会议信息 - 亿阳信通2025年第三次临时股东会于11月17日召开[3] - 出席股东和代理人130人，持表决权股份265,861,475股，占42.1298%[3] 议案表决 - 《亿阳信通独立董事工作细则》修订议案同意票264,151,975，比例99.3569%[6] - 《亿阳信通对外投资管理制度》修订议案同意票263,991,473，比例99.2966%[6] - 《亿阳信通对外担保管理制度》修订议案同意票263,966,473，比例99.2872%[7] 董事补选 - 补选公司董事（刘松先生）议案得票255,721,374，占96.1859%[7] 小股东投票 - 5%以下股东对《亿阳信通独立董事工作细则》修订议案同意票23,332,659，比例93.1735%[8] - 5%以下股东对补选公司董事（刘松先生）议案得票14,902,058，占比59.5078%[8] 会议合法性 - 广东华商（长沙）律师事务所认为股东会召集、召开及表决合法有效[10]

制度修订 - 制度于2025年10月修订，经2025年第三次临时股东会审议通过[2] - 制度修订由董事会提议案，报股东会批准后生效[29] 担保审查 - 董事会审查申请担保人资信资料需包含近3年经审计财务报告及还款能力分析等[10] - 有最近3年内财务会计文件虚假记载等6种情形不得为其提供担保[11] 担保审批 - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事同意[14] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等7种担保需股东会审议[14] - 股东会审议按担保金额连续12个月内累计计算超上市公司最近一期经审计总资产30%的担保，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东会审议[14] 担保合同与执行 - 公司对外担保须订立书面担保合同和反担保合同[17] - 对外担保具体事务由公司财务部负责[20] 担保监控与追偿 - 公司应指派专人关注被担保人情况，分析其财务及偿债能力[31] - 被担保人债务到期未履约等情况，公司应督促其偿债并准备启动反担保追偿程序[21] - 被担保人不能履约，公司经办部门应立即启动反担保追偿程序[22] - 公司为债务人履行担保义务后，应向债务人追偿并通报董事会[22] - 公司发现被担保人丧失偿债能力等情况，应采取措施控制风险[22] 信息披露 - 公司对外担保应按规定履行信息披露义务[24] - 由董事会或股东会审议批准的对外担保，须在指定报刊披露相关内容[24] - 被担保人债务到期15个工作日内未履约等情形，公司应及时披露[24] - 担保信息未公开前，应控制知情者范围，知悉人员负有保密义务[25] 违规处分 - 公司对外担保未按制度执行，将对有过错责任人处分[27]

独立董事任职规定 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职，连续任职满6年，36个月内不得被提名为候选人[7] - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，至少包括一名会计专业人士[8] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[9] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[10] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] 独立董事履职与补选 - 独立董事不符合规定停止履职或辞职致比例不符，公司60日内完成补选[13] - 独立董事辞职致比例不符，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[14] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] 审计委员会规定 - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[20] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[21] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] 审议与披露规定 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 财务会计报告等事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[23] 会议召集与主持 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[18] 公司支持与保障 - 公司董事会审计委员会负责审核财务信息及其披露等工作[19] - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[25] - 公司应保证独立董事知情权并定期通报运营情况[25] - 董事会会议应按时提供资料，专门委员会会议会前3日提供[26] - 公司应保存会议资料至少10年[26] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[26] - 有关人员应配合独立董事履职，阻碍可报告[27] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[27] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[27] - 公司可建立独立董事责任保险制度[27] 细则实施与修订 - 细则自股东会通过实施，修订由董事会提方案股东会批准[30]

关联交易制度修订 - 关联交易管理制度于2025年10月修订，经2025年第三次临时股东会审议通过[2] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，直接或间接持有公司5%以上股份的自然人属于关联方[8][9] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[15][16] - 与关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[16] 关联担保与资助规定 - 公司为关联方提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事2/3以上审议同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[17] - 公司不得为关联方提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事2/3以上审议通过并提交股东会审议[18] 委托理财规定 - 上市公司与关联方委托理财以额度计算，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[19] 累计计算原则 - 连续12个月内与同一关联方或不同关联方相同交易类别下标的相关的关联交易，按累计计算原则适用审议和披露规定[18] 信息收集与报送 - 公司证券事务部负责收集关联方名单及关联关系信息并向上海证券交易所网站填报或更新[13] - 公司董事、高管、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应向公司董事会报送关联方名单及关联关系说明[13] 重大关联交易定义与审议 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易[19] - 董事会审议重大关联交易需1/2以上独立董事认可的书面意见[19] 董事会会议规定 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[20] - 出席董事会的非关联董事人数不足3人时，交易提交股东会审议[20] 子公司关联交易处理 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易视同公司行为[22] 关联交易披露要求 - 公司应在年度报告和半年度报告重要事项中披露报告期内发生的重大关联交易事项[24] 日常关联交易规定 - 日常关联交易协议期限超过三年的，每三年重新履行相关审议程序和披露义务[25] - 实际执行超出预计日常关联交易金额的，按超出金额重新履行审议程序并披露[25] 特殊情况处理 - 关联方向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率且公司无需提供担保可免于按关联交易审议和披露[27] 制度实行时间 - 本制度自公司股东会审议通过之日起实行[32]

制度修订与施行 - 制度于2025年10月修订，经2025年第三次临时股东会审议通过[2] - 本制度自股东会通过之日起施行，董事会负责解释[27] 投资审议标准 - 提交董事会审议对外投资，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需满足要求[14] - 提交股东会审议对外投资，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等需满足要求[14] 投资决策与流程 - 对外投资决策经“申请－初审－审核－审定－备案”五个阶段[17] - 重大投资经董事会或股东会审议批准后按规定备案[17] 投资审计评估与披露 - 对外投资涉及资产需审计评估，由具有相关资格机构进行[17] - 投资达股东会审议标准且标的为股权，应披露经审计财务会计报告[18] - 投资达股东会审议标准且标的为其他资产，应披露评估报告[18] 投资处置与监督 - 公司对外投资收回、转让、核销等需经股东会、董事会决议或总裁办公会批准[20] - 公司对外投资项目实施后由派驻代表跟踪并评价投资效果[23] - 公司审计部门有权对对外投资活动进行监督检查[23] 信息披露 - 公司对外投资应按相关规定履行信息披露义务[25] - 子公司需指定联络人负责信息披露和与董事会秘书沟通[30]

会议信息 - 股东会于2025年11月17日14时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年11月10日[6] 参会情况 - 130人出席，代表265,861,475股，占公司股份42.1298%[7] 议案表决 - 《亿阳信通独立董事工作细则》等4项制度修订议案高比例同意[9][10][12] - 补选董事刘松议案获96.1859%同意当选[12] 中小投资者表决 - 对《亿阳信通独立董事工作细则》修订议案高比例同意[9] - 对补选董事刘松议案59.5078%同意[12]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于11月17日14:30在北京市石景山区召开[7] - 网络投票起止时间为2025年11月17日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[7][8][9][13] - 截至2025年11月10日15:00登记在册股东有权参会[14] - 会议审议非累积投票议案5项、累积投票议案补选董事1人[17] - 会议由董事长袁义祥主持[15] 制度修订 - 公司修订《亿阳信通独立董事工作细则》等4项管理制度，通过后生效[26] 独立董事规定 - 独立董事任职有多项限制条件，如最多在3家境内上市公司任职等[35] - 独立董事占比、委员会构成等有规定[36][37] - 独立董事产生、任期、补选等有要求[40][41][42] - 独立董事行使职权费用公司承担，津贴标准股东会定[56] 对外投资 - 公司对外投资决策机构有股东会、董事会、总裁办公会[66] - 投资有禁止、检查、审计等规定[67] - 不同交易情况提交审议要求不同[69][70] - 投资决策分五阶段，标的不同披露要求不同[74][76] - 公司可收回或转让对外投资，有跟踪和监督[78][81] 关联交易 - 关联交易要公允、合规、规范披露，审计委员会管理[90][91] - 不同关联交易金额审议和披露要求不同[98][99] - 关联股东、董事表决回避[103][105] 对外担保 - 公司对外担保统一管理，需反担保[121][122] - 不同担保情况需股东会或董事会审议[18][19] - 担保信息要披露，违规有责任追究[138][140][141] 人事变动 - 公司第九届董事会董事李鹏辞任，补选刘松为非独立董事候选人[145]

违规担保 - 截至2024年年报披露日，剩余需担责违规担保涉案本金60621.12万元[4] - 截至公告日，剩余需担责违规担保涉案本金54575.66万元[5] 资金划扣与偿还 - 2024年8月因中信金融案被划扣72.08万元，控股股东现金偿还[4] - 2025年1月因汇钱途资产案被划扣6048.54万元，股权作价抵偿[5] - 2025年6月因汇钱途资产案支付执行款330万元，案件执行完毕[5] 其他案件情况 - 崔宏晔案已执行2876.86万元，控股股东现金清偿[5] - 北京天元天润投资案涉案本金9975.66万元，未执行资产[5] 其他事项 - 公司股票2025年7月9日起继续被实施其他风险警示[3] - 公司将每月披露一次提示性公告进展[6]

业绩相关 - 70起调解案件公司合计赔偿219.31万元[2][4] - 公司收到1768名投资者起诉，涉诉金额43607.86万元[2][5] - 165起已和解或调解案件赔偿3361.35万元[5] - 1537起未结案案件涉诉金额31596.07万元[5] - 已达成调解赔偿未超预计负债，对当期损益无影响[2][5]

公司治理 - 2025年9月15日第二次临时股东大会通过取消监事会等议案[2] - 2025年10月30日陶恒亮因工作调整辞董事职务，继续任董秘[3][4] - 2025年10月31日职工代表大会选举吕翊华为职工代表董事[4] 人员信息 - 吕翊华1971年出生，计算机软件本科[8] - 吕翊华历任亿阳信通多职务，现任两公司总经理[8]