内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为90.28%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为98.19%[8] 制度建设 - 公司建立独立董事制度，独立董事超1/3[9] - 董事会下设4个专门委员会[9] - 制定《战略发展委员会工作规则》明确发展战略程序[10] - 建立《社会责任管理制度》落实食品安全等措施[11] - 制定《关联交易管理制度》明确关联交易决策权限[13] - 制定《融资管理制度》规范融资行为[14] - 制定《担保管理制度》规范担保行为[14] - 制定《信息披露事务管理制度》等规范信息披露与沟通[14] - 建立《招标与采购管理制度》规范采购业务[15] - 建立系列销售管理制度规范销售业务[15] - 建立《固定资产管理制度》等规范资产管理[15] - 制定《信息化建设管理制度》规范信息系统管理[15] - 建立《人力资源管理制度》规范人力资源管理[17] 缺陷评价标准 - 财务报表潜在错报金额重大缺陷定量标准为500万元以上[23] - 非财务报告直接经济损失金额重大缺陷定量标准为500万元以上[24] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[25] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[26] - 评价基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大和重要缺陷[27] 未来展望 - 公司本年持续完善并修订《内部控制管理制度》[27] - 下一年度公司将优化内控环境，加强多方面管理提升薄弱环节[27]

综合授信 - 公司及控股子公司拟申请不超42.4亿元或等值外币综合授信额度[1] - 授信品种含流动资金贷款、银行承兑汇票等[1] - 申请事项有效期12个月，额度可循环使用[1] 决策与实施 - 董事会授权法定代表人或其委托代理人行使决策权[2] - 财务管理部负责综合授信具体实施[2]

关联交易 - 2025年4月17日董事会和监事会通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 前次预计金额561万元，上年实际发生422万元[4] - 本次预计金额598万元，上年实际发生459万元，年初至披露日已发生188万元[6] - 拟与关联方交易，预计总金额598万元，定价以当地可比市场价为准[11] 其他 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[12]

委托理财计划 - 拟用不超10亿闲置自有资金委托理财[2][3][5] - 投资12个月内高安全性、流动性产品[2][4] - 使用期限自股东大会通过起12个月，资金可循环用[2][4] 审批与风险 - 经董事会、监事会通过，尚需股东大会审议[2][5] - 委托理财可能受市场波动影响[2][6] 保障措施 - 严格筛选发行主体[6] - 财务部跟踪理财情况，发现风险及时保全[7] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘机构审计[7] 理财意义 - 提高闲置资金效率和公司整体收益，不影响主业[8]

业绩总结 - 2024年审计委员会认为公司财务报告真实准确完整[3] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开四次会议[1] 审计相关 - 2024年聘请中兴华会计师事务所审计，审计委员会认为其恪尽职守[2] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥职能提升公司治理水平[5]

担保情况 - 2025年4月17日会议审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》，尚需股东大会审议[3][15] - 本次担保预计总额不超过14.5亿元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额2.97亿元，对控股子公司担保总额2.77亿元[3][16] - 资产负债率70%以上控股子公司新增担保额度4亿元，占近一期净资产比例6.02%[5] - 资产负债率70%以下控股子公司新增担保额度10.5亿元，占近一期净资产比例33.26%[5] - 担保额度决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月[7] 子公司财务数据 - 维维东北食品饮料有限公司2024年营收40403.71万元，净利润1259.68万元[8][11] - 维维六朝松面粉产业有限公司2024年营收32525.27万元，净利润 - 2312.61万元[8][11] - 维维粮仓粮食储运有限公司2024年营收11368.01万元，净利润 - 596.97万元[8][11] - 湖南怡清源有机茶业有限公司2024年营收4471.33万元，净利润13.15万元[8][11] - 维维汤旺河生态农业有限公司2024年营收9689.20万元，净利润 - 771.71万元[8][11] - 维维茗酒坊有限公司2024年营收7804.47万元，净利润158.05万元[8][11] - 徐州维维金澜食品有限公司2024年营收58862.05万元，净利润9989.29万元[8][11] - 维维华山核桃产业有限公司2024年营收3740.80万元，净利润519.84万元[8][11] - 湖南省怡清源茶业有限公司2024年营收188.88万元，净利润 - 91.99万元[8][11] - 泸州维维食品饮料有限公司2024年营收10920.56万元，净利润1553.49万元[10][11] 其他 - 2025年对外担保额度预计保障控股子公司日常生产经营资金需求[14] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保[16]

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-011 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

会议情况 - 2025年4月17日召开第九届监事会第六次会议，3名监事全出席[1] 议案通过情况 - 全票通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告[1][2][3] - 2票赞成通过《公司监事薪酬考核情况的议案》，1关联监事回避[3] - 全票通过日常关联交易、资产减值准备等议案[4][5][6]

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-003 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 17 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年度董事会工作 报告》。 该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年年度报告及摘 要》。 （详见 2025 年 4 月 19 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站） 该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 ...

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-005 维维食品饮料股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.28 元（含税）。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）2024 年度利润分配方案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 411,142,986.10 元 ...