票股东915人，其中中小投资者914人[9] - 公司董事、监事、高管及律师等列席会议，资格均合法有效[10][11] 议案审议与表决结果 - 唯一审议议案为《公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》，已提前经董事会审议并公告[11] - 表决结果：同意票522,017,338股（占比96.1169%），反对19,177,987股，弃权1,911,200股[12] - 中小投资者投票中同意票占比51.1581%（22,089,338股）[12] 法律程序合规性 - 股东大会召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等规定[8][9][12] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，结果统计经股东代表、监事及律师监督[11][12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月6日召开，地点为江苏徐州公司办公楼C09会议室[3] - 出席会议股东和代理人915人，所持表决权股份占比33.5843%[3] 议案表决情况 - 公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法以96.1169%同意票比例通过[6] - 5%以下股东对该办法同意、反对、弃权票数及比例分别为51.1581%、44.4155%、4.4264%[6] 会议出席人员 - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[7] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年7月22日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议8月6日14点在徐州公司办公楼召开[6] - 网络投票8月6日，交易系统和互联网投票时间不同[6] 参会股东情况 - 现场1人代表499,928,000股，占比30.9143%[9] - 网络915人代表543,106,525股，占比33.5843%[9] - 中小投资者914名代表43,178,525股，占比2.67%[10] 审议议案及表决结果 - 审议公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法[13] - 该办法同意股份数522,017,338股，占比96.1169%[15] - 中小投资者同意股份数22,089,338股，占比51.1581%[15]

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价3.46元 单日上涨0.87% 换手率1.62% [1] - 成交量26.22万手 成交金额9030.84万元 [1] - 主力资金净流入1343.78万元 占成交额14.88% 其中超大单净流入423.73万元(4.69%) 大单净流入920.05万元(10.19%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出872.37万元 占成交额9.66% [1] - 小单资金净流出471.41万元 占成交额5.22% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入8.53亿元 同比减少23.11% [1] - 归属净利润7089.78万元 同比减少44.04% [1] - 扣非净利润6913.08万元 同比增长107.14% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.413 速动比率1.438 [1] - 资产负债率18.98% [1] 公司基本信息 - 成立于1994年 位于徐州市 从事酒、饮料和精制茶制造业 [1] - 注册资本161714.218万人民币 实缴资本161714.218万人民币 [1] - 法定代表人任冬 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资36家企业 参与招投标项目188次 [2] - 拥有商标信息260条 专利信息94条 [2] - 行政许可35个 [2]

板块整体表现 - 饮料乳品板块当日上涨0.95%，领涨股为东鹏饮料（涨3.55%）[1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点，深证成指上涨0.46%至11041.56点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌表现 - 东鹏饮料收盘价295.17元，成交量3.10万手，成交额9.11亿元，涨幅居首[1] - 新乳业涨2.47%至16.62元，成交6.99万手[1] - 阳光乳业跌幅最大达9.63%，成交41.21万手[2] - 贝因美跌5.38%，成交353.06万手，成交额25.90亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出3990.86万元，游资净流出1.03亿元，散户净流入1.43亿元[2] - 东鹏饮料主力净流入8084.09万元（占比8.88%），游资净流入2879.04万元[3] - 伊利股份主力净流入5477.07万元（占比6.61%），但游资净流出1602.12万元[3] - 光明乳业主力净流入1803.46万元（占比14.75%），散户净流出1559.06万元[3] 成交活跃度 - 贝因美成交353.06万手，成交额25.90亿元，为板块最高[2] - 东鹏饮料成交额9.11亿元，阳光乳业成交额6.24亿元[1][2] - 西部牧业成交18.99万手，皇氏集团成交31.65万手[2]

公司产品组合 - 公司旗下拥有维维豆奶粉、维维豆浆粉、维维谷物麦片、维维豆奶饮料、维维拧爆汽水、维维粮油、百分植豆浆粉、天山雪乳品、维维六朝松面粉、怡清源茶叶、汉元酒等系列产品 [2] 新产品发布 - 近日公司推出草本饮料系列产品维维百分植养生水 包含牛蒡罗汉果水 洛神玫瑰水 苹果黄芪水 红豆薏米水四个口味 [2] - 新产品主打简配方 臻原料 精工艺 轻养生 趣包装五大特点 [2] - 产品强调源自古老中式养生智慧 萃取天然植物营养 倡导健康生活方式 传承中式养生文化 [2] 业务发展动态 - 公司通过投资者互动平台确认产品矩阵 涵盖饮品 粮油 乳品 茶叶 酒类等多品类布局 [2]

薪酬相关 - 独立董事每人每年固定津贴5万元（含税），按月发放[8] - 月度预支部分原则上占基础年薪的比例为50% [8] 考核相关 - 公司目标完成系数最大值1.5，最小值0.8 [11] - 其他高级管理人员业务考核系数最大值1.5，最小值0.8 [11] 年薪兑现 - 第一年兑现70%应兑现考核年薪[13] - 第二年兑现20%应兑现考核年薪[13] - 第三年兑现10%应兑现考核年薪[13] 公式 - 公司目标完成率=扣非后归母净利润完成率*70%+营业收入完成率*30% [11] - 应兑现考核年薪=（基础年薪*50%*公司目标完成系数+基础年薪*50%*业务考核系数）*任期系数（任职月数/考核期）[11] - 可兑现年薪总额=应兑现考核年薪+特别奖励[13]

董事会决议 - 第九届董事会第八次会议于2025年7月21日召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议召集及表决程序符合法规要求 [1] - 会议审议并通过多项议案 包括聘任高级管理人员及修订内部管理制度等事项 [1][2] 高管任命 - 聘任陈启武为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止 [1] - 陈启武未持有公司股份 与持股5%以上股东及董监高无关联关系 且无法律法规规定的任职资格瑕疵 [1] 委员会审议 - 董事会提名委员会以5票同意 0票弃权 0票反对审议通过高管提名议案 [2] - 董事会薪酬与考核委员会以5票同意 0票弃权 0票反对审议通过薪酬绩效管理办法 [2] 信息披露 - 相关决议公告于2025年7月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场会议召开时间为2025年8月6日14点00分 地点为江苏省徐州市维维大道300号公司办公楼C09会议室 [1] - 股权登记日为2025年7月30日 A股股票代码600300 股票简称维维股份 [5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 包括交易系统投票平台和互联网投票平台(vote.sseinfo.com) [1][4] - 网络投票时间为2025年8月6日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 重复投票以第一次投票结果为准 [4][5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 具体议案内容已刊登于2025年7月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 [2] - 无需要回避表决的关联股东 无公开征集股东投票权事项 [2] 参会登记方式 - 个人股东需持身份证及股票账户原件 代理人需额外提供授权委托书 法人股东代表需持身份证、法人授权委托书及营业执照复印件 [5] - 登记截止时间为2025年8月4日或之前 可通过传真0516-83394888或现场方式办理登记 [5] - 授权委托书需经公证若由他人代签 公证文件须在登记时送达公司 [6] 会议联系方式 - 会议常设联系人为董事会办公室 联系电话0516-83398138 电子邮箱yuh@vvgroup.com [6] - 联系地址为江苏省徐州市维维大道300号维维股份董事会办公室 邮政编码221111 [6] - 出席会议人员食宿及交通费用自理 [6]

薪酬相关 - 独立董事每人每年固定津贴5万元（含税），按月发放[5] - 月度预支部分原则上占基础年薪比例为50% [6] 考核相关 - 公司目标完成系数最大值1.5，最小值0.8 [6] - 其他高级管理人员业务考核系数最大值1.5，最小值0.8 [7] 年薪兑现 - 可兑现年薪总额=应兑现考核年薪+特别奖励 [9] - 第一年兑现70%应兑现考核年薪，第二年20%，第三年10% [9] 激励方式 - 公司可采用股权激励等中长期激励方式[10]