证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-008 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结 合电子通信方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以书面、电 话、电子通信的方式发出。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人， 会议由董事长谢普乐先生召集并主持，公司监事和其他高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公 司 2024 年度董事会工作报告》。 （三）会议审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》 1 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 ...

业绩总结 - 2024年公司归属上市公司股东净利润12,563,659.60元[2] - 2024年末母公司未分配利润为 - 1,567,332,149.53元[2] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润及转增股本[1][2][5] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[1][2][6] - 董事会、监事会已审议通过方案[5]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计报告日期为2025年4月23日[13] 资产负债 - 2024年末资产总计3,339,368,473.98元，较2023年末下降约5.23%[15] - 2024年末负债合计1,466,213,654.44元，较2023年末下降约12.69%[18] - 2024年末股东权益合计1,873,154,819.54元，较2023年末增长约1.57%[18] 经营业绩 - 2024年营业总收入17.33亿元，较2023年下降20.36%[21] - 2024年净利润887.05万元，较2023年下降76.70%[21] - 2024年基本每股收益0.01元/股，较2023年下降75%[21] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额29.34万元，较2023年下降99.70%[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -3321.43万元，较2023年增长69.67%[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -6977.10万元，较2023年下降153.56%[25] 其他财务数据 - 2024年末货币资金为285,514,281.51元，较2023年末增长18.52%[30] - 2024年末应收账款为270,346,693.36元，较2023年末增长102.2%[30] - 2024年末存货为69,324,257.16元，较2023年末增长23.26%[30] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[50] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[75] - 存货取得时按实际成本计价，领用和发出按加权平均法计价[97] 税收政策 - 增值税按应税收入13%、9%、6%的税率计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后计缴[195] - 企业所得税按应纳税所得额的5%、15%、25%计缴[195] - 公司2024年被认定为高新技术企业，所得税税率为15%[198]

财务调整 - 公司对2018 - 2023年度财报追溯调整，因2018年子公司手机销售业务收入成本确认有误[6] - 2018 - 2021年部分报表项目有更正金额，如2018年营收更正 - 242,574,462.52元[7] - 追溯调整对2022、2023年度报表项目无影响[11] 审议情况 - 财务报表更正议案于2025年4月23日经董事会会议审议通过[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入173,332.25万元，上年度217,667.50万元[4] - 2024年度营收扣除项目合计2,521.12万元，上年度1,982.91万元[4] - 2024年度营收扣除后金额170,811.13万元，上年度215,684.59万元[4] - 2024年度扣除项目占营收比重1.45%，上年度0.91%[4] - 2024年度与主营业务无关业务收入2,521.12万元，上年度1,982.91万元[4]

公司信息 - 公司成立于2013年11月6日，注册资本叁仟捌佰捌拾万圆人民币[10] - 主要经营场所位于湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号[10] 审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月23日，注册会计师为方正[9]

湖北三峡新型建材股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《湖北 三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，指公司为扩大生产经营规模或 实施新产品战略，以获取未来收益为目的，将现金、实物、无形资 产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。 第三条 本办法所称的投资管理包括对项目的调研、前期论证、 可行性研究、评审、报批、实施、验收、后评价，以及对股权投资 的调研、尽职调查、报批、实施等全过程管理。 第四条 本办法所称的控股子公司是指本公司持股在 50%以上 的子公司；或持股在 50%以下但公司为其第一大股东且能实际控制 的子公司。 第二章 对外投资审批权限 第五条 公司对外投资实行批准制度。投资运营部负责投资项 目的立项、尽调、评审等前期工作，按照以下程序审议： （一）投资金额达不 ...

决策权限 - 超出预算单项资金运用决策金额不超1000万元[4] - 可在不超公司净资产10%内进行流动资金贷款等操作[4] - 与关联自然人交易30万元下、法人300万元下或占净资产绝对值0.5%下可决定[5][6] - 处置资产占净利润绝对值10%下或100万元下可决定[6] - 单项目投资额3000万元下主营业务投资项目可决定[6] 会议安排 - 原则上每周召开一次，重要紧急情况可随时召开[7] - 会议纪要落实情况由办公室督办并下次会前报告[11] 规则生效 - 本规则经董事会审议通过后生效[13]

信息制度 - 制度适用于公司及相关人员和外部单位或个人[2] - 信息指对公司股价有重大影响的未公开信息[3] 保密义务 - 董监高及涉密人员在特定期间有保密义务[4] - 年度报告披露前不得提前向无依据外部单位报送资料[4] 信息报送 - 相关部门对外报送信息需经董事会秘书批准[4] - 向特定外部使用人报送信息时间不得早于业绩快报等披露时间[4] - 向政府等提前报送资料需提示保密并登记备案[5] - 特殊情况提供未公开信息需对方签保密协议并登记[6] 违规处理 - 外部信息使用人违规公司将追究责任[9] 制度生效 - 制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过日起生效[11] 信息控制 - 公司保证严格控制报送材料和知情人范围[22] 遵守承诺 - 公司及相关人员严格遵守保密义务，不违规买卖证券[22] - 对外文件不使用未公开信息，除非已公告[22] 信息泄露 - 若未公开信息被泄露，公司将立即通知对方[23] 违法责任 - 若发生违法违规行为，公司应依法承担法律责任[23]

第三条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半 年度报告和年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议 公告、董事会决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、 关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等，以 湖北三峡新型建材股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为了加强对湖北三峡新型建材股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律法规和《湖北三峡新型建材股份有限公司股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公 司信息披露的标准要求，根据相关法律法规、部门规章及证券监 管部门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较 大影响而投资者尚未得 ...