公司动态 - ST信通间接全资持股成立华科微（北京）技术有限公司 [1] - 新公司法定代表人为陶恒亮 注册资本1000万元人民币 [1] - 经营范围涵盖电子专用材料研发 软件开发 机械设备研发 计算机软硬件及辅助设备零售 通讯设备销售 [1] 业务布局 - 新设公司业务范围包含软件开发与通讯设备销售 体现ST信通在技术研发领域的扩展 [1] - 通过股权穿透显示ST信通保持对新公司的完全控制权 [1]

诉讼案件进展 - 22起投资者诉讼案件经北京金融法院调解达成协议 公司作为共同被告支付赔偿款205.17万元人民币 [1] - 截至公告披露日累计收到1,768名投资者起诉 其中1,754名投资者涉诉金额合计43,381.83万元人民币 [1] - 已结案案件包括56起和解或调解案件 公司赔偿金额3,063.47万元人民币 另有2起案件原告撤回起诉 [1] 财务影响 - 本次调解赔偿金额205.17万元人民币未超过公司计提的预计负债余额12,500万元人民币 对当期损益无影响 [1] - 尚未结案案件1,696起 涉及诉讼金额32,503.33万元人民币 [1] 信息披露 - 公司通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露诉讼进展 已发布相关公告19份 [1] - 公司承诺持续履行信息披露义务 维护公司及股东合法权益 [2]

投资者诉讼情况 - 22起投资者诉讼达成调解，本次调解赔偿205.17万元[2][3][4][5] - 收到1768名投资者起诉，14名撤诉，涉诉金额43381.83万元[2][5] - 56起案件和解或调解，公司担责赔偿3063.47万元[5] - 1696起案件未结案，涉诉金额32503.33万元[5] 其他 - 聘请专业法律团队应诉[5] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[5]

董事会决议 - 第九届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过公司管理制度修订及制定议案 [1][2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，监事会3位监事及部分高级管理人员列席，由董事长袁义祥主持 [1] 制度修订内容 - 修订《亿阳信通会计师事务所选聘制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《资产减值准备管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《投资者投诉处理工作制度》《信息披露管理办法》《董事会秘书工作制度》《董事会议事规则》 [1][2] - 新制定《亿阳信通日常经营重大合同信息披露管理办法》 [2] - 全部修订及新制定制度于同日在上海证券交易所网站披露 [2]

公司治理结构 - 审计委员会负责监督年报编制和披露过程 确保符合中国证监会和上海证券交易所的规定 [1] - 审计委员会需与财务负责人及会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间安排 [1] - 审计委员会需在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表并形成书面意见 [2] 审计流程管理 - 审计委员会需在注册会计师出具初步审计意见后再次审阅财务会计报表并形成书面意见 [2] - 审计委员会应对年度财务会计报告进行表决并形成决议提交董事会审核 [2] - 审计委员会需向董事会提交会计师事务所本年度审计工作总结及下年度续聘或改聘决议 [2] 会计师事务所聘任 - 原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所 确需改聘时需约见前后任会计师事务所进行执业质量评价 [2] - 改聘会计师事务所需经董事会决议通过后召开股东会决议 并通知被改聘会计师事务所参会陈述意见 [2] - 续聘下年度会计师事务所时需对审计工作质量进行全面客观评价 达成肯定性意见后提交董事会和股东会 [3] 信息披露与合规 - 审计委员会的沟通情况 评估意见及建议需形成书面记录并由当事人签字 在股东会决议披露后3个工作日内报告证监局 [3] - 审计委员会委员在年度报告编制和审议期间负有保密义务 严防内幕信息泄露和违规交易 [3] - 公司需在上海证券交易所网站同步披露审计委员会年度履职情况 包括履行职责和会议召开情况 [3] 协调机制与制度保障 - 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通 为审计委员会履职创造必要条件 [3] - 本工作规程未尽事宜需依照公司章程 董事会审计委员会实施细则及信息披露管理办法等相关规定执行 [4] - 本规程由公司董事会制定并负责解释 自董事会审议批准后实施 [4]

信息披露基本原则 - 公司信息披露需确保真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载或误导性陈述 [2] - 信息披露范围涵盖所有可能影响股价或投资决策的股价敏感资料及证监会要求的信息 [1] - 适用范围包括公司及所有合并会计报表内的控股子公司 [2] 定期报告规定 - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露，半年度报告需在上半年结束2个月内披露，季度报告需在季度结束后1个月内披露 [4] - 定期报告内容需包括公司基本情况、主要会计数据、财务指标、股东持股情况等 [4][6][9] - 定期报告须经董事会审议通过，董事及高级管理人员需签署书面确认意见 [7] 临时报告要求 - 重大事件需立即披露，包括大额赔偿责任、资产减值、股东权益为负值等17类情形 [12] - 披露时点为董事会决议形成、协议签署或高级管理人员知悉事件时 [13] - 控股子公司或参股公司发生重大事件可能影响股价时，公司需履行披露义务 [14][15] 交易披露标准 - 交易披露触发标准包括资产总额占净资产10%以上、交易标的收入或净利润占比10%以上等 [20] - 交易类型涵盖资产购买出售、对外投资、担保、租赁等12类事项 [22] - 担保事项需额外披露被担保人未履约或破产等情形 [21] 信息报送与程序 - 内部信息需通过指定联络专员报送至证券事务部，包括诉讼、担保、合同等事项 [32][33][34] - 定期报告编制需经董事长、总裁会议确定计划，各部门提供资料，董事会审议后披露 [37] - 临时报告披露需董事会秘书协调编制，经董事长批准后报送交易所 [38][39] 投资者沟通与媒体管理 - 公司设立固定投资者接待日（每季度第一个星期一）及新闻发言人制度（董事会秘书） [40] - 接受调研需形成书面记录并经双方签字，2个交易日内报备交易所 [40] - 不得对外提供未公开股价敏感资料，需拒绝证券分析师或媒体的相关询问 [40][41] 责任划分与保密 - 董事长、总裁、董事会秘书对临时报告承担主要责任，财务负责人对财务报告负责 [43][44] - 董事会秘书负责信息披露协调，包括与监管机构沟通、投资者关系及保密工作 [45] - 信息知情人员需严格保密，非经授权不得对外发布未披露信息 [47][48]

会计师事务所选聘 - 选聘应经董事会审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] - 1/3以上董事、1/2以上独立董事可提聘请议案[9] - 选聘方式有竞争性谈判、公开选聘等并及时公示[9][10] - 一般程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等[11] 聘期与限制 - 会计师事务所聘期一年，可续聘[13] - 审计项目合伙人等累计承担满五年，之后连续五年不得参与[14] 改聘与解聘 - 出现五种情况应改聘，改聘需说明多项内容[15][18] - 解聘或不续聘应提前30天通知，审计委员会应约见前后任[16][17] - 主动终止业务按规定改聘，应在第四季度结束前完成选聘[20] 其他规定 - 每年披露履职评估和监督职责报告[22] - 审计费用下降20%以上需说明情况[24] - 相关文件资料保存至少十年[24] - 审计委员会应对特定情形关注，违规按规定处理[23] - 存在严重情形不再选聘[24] - 制度经董事会审议通过生效实施，修改亦同[28]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息范围[9] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息范围[9] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息范围[9] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[12] 管理机构与负责人 - 董事会为公司内幕信息管理机构，董事长为保密第一负责人[14] 信息保密规定 - 未经批准和同意，任何部门和个人不得泄露内幕信息[15] - 内幕信息知情人获信息后至公开前不得买卖公司股票[16] - 定期报告公告前，相关工作人员不得泄露和报送报表及数据[17] 资料保管要求 - 内幕信息公开前，知情人应妥善保管载有内幕信息的资料[16] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录起至少保存十年[18] - 应及时补充完善内幕信息知情人档案信息及重大事项进程备忘录[18] - 内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[19] 报送要求 - 进行重大事项，内幕信息依法公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录至上海证券交易所[23] - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报送有关情况及处理结果至相关机构[26] - 筹划重大资产重组，首次披露重组事项时向上交所报送内幕信息知情人档案[22] - 首次披露重组事项至披露重组报告书期间有重大变化，应补充提交内幕信息知情人档案[22] 重大事项要求 - 进行重大事项需制作重大事项进程备忘录并让相关人员签名确认[23] 违规处罚 - 内幕信息知情人违规造成严重后果，对责任人员给予相应处罚[25]

投资者关系管理档案 - 保存期限不得少于3年[9] 制度建设 - 制定投资者关系管理活动相关制度并公开[9] - 董事会负责制定工作制度，秘书组织协调[25][26] 信息披露 - 指定《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站披露信息[13] - 官网开设投资者关系专栏并及时更新[15] 沟通渠道 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并保证畅通[17] 会议要求 - 特定情形下召开投资者说明会，人员包括董事长等[17][18] - 年报披露后及时召开业绩说明会[18] 调研管理 - 要求调研方出具资料并签署承诺书[19] - 形成书面记录并建立事后核实程序[21] 平台管理 - 定期通过上证e互动平台发布活动记录[22] - 发布信息应谨慎客观，不披露未公开重大信息[23][24] 人员管理 - 证券事务部为专职部门，指定唯一授权发言人[26][27] - 人员需具备素质和技能，可定期培训[26][27] 制度执行 - 未尽事宜按国家法律规定执行，冲突时以后者为准[29] - 解释及修改权归董事会，自审议通过之日起实施[29]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[8] - 连续3月以上不能履职，1个月内解聘[12] - 空缺超3个月，董事长代行6个月内完成聘任[13] 培训要求 - 候选人培训不少于36课时[24] - 原则上每两年至少参加一次上交所后续培训[25] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[27] - 未尽事宜按新规执行[27] - 由董事会负责解释和修订[28] - 自审议通过施行，不符内容以本制度为准[28]