业绩总结 - 2023年度主营业务亏损，经营现金流为负，不分配利润[16] 数据相关 - 报告期末资金占用余额56,839.15万元，2025年3月13日控股股东已现金清偿[11] - 报告期末募集资金专户累计被司法扣划43,298.38万元，专户一直冻结[12] - 报告期内控股股东支付剩余回购款16,211.78万元，完成回购承诺[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，为公司发展建言献策[23] 其他新策略 - 2024年续聘财务审计与内部控制审计机构，程序合法合规[15]

业绩相关 - 2023年度主营业务亏损，经营现金流为负，不进行利润分配和转增股本[18] - 报告期末公司资金占用余额56839.15万元，2025年3月13日控股股东已现金清偿[12] - 截至报告期末，公司募集资金专户累计被司法扣划资金43298.38万元，专户冻结[13] 公司治理 - 独立董事应参加董事会8次，现场出席8次，股东大会3次全出席[4] - 审计委员会召开会议6次，独立董事出席率100%，提名与薪酬委员会召开3次[5] - 公司召开独立董事专门会议3次，独立董事全部出席[6] 其他事项 - 报告期内控股股东支付剩余回购款16211.78万元，完成回购承诺[19] - 2023年度内控审计发现控股股东股权回购未履行和资金占用未清偿，列为重大缺陷[21] - 报告期内公司发布定期报告4份、临时公告105份[20]

亿阳信通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《亿阳信通股份有限公司章程》 等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年履职过程中，充分发挥自 身专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，维护公 司利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 郭介胜，男，1954 年出生，大学本科，律师。主要从事司法实践工作，在 实业发展及企业管理等领域具有丰富的法律法规实践工作经验，熟悉铁路运输、 金融、房地产等领域的法律法规及实务。曾任辽宁华远律师事务所律师（合伙人）、 辽宁泰宸房地产开发有限责任公司董事长、副总经理，大连国贸中心大厦有限公 司副总经理、辽宁航盛律师事务所律师（首席合伙人）。 ...

人员数据 - 截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，签过证券服务业务审计报告的96人[1] 业绩总结 - 2023年度经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[2] - 2023年度上市公司审计客户59家，同行业上市公司审计客户9家[2] 审计安排 - 2024年12月开始年报前期预审，12月23日正式进场审计[5] 决策进展 - 2024年12月相关会议审议通过续聘北京德皓国际议案[3][4] 审计评价 - 公司认为北京德皓国际资质合规有效，履职独立尽责，能完成2024年度审计[1][8]

亿阳信通股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及 公司《董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有 关规定，作为亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度在任的审计委 员会成员，现就 2024 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况： 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成， 独立董事王景升先生为财务会计领域专业人士，担任召集人。审计委员会委员、 董事韩东丰先生于 2024 年 5 月 27 日辞职离任，公司于 2024 年 7 月 12 日召开第 九届董事会第十次会议，增补董事王磊先生为审计委员会委员。审计委员会成员 具备履行相应职责的专业知识和经验。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履 行职责，共召开 ...

亿阳信通股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会现对 北京德皓国际 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）[由北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）]更名 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 二、2024 年度会计师事务所履职情况 北京德皓国际按照《审计业务约定书》，并遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他业务规范，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 ...

合作动态 - 2024年12月20日公司董事会审议通过与天数智芯合作议案[1] - 2024年12月21日公司披露与天数智芯签订合作协议公告[1] - 2025年4月23日公司公告与天数智芯终止合作[1][2]

亿阳信通股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭介胜、王景升、李晓斌的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历、持股情况以及签署的相关自查文件，确认公司 在任独立董事不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的不得担任独 立董事的人员，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 亿阳信通股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

国信证券股份有限公司 关于亿阳信通股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为亿阳信通股 份有限公司(以下简称"亿阳信通"或"公司")2016年度非公开发行股票的保荐人, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,核查的具体情 况如下: 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人及项目组通过与公司证券部等相关人员交流,查阅募集 资金专户银行对账单,查阅了公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》以及与募集资金存放和使用的相关的公告、注册会计师 关于前述专项报告的鉴证报告,对公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集 资金的信息披露情况等方面进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]775号文核准,并经上海证券 交易所同意 ...

资金募集 - 公司2016年发行6512.94万股A股，每股17.065元，共募集资金11.11亿元，净额10.96亿元[3] 资金投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入4.78亿元，自有资金投入2.93亿元，募集资金投入3.29亿元，本年度使用0元[4] - 2024年度公司未对募投项目新增资金投入[4][14] - 本年度投入募集资金总额为109,587.29万元[17] - 已累计投入募集资金总额为32,934.54万元[17] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.57亿元，含利息净收入0.23亿元[6] 资金冻结与划转 - 2018 - 2023年，司法划转致募集资金专户余额减少4.33亿元[5][6][10][12][13][14] - 公司在三家银行开设专户，初存10.96亿元，截止日余额3.57亿元，均被司法冻结[8][9][10] - 公司募集资金专户累计被司法扣划43,298.38万元[17] 制度情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，2024年进行修订[7] 项目进度 - 智慧城市建设项目投入进度为0.00%[17] - 行业大数据分析与运营项目投入进度为43.61%[17] - 云安全管理系统建设项目投入进度为76.32%[17] - 网络优化智能平台建设项目投入进度为33.93%[17] - 区域创新应用工场建设项目投入进度为70.15%[17] 资金置换 - 公司于募集资金到位前用自有资金先期投入21,817.23万元，19,808.74万元同意置换，14,459.72万元已完成置换，5,349.02万元未完成置换[19] 综合情况 - 截至2024年12月31日募投项目共投入47,819.59万元，募集资金已累计使用32,934.54万元，14,885.05万元未从募集资金专户转出[19] - 公司不存在变更募投项目或转让置换情况[12] - 司法划转违反《募集资金管理制度》，专户冻结影响募投项目实施[13] - 2019年公司决定暂缓实施募投项目，待条件具备再实施[14]