公司治理决议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 需关注后续披露的财务细节 [1] - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 反映资金管理透明度 [2] - 取消监事会并修订公司章程及相关议事规则 公司治理结构发生重大调整 [3] - 修订董事会审计委员会实施细则 优化内部审计监督机制 [4] 资金管理安排 - 终止募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金 改变原定资金用途 [3] - 2015年及2016年员工持股计划均获批准延长存续期 关联董事回避表决 [2] 股东大会计划 - 定于2025年9月15日召开第二次临时股东大会 审议终止募投项目及取消监事会等重大议案 [3][4] - 终止募投项目及取消监事会议案需提交股东大会审议批准 [3]

监事会会议决议 - 第九届监事会第九次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 全体3名监事均出席 [1] - 会议审议通过三项议案 表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 半年度报告审核 - 监事会审核确认2025年半年度报告及摘要符合规定 内容真实反映公司经营管理和财务状况 [1] - 半年度报告编制和审议过程中未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告 [2] - 终止五个募投项目包括智慧城市建设项目、行业大数据分析与运营项目、云安全管理系统建设项目、网络优化智能平台建设项目和区域创新应用工场建设项目 [2] - 将剩余募集资金29684.81万元（含存款利息）用于永久补充流动资金 [2] - 该决策基于公司实际经营发展需要 有利于战略布局和资源优化配置 提升资金使用效率 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点30分在北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236召开 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日全天 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 [2] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 [2] - 两项议案均已通过第九届董事会第二十一次会议审议 无需要回避表决的关联股东 [2][3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕后方可提交投票 [4] 股权登记与参会资格 - 股权登记日为2025年9月8日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及律师等 [4][6] 会议登记方式 - 现场投票登记时间为2025年9月9日至12日工作时间 [5] - 登记地点为公司证券事务部(北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座12层) [5] - 股东可通过现场、信函或电子邮件方式登记 需提供身份证、股东账户卡及授权委托书等文件 [5] - 联系方式：电话010-53877181/53878339 邮箱bit@boco.com.cn 联系人付之华、何梓云 [5]

员工持股计划延长存续期决策 - 公司董事会于2025年8月28日审议通过两项员工持股计划延长存续期议案 包括2015年度第一期和2016年度第一期计划 [1] 2015年度第一期员工持股计划详情 - 该计划通过非公开发行方式实施 发行65,129,385股A股 发行对象包括控股股东亿阳集团和员工持股计划 [1] - 发行价格经除权除息调整后为17.065元/股 初始定价基准为董事会决议日前20个交易日股票交易均价 [3] - 实际募集资金净额为1,095,872,924.20元 扣除发行费用15,560,061.80元 [4][5] - 亿阳集团认购64,459,419股 员工持股计划认购669,966股 参与人数从125人调整为47人 [2][3] - 股份于2016年10月12日完成登记托管 存续期原定48个月 性质为有限售条件流通股 [4] 2015年度计划存续期延长原因 - 因存续期已满但尚未解禁上市 且当前股价过低 变现无法实现激励作用 [6] - 存续期先延长至2025年10月11日 本次再延长12个月至2026年10月11日 [6] 2016年度第一期员工持股计划详情 - 该计划通过二级市场购买实施 累计买入599,600股 占总股本0.106% [6] - 成交均价15.106元/股 总金额9,057,538.36元 存续期原定18个月 [6] - 截至公告日仍持有599,600股 未出售任何股份 [7] 2016年度计划存续期延长安排 - 存续期此前已多次延长至2025年9月28日 [7] - 本次继续延长12个月至2026年9月28日 [7] 决策程序合规性 - 两项议案审议时关联董事均回避表决 程序符合法律法规要求 [7]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 涉及股东大会表述统一修改为股东会 强化股东权利 [1] - 临时提案权股东持股比例由3%降至1% 降低股东参与门槛 [1] 公司章程核心条款修订 - 法定代表人规定调整为仅由董事长担任 明确辞任规则 [1][2] - 股东权利条款增加会计账簿查阅权 完善股东知情权体系 [13] - 新增控股股东和实际控制人专节 明确其行为规范义务 [16][17] 股份管理制度更新 - 股份回购情形分类处理 明确不同情形下股份处置时限 [9] - 董事高管持股变动限制调整 统一按类别股份总数25%执行 [10] - 短线交易收益归入规则优化 明确5%以上股东适用情形 [12] 董事会职能强化 - 职工董事设置制度化 兼任高管董事不得超过董事会半数 [26] - 审计委员会获得临时股东会召集权 替代原监事会职能 [20] - 董事勤勉义务标准具体化 增加"合理注意"判断标准 [28] 股东会议事规则优化 - 股东会通知内容简化 取消必须披露独立董事意见要求 [21] - 会议主持人推选机制完善 明确无法继续开会时的补救程序 [23] - 累积投票制适用范围调整 仅保留董事选举情形 [25] 法律责任体系完善 - 新增股东滥用权利责任条款 明确法人人格否认适用情形 [16] - 董事违规赔偿标准细化 区分故意与重大过失责任 [30] - 决议效力争议解决机制制度化 新增决议不成立情形认定标准 [14]

募集资金基本情况 - 2016年通过A股发行募集资金净额109,587.29万元 其中发行6,512.94万股 每股发行价17.065元 扣除发行费用1,556.01万元后实际到位111,143.30万元 [1] - 截至2025年6月30日 募投项目累计投入47,819.59万元 其中募集资金到位前自有资金先期投入21,817.23万元 [2] - 2016年12月经董事会批准使用募集资金置换预先投入自筹资金19,808.74万元 2017年完成置换14,459.72万元 剩余5,349.02万元因账户冻结未完成置换 [2][8] 募集资金管理情况 - 制定《募集资金管理制度》并依据最新监管要求于2024年修订 经董事会和股东大会审议通过 [2] - 在华夏银行 阜新银行 交通银行开设专项账户 并与券商及银行签署三方监管协议 实行严格审批制度 [3] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额29,684.81万元 所有账户均被司法冻结 [2][3] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度募集资金使用额为0元 截至期末累计使用募集资金32,934.54万元 [2][7] - 智慧城市建设项目投入进度0% 行业大数据项目43.61% 云安全项目76.32% 网络优化项目33.93% 区域创新项目70.15% 补充流动资金项目未投入 [8] - 因司法扣划累计减少募集资金专户余额49,346.93万元 包括2023年扣划22,069.31万元和2025年扣划6,048.54万元 [2][4][5] 募集资金项目变更及终止 - 不存在变更募投项目或对外转让情况 [4] - 2019年4月经董事会决议暂缓实施募投项目 [5] - 2025年8月经董事会审议通过终止所有募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金 涉及智慧城市 行业大数据 云安全等五个项目 [6] 司法冻结与扣划影响 - 募集资金专户自2017年下半年起陆续被司法冻结 导致公司无法使用专户资金 [4][8] - 具体司法扣划包括2018年天津法院扣划4,880.13万元 2023年北京法院扣划16,348.95万元 浙江法院扣划19,142.26万元 [5][9] - 账户冻结及扣划对募投项目实施造成重大不利影响 导致项目进度严重滞后 [4][8] 募集资金结余及后续安排 - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额29,684.81万元 含存款利息收入 [2] - 终止募投项目后剩余资金将用于永久补充流动资金 尚需股东大会审议通过 [6][8] - 尚有14,885.05万元已投入募投项目的资金未从专户转出 [9]

募集资金基本情况 - 2016年非公开发行A股6,512.94万股 发行价每股17.065元 募集资金总额111,143.30万元 扣除发行费用1,556.01万元后净额109,587.29万元 [3] - 截至2025年6月30日实际使用募集资金32,934.54万元 剩余未使用资金79,031.74万元 含专户余额29,684.81万元及司法扣划资金49,346.93万元 [1] - 募集资金专户初始存放金额109,587.29万元 截至2025年6月30日专户余额29,684.81万元 司法扣划减少49,346.93万元 [6][7] 募投项目终止情况 - 终止项目包括智慧城市建设项目 行业大数据分析与运营项目 云安全管理系统建设项目 网络优化智能平台建设项目和区域创新应用工场建设项目 [1][3] - 原计划投资总额100,000万元 实际累计投入47,819.59万元 其中募集资金支出32,934.54万元 自有资金投入14,885.05万元 [8][9] - 自2018年起募投项目未再投入资金 2019年4月25日董事会决议暂缓实施 [8][10] 资金冻结与司法扣划 - 2017年下半年起募集资金专户因控股股东亿阳集团诉讼纠纷被全部冻结 [2][10] - 司法扣划募集资金累计49,346.93万元 控股股东已通过现金及股权抵偿方式归还 [10][12] - 截至公告日募集资金专户余额29,684.81万元仍处于冻结状态 存在被进一步司法扣划风险 [1][14] 剩余资金使用安排 - 拟将专户内剩余资金29,684.81万元及控股股东归还的49,346.93万元全部用于永久补充流动资金 [2][10] - 资金将用于日常生产经营及业务发展 待转出后办理募集资金专户销户 [10][11] - 该事项已获第九届董事会第二十一次会议和监事会第九次会议审议通过 尚需股东大会批准 [2][12] 项目终止原因分析 - 受原实际控制人侵占公司利益事件影响 募集资金专户长期冻结导致项目无法实施 [2][10] - 公司发展战略发生重大变化 原募投项目已不适应未来发展需求 [2][10] - 日常经营银行账户大量冻结 对公司生产经营造成较大负面影响 [8][10] 保荐机构意见 - 保荐人国信证券确认募集资金专户仍处于司法冻结状态 不符合监管规定 [13] - 同意将终止募投项目事项提交股东大会审议 但无法判断剩余资金补充流动性的可实现性 [13] - 建议公司做好终止项目后的执行与信息披露工作 [13]

证券代码：600289 股票简称： ST 信通 公告编号：2025-114 亿阳信通股份有限公司 关于员工持股计划继续延长存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第 九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于亿阳信通 2015 年度第一期员工持 股计划延长存续期的议案》和《关于亿阳信通 2016 年度第一期员工持股计划继 续延长存续期的议案》，现将相关事项分别公告如下： 5）2016 年 1 月 29 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发行 股票申请获得无条件通过。 一、《亿阳信通 2015 年度第一期员工持股计划》延长存续期的相关情况 （一）本员工持股计划的基本情况 公司 2015 年第一期员工持股计划系以认购公司非公开发行股票方式进行。 1、本次发行的审批程序 公司非公开发行 65,129,385 股人民币普通股（A 股），发行对象为公司控股 股东亿阳集团股份有限公司（以下简称"亿阳集团"）及公司 2015 年第 ...

证券代码：600289 证券简称： ST 信通 公告编号：2025-112 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 亿阳信通股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 2018年9月12日，因司法扣划减少募集资金专户余额4,880.13万元。2023年9月 1 22日，因司法扣划减少募集资金专户余额16,348.95万元。2023年10月17日，因司法 扣划减少募集资金专户余额2,927.05万元。2023年11月13日，因司法扣划减少募集资 金专户余额19,142.26万元。2025年1月16日，因司法扣划减少募集资金专户余额 6,048.54万元。 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2016）775号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通 股（A股）6,512.94万股，每股发行价17.065元。截至2016年9月27日，本公司共募集 资金 111,143.30万元，扣除发行费用1,556. ...

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-113 亿阳信通股份有限公司 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟终止的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：智慧城市建设项 目、行业大数据分析与运营项目、云安全管理系统建设项目、网络优化智能平台建 设项目和区域创新应用工场建设项目。 拟终止募投项目的投资情况：募投项目募集资金总额111,143.30万元，募集 资金净额109,587.29万元。截至2025年6月30日，实际使用募集资金32,934.54万元， 剩余未使用的募集资金为79,031.74万元（含募集资金专户内余额29,684.81万元及因 违规担保涉及案件执行被司法扣划的募集资金49,346.93万元）。截至披露日，募集 资金账户仍处于冻结状态。 募投项目终止原因：受亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）原实 际控制人及控股股东侵占公司利益事件影响，自2017年下半年以来，公司募集资金 专户余 ...