公司股东结构 - 截至2025年10月30日，共有2个机构投资者持有公司A股股份 [1] - 机构投资者合计持股量为2.41亿股，占公司总股本的38.16% [1] - 主要机构投资者为亿阳集团股份有限公司和大连万怡投资有限公司 [1] 股东持股稳定性 - 与上一报告期相比，机构投资者合计持股比例保持未变 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月29日召开第九届第二十二次董事会会议，审议了包括《亿阳信通关于补选公司董事的议案》在内的文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，计算机与通信业务占比98.61%，其他业务占比1.39% [1]

会议组成 - 总裁办公会成员含总裁、副总裁等高级管理人员及总裁助理[3] - 总裁办公会下设总裁办公室处理日常事务[6] 会议类型 - 总裁办公会包括定期和临时会议[7] 会议召开 - 定期会议原则上每周或每两周召开一次[9] - 临时会议需提前1天通知，紧急情况可电话随时通知[11] - 有过半数成员参加方可召开[5] 会议通知 - 定期会议提前2日、临时会议提前1日提交通知[12] 会议记录与决议 - 会议记录保存期限为5年[20] - 决议经总裁签署后发布生效[28]

人事变动 - 公司第九届董事会董事李鹏辞任董事及相关委员，继续担任CMO[2] - 董事会决定补选一位董事，推选刘松为非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 刘松任期自股东会审议通过至第九届董事会届满，未持股，无关联关系，符合任职条件[2][3] - 刘松1973年出生，硕士学位，现任中触媒新材料股份有限公司董事等职[7]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会召开日期为2025年11月17日[2] - 现场会议14点30分召开，地点为北京石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236[2] - 网络投票起止时间为2025年11月17日，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 本次股东会审议非累积投票议案5项、累积投票议案2项，补选董事应选1人[6] 股票与登记信息 - A股股票代码为600289，股票简称为信通ST，股权登记日为2025/11/10[12] - 参加现场投票股东登记时间为2025年11月11 - 14日工作时间[14] - 登记地点为公司证券事务部，有联系电话、邮箱、联系人等信息[15] - 自然人与法人股东登记所需材料不同[15][16] 投票表决权信息 - 某股东持有100股股票，应选董事10名，拥有1000股选举票数[22] - 某投资者持有100股股票，选举董事议案有500票表决权，选举独立董事议案有200票表决权[22] - 投资者选举董事议案可集中或分散投票[23]

会议相关 - 亿阳信通第九届董事会第二十二次会议于2025年10月29日召开[1] - 会议审议通过《亿阳信通2025年第三季度报告》[1][2] - 会议审议通过《亿阳信通关于补选公司董事的议案》，尚需提交股东会审议[3][5][6] - 会议同意修订6项、新制定3项公司管理制度，部分需提交股东会审议[7][8] - 公司定于2025年11月17日14:30召开2025年第三次临时股东会[9][10]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[5] 成员构成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[7] - 除董事长外委员由特定人员提名，董事会选举产生[7] 人员任职 - 主任委员由董事长担任，委员任期3年，可连选连任[7] 会议规则 - 提前3天通知，经同意可不受限，2/3以上委员出席可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过，记录保存10年[12][13] 细则执行 - 细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[15]

人员职责 - 总裁对董事会负责，主持生产经营管理工作[4] - CMO协助总裁完成经营指标，控制费用和人员编制[6] - CTO负责研发技术创新等工作[7] - 财务负责人负责财务报告，监控资金情况[9] 制度相关 - 细则2025年10月适用于高级管理人员[1][3] - 细则由总裁办公室拟定，经董事会审议通过生效[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数[7] - 委员任期3年，任期届满可连选连任[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，定期会议提前3天通知，临时会议提前2天通知[14] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存期限不少于10年[15] - 通过的议案及表决结果，应在两个工作日内报公司董事会[22] 提名与薪酬 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] 考评流程 - 对董事和高级管理人员考评，先述职自评，再绩效评价，最后报董事会审议[12]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 任期与会议规则 - 委员任期3年，可连选连任[7] - 会议提前3天通知，2/3以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[14] - 通过议案及表决结果2个工作日报董事会[15] - 负责拟定选择标准和程序，提建议[9]