公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 涉及股东大会表述统一修改为股东会 强化股东权利 [1] - 临时提案权股东持股比例由3%降至1% 降低股东参与门槛 [1] 公司章程核心条款修订 - 法定代表人规定调整为仅由董事长担任 明确辞任规则 [1][2] - 股东权利条款增加会计账簿查阅权 完善股东知情权体系 [13] - 新增控股股东和实际控制人专节 明确其行为规范义务 [16][17] 股份管理制度更新 - 股份回购情形分类处理 明确不同情形下股份处置时限 [9] - 董事高管持股变动限制调整 统一按类别股份总数25%执行 [10] - 短线交易收益归入规则优化 明确5%以上股东适用情形 [12] 董事会职能强化 - 职工董事设置制度化 兼任高管董事不得超过董事会半数 [26] - 审计委员会获得临时股东会召集权 替代原监事会职能 [20] - 董事勤勉义务标准具体化 增加"合理注意"判断标准 [28] 股东会议事规则优化 - 股东会通知内容简化 取消必须披露独立董事意见要求 [21] - 会议主持人推选机制完善 明确无法继续开会时的补救程序 [23] - 累积投票制适用范围调整 仅保留董事选举情形 [25] 法律责任体系完善 - 新增股东滥用权利责任条款 明确法人人格否认适用情形 [16] - 董事违规赔偿标准细化 区分故意与重大过失责任 [30] - 决议效力争议解决机制制度化 新增决议不成立情形认定标准 [14]

募集资金基本情况 - 2016年通过A股发行募集资金净额109,587.29万元 其中发行6,512.94万股 每股发行价17.065元 扣除发行费用1,556.01万元后实际到位111,143.30万元 [1] - 截至2025年6月30日 募投项目累计投入47,819.59万元 其中募集资金到位前自有资金先期投入21,817.23万元 [2] - 2016年12月经董事会批准使用募集资金置换预先投入自筹资金19,808.74万元 2017年完成置换14,459.72万元 剩余5,349.02万元因账户冻结未完成置换 [2][8] 募集资金管理情况 - 制定《募集资金管理制度》并依据最新监管要求于2024年修订 经董事会和股东大会审议通过 [2] - 在华夏银行 阜新银行 交通银行开设专项账户 并与券商及银行签署三方监管协议 实行严格审批制度 [3] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额29,684.81万元 所有账户均被司法冻结 [2][3] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度募集资金使用额为0元 截至期末累计使用募集资金32,934.54万元 [2][7] - 智慧城市建设项目投入进度0% 行业大数据项目43.61% 云安全项目76.32% 网络优化项目33.93% 区域创新项目70.15% 补充流动资金项目未投入 [8] - 因司法扣划累计减少募集资金专户余额49,346.93万元 包括2023年扣划22,069.31万元和2025年扣划6,048.54万元 [2][4][5] 募集资金项目变更及终止 - 不存在变更募投项目或对外转让情况 [4] - 2019年4月经董事会决议暂缓实施募投项目 [5] - 2025年8月经董事会审议通过终止所有募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金 涉及智慧城市 行业大数据 云安全等五个项目 [6] 司法冻结与扣划影响 - 募集资金专户自2017年下半年起陆续被司法冻结 导致公司无法使用专户资金 [4][8] - 具体司法扣划包括2018年天津法院扣划4,880.13万元 2023年北京法院扣划16,348.95万元 浙江法院扣划19,142.26万元 [5][9] - 账户冻结及扣划对募投项目实施造成重大不利影响 导致项目进度严重滞后 [4][8] 募集资金结余及后续安排 - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额29,684.81万元 含存款利息收入 [2] - 终止募投项目后剩余资金将用于永久补充流动资金 尚需股东大会审议通过 [6][8] - 尚有14,885.05万元已投入募投项目的资金未从专户转出 [9]

募集资金基本情况 - 2016年非公开发行A股6,512.94万股 发行价每股17.065元 募集资金总额111,143.30万元 扣除发行费用1,556.01万元后净额109,587.29万元 [3] - 截至2025年6月30日实际使用募集资金32,934.54万元 剩余未使用资金79,031.74万元 含专户余额29,684.81万元及司法扣划资金49,346.93万元 [1] - 募集资金专户初始存放金额109,587.29万元 截至2025年6月30日专户余额29,684.81万元 司法扣划减少49,346.93万元 [6][7] 募投项目终止情况 - 终止项目包括智慧城市建设项目 行业大数据分析与运营项目 云安全管理系统建设项目 网络优化智能平台建设项目和区域创新应用工场建设项目 [1][3] - 原计划投资总额100,000万元 实际累计投入47,819.59万元 其中募集资金支出32,934.54万元 自有资金投入14,885.05万元 [8][9] - 自2018年起募投项目未再投入资金 2019年4月25日董事会决议暂缓实施 [8][10] 资金冻结与司法扣划 - 2017年下半年起募集资金专户因控股股东亿阳集团诉讼纠纷被全部冻结 [2][10] - 司法扣划募集资金累计49,346.93万元 控股股东已通过现金及股权抵偿方式归还 [10][12] - 截至公告日募集资金专户余额29,684.81万元仍处于冻结状态 存在被进一步司法扣划风险 [1][14] 剩余资金使用安排 - 拟将专户内剩余资金29,684.81万元及控股股东归还的49,346.93万元全部用于永久补充流动资金 [2][10] - 资金将用于日常生产经营及业务发展 待转出后办理募集资金专户销户 [10][11] - 该事项已获第九届董事会第二十一次会议和监事会第九次会议审议通过 尚需股东大会批准 [2][12] 项目终止原因分析 - 受原实际控制人侵占公司利益事件影响 募集资金专户长期冻结导致项目无法实施 [2][10] - 公司发展战略发生重大变化 原募投项目已不适应未来发展需求 [2][10] - 日常经营银行账户大量冻结 对公司生产经营造成较大负面影响 [8][10] 保荐机构意见 - 保荐人国信证券确认募集资金专户仍处于司法冻结状态 不符合监管规定 [13] - 同意将终止募投项目事项提交股东大会审议 但无法判断剩余资金补充流动性的可实现性 [13] - 建议公司做好终止项目后的执行与信息披露工作 [13]

证券代码：600289 股票简称： ST 信通 公告编号：2025-114 亿阳信通股份有限公司 关于员工持股计划继续延长存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第 九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于亿阳信通 2015 年度第一期员工持 股计划延长存续期的议案》和《关于亿阳信通 2016 年度第一期员工持股计划继 续延长存续期的议案》，现将相关事项分别公告如下： 5）2016 年 1 月 29 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发行 股票申请获得无条件通过。 一、《亿阳信通 2015 年度第一期员工持股计划》延长存续期的相关情况 （一）本员工持股计划的基本情况 公司 2015 年第一期员工持股计划系以认购公司非公开发行股票方式进行。 1、本次发行的审批程序 公司非公开发行 65,129,385 股人民币普通股（A 股），发行对象为公司控股 股东亿阳集团股份有限公司（以下简称"亿阳集团"）及公司 2015 年第 ...

募集资金情况 - 2016年公司发行6512.94万股A股，每股17.065元，募集111143.30万元，净额109587.29万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额29684.81万元[5] - 2018 - 2025年司法扣划减少募集资金专户余额累计49346.93万元[4][5][11][12][14] 募投项目投入 - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入47819.59万元，使用募集资金32934.54万元，2025年半年度使用0元[4] - 智慧城市建设项目投入进度为0.00%[18] - 行业大数据分析与运营项目投入13083.79万元，投入进度43.61%[18] - 云安全管理系统建设项目投入7631.80万元，投入进度76.32%[18] - 网络优化智能平台建设项目投入1696.40万元，投入进度33.93%[18] - 区域创新应用工场建设项目投入10522.55万元，投入进度70.15%[18] 其他情况 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》[6] - 2019年4月25日公司暂缓实施募投项目[13] - 2025年8月28日公司拟终止募投项目，将剩余资金永久补充流动资金[15] - 公司募集资金专户均被司法冻结，影响募投项目实施[9][12][13] - 2017年完成14459.72万元募集资金置换，尚有5349.02万元未完成置换[20]

募集资金情况 - 募投项目募集资金总额111,143.30万元，净额109,587.29万元[3] - 截至2025年6月30日，实际使用募集资金32,934.54万元，剩余未使用79,031.74万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额29,684.81万元，司法扣划49,346.93万元[3] 发行情况 - 公司非公开发行6,512.94万股，发行价每股17.065元[6] 募投项目投入情况 - 截至2017年12月31日，募投项目累计投入47,819.59万元，2017年投入26,002.36万元，2016年投入21,817.23万元[11] - 2018年起募投项目未再投入资金，2019年4月暂缓项目建设[12] 项目进度情况 - 智慧城市建设项目承诺投资40,000.00万元，进度0.00%[15] - 行业大数据分析与运营项目承诺投资30,000.00万元，进度43.61%[15] - 云安全管理系统建设项目承诺投资10,000.00万元，进度76.32%[15] 资金使用与归还情况 - 前5个募投项目累计投入资金47,819.59万元，其中募集资金专户支出32,934.54万元，自有资金投入14,885.05万元[19][20] - 控股股东已归还因司法扣划导致专户减少的49,346.93万元，其中6,048.54万元用股权抵偿[20] 资金用途与审议情况 - 公司拟将专户内29,684.81万元及前期被司法扣划已归还的49,346.93万元用于永久补充流动资金[20][22][23] - 2025年8月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过终止募投项目并补充流动资金议案，尚需股东大会审议[22][23] - 第九届监事会第九次会议审议通过该议案，认为决策审慎，无损害股东利益情形[24] - 保荐人同意该事项提交股东大会审议，但无法判断剩余资金补充流动资金的可实现性[25] 资金风险情况 - 截至公告日，专户内29,684.81万元仍被冻结，存在司法扣划风险[27]

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-115 亿阳信通股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则和部分 规章制度的公告 一、本次修订概况： 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"亿阳信通"）于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《亿阳信通关于取消监事 会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《亿阳信通关于修订<董事会审 计委员会实施细则>的议案》。 为进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及章程附件《股东会议事规 则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。 本次《公司章程》的修订主要包括：1、涉及"股东大会"的表述统一修改 为"股东会"；2、删除监事会专章及监事会、监事相关规定，由董事会审计委员 会行使《公司 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6552.73万元 同比下降47.61% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损9516.07万元 上年同期净利润813.69万元 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日召开[2] - 现场会议9月15日14点30分在京石景山区中海大厦举行[2] - 网络投票9月15日进行，交易与互联网平台有不同时段[3] 审议议案 - 审议终止募投项目及补充流动资金、取消监事会及修订章程议案[4] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月8日，股票代码600289，简称ST信通[8] - 现场投票股东登记时间为9月9 - 12日工作时间[8] - 登记地点公司证券事务部，有地址、邮编及电话[8] - 登记办法涉及不同股东证明文件，可函件或邮件登记[9] - 授权委托书可邮寄、受托人带至或邮件发送[9] 公告时间 - 公告发布于2025年8月30日[11]

会议情况 - 亿阳信通第九届监事会第九次会议于2025年8月28日召开，3位监事全到[1] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等3项报告[1][2] 资金处理 - 终止5个募投项目，将29,684.81万元剩余募集资金用于永久补充流动资金[3] - 前期被司法扣划的49,346.93万元募集资金用于永久补充流动资金[3]