会议信息 - 亿阳信通第九届董事会第二十一次会议于2025年8月28日召开，9位董事、3位监事出席[1] 报告审议 - 《亿阳信通2025年半年度报告及摘要》审议通过[1][2] - 《亿阳信通关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》审议通过[3][4] 员工持股计划 - 《亿阳信通关于2015年度第一期员工持股计划延长存续期的议案》审议通过[5][6] - 《亿阳信通关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》审议通过[7] 资金与章程相关 - 《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》审议通过，待股东大会审议[8][9] - 《亿阳信通关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》审议通过，待股东大会审议[10][11] 其他议案 - 《亿阳信通关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》审议通过[12][13] - 《亿阳信通关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》审议通过，股东大会定于2025年9月15日14:30召开[13][14]

国信证券股份有限公司 关于亿阳信通股份有限公司 终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为亿阳信通股 份有限公司(以下简称"亿阳信通"或"公司")2016年度非公开发行股票的保荐人, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等法律 法规和规范性文件的要求,对公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金事项进行了认真、审慎的核查,核查的具体情况如下: 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人及项目组通过与公司董事会秘书、证券部等相关人员交 流,查阅了募集资金专户银行对账单,查阅了公司募投项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的董事会、监事会会议议案、决议及相关公告文件,列席公司相 关讨论会议。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字|2016]775号文核准,并经上海证券 交易所同意,公司非公开发行人民币普通股（A股）6,51 ...

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，独董过半数，至少1名会计专业人士[7] - 由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 任期3年，与董事会一致，可连选连任[8] 审计委员会会议 - 每年至少召开4次定期会议，每季度至少一次[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需成员过半数通过[15] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[15] 信息披露 - 应披露人员构成等情况[17] - 披露年报时在网站披露年度履职情况[17] 实施细则 - 自董事会决议通过生效实施[19] - 解释权归属公司董事会[19]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含职工代表董事1人，独立董事3人[9] 会议召集与通知 - 董事长10日内召集并主持董事会会议[14] - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[17] - 特定情形下董事会召开临时会议[17] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急可口头通知[18] - 特定提议下董事长委托董秘发通知有时间要求[18] 会议送达与资料 - 董事会会议通知送达方式不同送达日期不同[20] - 专门委员会提前3日提供资料[21] - 2名以上独立董事可联名要求延期开会或审议[21] 会议变更与出席 - 定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日处理方式[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职[25] - 一名董事委托限制[25] - 非现场会议计算出席人数方式[26] 表决与决议 - 表决票保存10年[28] - 董事会审议提案通过条件[30] - 担保事项表决要求[30] - 董事回避表决相关规定[31] - 提案未通过一个月内不再审议相同提案[32] - 与会董事或独立董事可要求暂缓表决[32] 会议记录与公告 - 会议记录整理与签字时间要求[37] - 临时电话会议秘书记录和录音要求[38] - 决议致公司损失董事责任[37] - 董事会秘书报送决议资料和公告时间[39] - 决议公告披露前保密义务[39] 档案管理 - 董事会秘书拟订并管理会议档案办法[41] - 会议档案包含资料[42] - 会议档案保存10年[42] 规则修改 - 三种情形董事会应修改规则[44] - 修改事项披露要求[44] - 规则修改经股东会批准生效[44] 规则说明 - 规则中数字表述含义[46] - 规则与法规相悖处理方式[46]

亿阳信通股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订，待公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准） 公司治理文件 亿阳信通 | 录 | | --- | | 第一章 总则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………………………………………………………………………… - 4 - | | 第三章 股份 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第一节 股份发行…………………………………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第二节 股份增减和回购……………………………………………………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第三节 股份转让…………………………………………………………………………… ...

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[8] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 符合规定股东提出选举董事提案，最迟在股东会召开10日前书面单项提案提交[19] 会议其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[17] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，延期或取消需提前至少两个工作日公告说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 会议主持与进行 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举董事主持；审计委员会召集的股东会由相关人员主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[27] - 股东会按议程议题和提案顺序进行，主持人可灵活选择审议和表决方式[27] 股东参会 - 股东出席会议，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外，公司持有的本公司股份无表决权[22] - 个人股东亲自出席应出示身份证等，委托他人需额外出示授权委托书；法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，需出示相应证明和授权书[22] - 股东委托他人出席的授权委托书应载明委托人、代理人、指示、日期、签名等内容[23] - 出席会议人员提交凭证有虚假等情形，视为出席资格无效[23] 投票权征集与表决 - 征集股东投票权主体为公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构，禁止有偿或变相有偿征集[30] - 表决票保存期限为10年[31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[32] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或选举两名以上独立董事时，选举董事实行累积投票制[34] - 当选董事获得票数不得少于出席股东会股东所持表决权股份总数的1/2[34] - 同时采用现场与网络方式召开股东会，同一表决权只能选一种，重复表决以第一次结果为准[35] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[35] - 股东会投票结束后计票人和监票人合并统计现场与网络投票结果[36] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[37] 会议记录与决议 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载多项内容，保存期限不少于10年[39] - 股东会决议内容违反法律法规无效，召集程序等违法违规或违反章程，股东可60日内请求法院撤销[40] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等信息，提案未通过或变更前次决议需特别提示[41] 其他规定 - 利润分配等方案经股东会批准，董事会应在2个月内完成股利派发或股份转增[42] - 公司回购普通股决议，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，并次日公告[42] - 公司章程约定及法规规定应由股东会批准的项目需报股东会[44] - 董事会对股东会授权范围内资金资产运用决策，要建立严格程序，重大活动需组织评审[44] - 董事会根据股东会决议工作，定期或不定期报告进展[44] - 国家法规修改等三种情形下，公司应修改本规则[46] - 本规则修改事项属应披露信息，按规定披露[47]

诉讼判决 - 公司诉亿阳集团追偿纠纷案一审终结[4] - 最高法判亿阳集团付柳河农商行本金2亿及利息675万[6] - 南岗区法院驳回公司诉讼请求[8] 资金情况 - 公司请求亿阳集团偿还代偿款1987.5万[5] - 2025年1月16日收到控股股东涉诉金额偿付[9] 其他事项 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[10] - 公告2025年8月20日发布[13]

公司股票被继续实施其他风险警示 - 公司因仍存在违规担保尚未最终解决，触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定的其他风险警示情形，股票自2025年7月9日起继续被实施其他风险警示 [1] - 截至2024年年度报告披露日，公司剩余需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计为60,621.12万元 [1] - 根据《股票上市规则》9.8.4条规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况 [1] 违规担保案件具体情况 - 涉及案件包括：资产管理股份有限公司黑龙江省分公司案（涉案本金40,000万元，已由控股股东现金偿还）[2] - 涉及案件包括：汇钱途资产管理案（涉案本金6,045.46万元，已用南京兰埔成新材料有限公司9.0134%股权作价抵偿）[2] - 涉及案件包括：其他案件（已执行公司资产2,876.86万元，并已由控股股东现金清偿）[2] 违规担保最新进展 - 截至公告日，公司剩余需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计为54,575.66万元 [2] - 控股股东已用南京兰埔成57.9619%股权为剩余违规担保案件可能产生的资金划扣提供质押担保 [2] - 控股股东后续将通过质物折价、拍卖、转让等方式实现质权，履行补偿义务 [2] 公司经营状况 - 截至报告披露日，公司生产经营正常 [2] - 公司将继续按照《股票上市规则》要求，每月披露提示性公告 [2]

违规担保 - 2024年末剩余需担责违规担保案涉案本金60621.12万元[4] - 2025年1月因汇钱途资产案被划扣6048.54万元，股权抵偿[5] - 2025年6月因汇钱途资产案支付330万元，案件执行完毕[5] - 截至公告日剩余需担责违规担保案涉案本金54575.66万元[6] 其他 - 公司股票2025年7月9日起继续被实施其他风险警示[3] - 截至报告披露日公司生产经营正常[7]

板块整体表现 - 通信服务板块单日上涨5.11% 显著跑赢大盘 上证指数下跌0.12% 深证成指下跌0.26% [1] - 板块内个股普涨 ST信通以4.95%涨幅领涨 中国移动上涨1.99% 中国电信上涨1.10% [1] - 板块资金整体呈净流出态势 主力资金净流出1.57亿元 游资资金净流出3.7亿元 散户资金净流入5.27亿元 [2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括ST信通(收盘价6.69元 涨4.95%) *ST亿通(收盘价7.86元 涨3.42%) 中嘉博创(收盘价4.21元 涨3.19%) [1] - 跌幅最大个股为北纬科技(收盘价9.46元 跌8.78%) 会畅通讯(收盘价20.78元 跌3.66%) 南凌科技(收盘价24.32元 跌3.15%) [2] - 成交额前列个股包括中国移动(25.25亿元) 中国电信(9.24亿元) 北纬科技(23.58亿元) [1][2] 资金流向分析 - 中国移动获主力资金净流入2.68亿元 净占比10.60% 但游资和散户资金分别净流出1.24亿元和1.43亿元 [3] - 润泽科技主力资金净流入1.39亿元 净占比11.04% 游资净流出1820.53万元 [3] - ST信通主力净流入1437.35万元 净占比高达21.21% 但游资和散户资金均净流出 [3]