公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，相关制度废止[1][3] - 新设职工代表董事，由职工民主选举产生[3] - “股东大会”名称修订为“股东会”[3] 公司基本信息 - 2000年9月19日公司在上海证券交易所上市，注册资本为1,160,145,046元，股份总数为1,160,145,046股，全部为普通股[5][7] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[8] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[9] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票，收益归公司所有[9] 党组织相关规定 - 专职党务工作人员按不低于职工总数1%配备，党组织工作经费按不低于职工工资总额1%落实[6] - 公司党委确保党中央决策部署贯彻落实，支持各层级依法行使职权等[10] 股东权利与义务 - 股东有权请求撤销违规决议、认定无效决议、特定情形下诉讼等[12][13] - 股东需遵守规定，滥用权利造成损失应担责[14] 重大事项审议 - 股东会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[16] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况须经股东会审议[17] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 特定情形下需召开临时股东会[17] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，每年至少召开两次会议，会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[32][34][35] - 独立董事任职有资格限制，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[36][37] 利润分配 - 公司每年度至少以现金方式分配利润一次，每年现金分配利润应不低于当年可供分配利润的10%，最近3年现金累计分配利润不低于最近3年年均可分配利润的30%[48][49] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[50] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[51] - 公司出现解散事由，应在10日内公示，15日内成立清算组[53]

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-031 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 监事会第五次会议于 2025 年 8 月 5 日以邮件、微信、电话等电子通 信方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 15 日在湖北省宜昌市南玻 路 A5 栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室以现场结合通讯方 式召开并表决。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席文革先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司〈2025 年半年度报告全文及 其摘要〉的议案》 公司第十二届董事会审计委员会2025年第五次会议已对本议案 中的财务信息进行了重点审议，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《公司 202 ...

会议信息 - 公司第十二届董事会第五次会议于2025年8月15日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》议案，9票同意[3][4] - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案，待股东大会审议[4] - 审议通过修订《公司股东会议事规则》等议案，待股东大会审议[4] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，将于9月4日召开[4][5]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年上半年营业收入为6.25亿元，同比下降28.01%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-2699.3万元，同比下降182.33%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为-8062.7万元，同比下降496.76%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-6898.7万元，同比下降270.27%[20] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降166.67%[21] - 加权平均净资产收益率为-1.56%，同比下降3.32个百分点[21] - 营业收入同比下降28.01%，从上年同期的868,871,405.33元降至625,464,533.53元[63] - 营业成本同比下降19.13%，从上年同期的778,423,767.95元降至629,543,723.13元[63] - 研发费用同比大幅增长66.08%，从上年同期的29,532,575.41元增至49,047,758.05元[63] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降270.27%，从上年同期的40,515,117.09元降至-68,986,655.57元[63] - 公司2025年半年度营业总收入为6.2546亿元，同比下降28.0%[111] - 2025年半年度营业总成本为7.2205亿元，同比下降14.9%[111] - 研发费用同比增长66.1%至4904.78万元[111] - 2025年半年度净利润亏损2508.6万元，而2024年同期盈利3592.68万元[111] - 归属于母公司股东的净利润亏损2699.3万元，同比下降182.3%[112] - 基本每股收益从2024年的0.03元/股降至-0.02元/股[112] 成本和费用 - 营业成本同比下降19.13%，从上年同期的778,423,767.95元降至629,543,723.13元[63] - 研发费用同比大幅增长66.08%，从上年同期的29,532,575.41元增至49,047,758.05元[63] - 2025年半年度营业总成本为7.2205亿元，同比下降14.9%[111] - 研发费用同比增长66.1%至4904.78万元[111] - 母公司研发费用为4751.93万元，同比增长69.8%[114] - 单位成本下降约4.83元/重箱（剔除原燃料价格波动因素）[55] 业务线表现 - 2025年上半年生产平板玻璃1,229万重箱，销售1,085万重箱，产销率88.28%[50] - 2025年上半年生产LOW-E镀膜玻璃750万平方米，销售684万平方米，产销率97.44%[50] - 2025年上半年实现主营业务收入6.25亿元，上缴税收1,794万元[50] - 生产精砂16.55万吨，尾砂销售收入270万元，深加工业务收入341万元[50] - 公司主营业务为平板玻璃及特种功能玻璃的生产和销售[127] 子公司表现 - 子公司湖北金晶新材料科技有限公司总资产31,709.13万元，净资产2,401.60万元，营业收入11,408.31万元，净利润-1,322.92万元[69] - 子公司三峡新材（宜昌）销售公司总资产2,774.24万元，净资产2,185.53万元，营业收入4,089.90万元，净利润-376.55万元[69] - 子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司总资产45,105.11万元，净资产41,668.92万元，营业收入10,610.83万元，净利润-1,091.89万元[69] - 子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司总资产9,286.83万元，净资产4,949.06万元，营业收入3,550.17万元，净利润-15.51万元[69] - 子公司新疆普耀新型建材股份有限公司总资产43,189.25万元，净资产35,468.27万元，营业收入3,143.94万元，净利润-495.32万元[69] - 子公司当阳正达材料科技有限公司总资产8,501.55万元，净资产2,875.01万元，营业收入5,831.53万元，净利润856.61万元[70] 行业和市场趋势 - 2025年1-6月全国房地产开发投资同比下降11.2%，新开工面积下滑20.0%，直接影响浮法玻璃市场需求[27] - 玻璃行业上游原料纯碱2025年上半年因产能过剩价格呈缓慢下降趋势，燃料端天然气因环保优势加速普及[30] - 光伏玻璃因全球能源转型需求稳步增长，但面临国家强制限产政策限制[30] - 玻璃行业呈现两极分化特征，大型企业通过规模效应掌握定价权，中小厂商因环保成本上升加速退出市场[27] - 石英砂作为玻璃主料，高品级石英砂被光伏玻璃、电子玻璃等领域争抢，属于战略资源[29] - 玻璃行业未来发展趋势为高端化、智能化、绿色化，政策推动行业从规模扩张向质量效益转型[31] - 建筑节能标准提升与房地产周期下行形成对冲效应，推动传统建筑玻璃市场进入高端替代阶段[31] - LOW-E玻璃在建筑领域的渗透率不断提升[37] 资产和负债变化 - 公司总资产为32.96亿元，同比下降1.29%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为17.18亿元，同比下降1.53%[20] - 货币资金同比下降43.31%，从上年同期的363,906,189.12元降至206,305,454.32元[65] - 存货同比增长39.09%，从上年同期的173,289,191.61元增至241,020,365.86元[65] - 长期借款同比大幅增长160.45%，从上年同期的44,324,535.63元增至115,444,926.40元[65] - 合同负债同比大幅增长169.27%，从上年同期的18,862,209.81元增至50,789,887.39元[65] - 应付票据同比下降65.82%，从上年同期的207,635,000.00元降至70,975,000.00元[65] - 交易性金融资产同比大幅增长552.05%，从上年同期的215,214.12元增至1,403,294.12元[65] - 公司总资产从2024年底的33.39亿元降至2025年6月30日的32.96亿元，下降1.3%[106] - 流动负债合计从11.25亿元降至10.27亿元，减少8.7%[106] - 短期借款从3.29亿元增至3.52亿元，增长7.0%[106] - 应付票据从2.08亿元大幅降至7097.5万元，下降65.8%[106] - 合同负债从1886.2万元增至5078.99万元，增长169.2%[106] - 长期借款从4432.45万元增至1.15亿元，增长160.5%[106] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为53,633,949.32元，其中非流动性资产处置损益25,743,734.37元，政府补助7,897,785.52元，与公司正常经营业务无关的或有事项损益34,259,600.00元[23] - 公司处置浮法一线冷修回收的124.9吨锡锭资产，评估价值为3,101.72万元[67] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计为246,743,372.44元，较2024年同期608,663,740.30元下降59.5%[115] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-68,986,655.57元，而2024年同期为40,515,117.09元[115] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为190,992,723.83元，较2024年同期564,626,788.32元下降66.2%[115] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-29,671,907.99元，较2024年同期-60,277,539.09元有所改善[115] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为90,066,265.80元，而2024年同期为-94,732,057.34元[115] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为-8,592,297.76元，较2024年同期-114,494,479.34元有所改善[115] - 2025年半年度母公司经营活动现金流入小计为230,008,381.45元，较2024年同期443,232,096.64元下降48.1%[117] - 2025年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-9,202,844.37元，较2024年同期-15,319,315.75元有所改善[117] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为44,107户[96] - 当阳市城市投资有限公司持有公司22.74%股份，期末持股数量为263,789,893股[98] - 当阳市建设投资控股集团有限公司持有公司5.65%股份，期末持股数量为65,581,208股[98] - 当阳市国中安投资有限公司持有公司4.77%股份，其中55,371,600股被冻结[98] - 当阳市城市投资有限公司持有263,789,893股人民币普通股，占总股本22.73%[99] - 当阳市建设投资控股集团有限公司将其持有的65,581,208股（占总股本5.65%）表决权委托给当阳市城市投资有限公司行使[99] - 华龙证券质押资产管理计划持有17,000,000股人民币普通股，占总股本1.47%[99] - 魏峰岭持有6,058,460股人民币普通股，占总股本0.52%[99] - 刘剑辉持有5,196,900股人民币普通股，占总股本0.45%[99] 环保和社会责任 - 2025年上半年二氧化硫排放量95.97吨，同比下降71.4%[77] - 2025年上半年氮氧化物排放量408.04吨，同比下降42.45%[77] - 2025年上半年烟粉尘排放量12.05吨，同比下降42.97%[77] - 报告期内环保投入2866万元，其中环保技改资金770万元[77] - 2025年上半年减少二氧化碳当量14,640吨[78] - 2025年上半年共响应重污染天气预警12次，总计响应时长1421小时[78] - 2025年上半年转移废石棉7.40吨[78] - 公司ESG评级跃升至A级[55] 管理和人才 - 制定或修订制度37项[52] - 市场化引进8名专业性高端人才，接收6名武汉理工大学研究生[53] - 公司独立董事陆平离任，陶海征于2025年7月7日接任[75] 诉讼和担保 - 公司涉及重大诉讼，要求深圳市恒波商业连锁有限公司偿还贷款本金15,000万元及利息、罚息等费用[85] - 公司为深圳市恒波商业连锁有限公司在中国建设银行深圳分行的贷款提供连带责任保证担保，相关诉讼已驳回公司诉讼请求[83] - 子公司金晶玻璃（洪湖）有限公司因买卖合同纠纷向8个欠款主体提起诉讼，涉及金额570.02万元[87] - 公司对外担保余额为15,000万元，逾期金额为15,000万元[93] - 公司对子公司担保余额为9,980万元，报告期内新增担保发生额8,980万元[93] - 公司担保总额为24,980万元，占公司净资产比例为14.11%[93]

公司财务表现 - 上半年实现营业收入6.25亿元，同比下降28.01% [1] - 归母净利润-2699.3万元，同比由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.02元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为6 25亿元 同比减少28 01% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为2699 3万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为8062 69万元 [1] - 基本每股亏损为0 02元 [1] 生产销售情况 - 公司2025年上半年生产平板玻璃1229万重箱 产品普通级率91 37% [1] - 销售平板玻璃1085万重箱以上 产销率88 28% [1] - 生产LOW-E镀膜(单 双银)玻璃750万平方米 销售684万平方米 产销率97 44% [1] 子公司运营 - 公司下辖全资子公司湖北金晶 金晶玻璃 控股子公司新疆普耀 当玻硅矿 [1] - 2025年上半年生产精砂16 55万吨 尾砂销售收入270万元 [1] - 深加工业务收入341万元 [1] 税收贡献 - 2025年上半年上缴税收1794万元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为6 25亿元 同比下降28 01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损2699 29万元 持续亏损状态 [1] 经营状况 - 公司营收与利润均呈现下滑趋势 反映经营压力较大 [1]

板块表现 - 玻璃玻纤板块单日上涨7.47%，大幅跑赢上证指数（涨0.83%）和深证成指（涨1.6%）[1] - 板块内10只个股全部上涨，其中国际复材以19.92%涨幅领涨，再升科技（10.08%）、宏和科技（10.01%）和中材科技（10.00%）涨停[1] - 板块成交活跃，国际复材成交额达16.14亿元，中国巨石成交额15.04亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入8.34亿元，游资净流出3.81亿元，散户净流出4.53亿元[1] - 国际复材获主力资金净流入3.21亿元，净占比19.88%，居板块首位[2] - 中材科技获主力净流入1.92亿元（净占比22.77%），再升科技获主力净流入1.78亿元（净占比25.95%）[2] - 中国巨石获主力净流入1.01亿元，但净占比相对较低（6.72%）[2] 个股表现 - 国际复材成交量267.39万手，换手率较高，资金关注度显著[1][2] - 宏和科技虽然涨幅达10.01%，但成交量仅20.31万手，显示筹码相对集中[1] - 长海股份上涨7.87%，但主力资金净流入仅808.54万元，资金推动力较弱[1][2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价3.06元 单日下跌2.24% [1] - 换手率2.33% 成交量26.98万手 成交金额8355.30万元 [1] - 主力资金净流出2105.80万元 占成交额25.2% 其中超大单净流出810.05万元（占比9.7%） 大单净流出1295.75万元（占比15.51%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1139.63万元 占成交额13.64% [1] - 小单资金净流入966.17万元 占成交额11.56% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.16亿元 同比减少30.12% [1] - 归属净利润1038.58万元 同比下滑61.78% [1] - 扣非净利润2412.84万元 同比大幅下降203.72% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.739 速动比率0.484 [1] - 资产负债率44.40% [1] 公司基本信息 - 成立于1993年 位于湖北省宜昌市 [1] - 注册资本116014.5046万元 实缴资本37150.08万元 [1] - 法定代表人谢普乐 属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资17家企业 参与招投标项目174次 [2] - 拥有商标信息7条 专利信息77条 [2] - 获得行政许可59个 [2]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日微涨0.01%，显著跑输上证指数（涨0.5%）和深证成指（涨0.53%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨但涨幅有限，13只个股下跌且跌幅较大[1][2] - 板块主力资金净流入7133.84万元，游资资金净流入7974.05万元，但散户资金净流出1.51亿元，显示机构与散户态度分化[2] 领涨个股表现 - 长海股份（300196）以7.62%涨幅领涨板块，收盘价15.95元，成交量36.63万手，成交额5.65亿元[1] - 旗滨集团（601636）上涨1.30%至6.23元，成交量40.19万手，成交额2.50亿元[1] - 中材科技（002080）上涨1.00%至27.29元，成交量28.96万手，成交额7.79亿元[1] 资金流向特征 - 长海股份获得主力资金净流入7748.67万元，主力净占比达13.73%，居板块首位[3] - 中材科技获主力净流入2960.20万元（占比3.80%），中国巨石获主力净流入2400.45万元（占比6.05%）[3] - 九鼎新材虽下跌0.74%，但获得游资净流入2168.37万元，游资净占比8.55%[3] - 金晶科技主力资金净流出543.94万元（占比-6.53%），三峡新材主力净流出276.76万元（占比-4.73%）[3] 成交活跃度 - 国际复材（301526）成交量达82.63万手，为板块最高，但股价下跌1.54%[2] - 中国巨石（600176）成交额3.96亿元，中材科技（002080）成交额7.79亿元，显示大市值个股交投活跃[1][3] - 凯盛新能（600876）成交量仅3.09万手，成交额3410.14万元，市场关注度相对较低[2]