会议信息 - 公司第十二届董事会第五次会议于2025年8月15日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》议案，9票同意[3][4] - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案，待股东大会审议[4] - 审议通过修订《公司股东会议事规则》等议案，待股东大会审议[4] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，将于9月4日召开[4][5]