公司基本信息 - 亿阳信通股份有限公司统一社会信用代码为91230199128027157K，股票代码为600289，注册资本为63.1052069万人民币[15] - 南京兰埔成新材料有限公司设立时注册资本为1200万元，历经多次增资和股权变更，截至2025年7月31日，实收资本22250.00万元，沈阳和怡新材料有限公司出资11228.28万元，占比50.46%[16][17][18][19][20][21][22] - 南京兰埔成新材料有限公司持有安徽和怡光电新材料有限公司100%股权，后者注册资本15000万元，截至2025年7月31日股东认缴资本均已实缴[25][61] 业绩总结 - 单体口径下，截至2025年7月31日，资产总额64987.23万元，负债总额12059.76万元，净资产额52927.47万元，2025年1 - 7月营业收入17347.21万元，净利润500.11万元[23] - 合并口径下，截至2025年7月31日，资产总额74628.64万元，负债总额47742.57万元，净资产额26886.08万元，2025年1 - 7月营业收入24244.26万元，净利润 - 2769.97万元[23] - 单体口径下，2023 - 2025年7月31日总资产分别为60389.17万元、62836.81万元、64987.23万元[23] - 单体口径下，2023 - 2025年7月31日负债分别为9122.40万元、10409.45万元、12059.76万元[23] - 单体口径下，2023 - 2025年1 - 7月营业收入分别为26267.15万元、30215.20万元、17347.21万元[23] - 合并口径下，2023 - 2025年1 - 7月净利润分别为 - 6113.32万元、 - 4102.23万元、 - 2769.97万元[24] - 2025年1 - 7月，安徽和怡光电新材料有限公司实现营业收入11167.87万元，净利润 - 3324.22万元[26] 评估相关 - 评估基准日为2025年7月31日，评估对象是南京兰埔成新材料有限公司的股东全部权益，评估价值类型为市场价值，评估结果使用有效期自2025年7月31日起至2026年7月30日[3][12][31][32][40][119] - 本次评估采用资产基础法和市场法，选用市场法评估结论作为南京兰埔成新材料有限公司股东全部权益价值的最终结果，公司归属于母公司股东权益评估值为7.53亿元，增值4.841392亿元，增值率为180.07%[51][52][88][106][109] - 资产基础法下资产账面价值64987.23万元，评估值71755.41万元，增值6768.18万元，增值率10.41%；负债账面价值12059.76万元，评估值12059.76万元，无增减值；股东全部权益账面价值52927.47万元，评估值59695.65万元，增值6768.18万元，增值率12.79%[103] - 非流动资产账面价值34374.26万元，评估值40833.66万元，增值6459.40万元，增值率18.79%；固定资产账面价值2723.68万元，评估值3881.01万元，增值1157.33万元，增值率42.49%；无形资产账面价值363.02万元，评估值3333.97万元，增值2970.96万元，增值率818.41%[105] - 本次评估安徽和怡光电新材料有限公司采用资产基础法和市场法，不采用收益法，选用市场法评估结论作为其股东全部权益价值的最终结果[61][62][63][64] 资产与技术 - 企业申报范围内无形资产包括1宗面积60008平方米的土地、26项专利、3项商标及1项域名[33] - 南京兰埔成新材料有限公司2023 - 2018年获多项专利，2021年获3个商标，持有域名nj - lpc.cn，审核日期为2022年5月23日[36][37][38] - 南京兰埔成新材料有限公司两条聚酯薄膜生产线产品覆盖28 - 350微米的所有规格[25] 风险与其他 - 关联方之间发生评估风险坏账损失的可能性为0%，外部单位不同账龄应收款项发生评估风险坏账损失可能性不同[56] - 截至评估报告日，公司部分产线因资金不足未投产，已投产部分按行业市销率评估，未投产固定资产按成本法单独评估[115] - 南京兰埔成新材料有限公司以苏(2024)宁江不动产证明第0005875号作抵押，债权金额为7522万元，担保期从2024/2/4至2029/2/4；安徽和怡光电新材料有限公司以皖(2025)来安县不动产权第0000263号、第0000264号作抵押，债权金额为35000万元，担保期从2020/11/20至2026/11/19[112]

业绩总结 - 2025年1 - 7月营业收入242,442,564.37元，2024年度为468,610,651.31元[21] - 2025年1 - 7月营业成本232,694,804.85元，2024年度为442,590,687.56元[21] - 2025年1 - 7月营业利润为 - 27,487,545.36元，2024年度为 - 40,953,306.02元[21] - 2025年1 - 7月利润总额为 - 27,456,992.97元，2024年度为 - 40,881,143.96元[21] - 2025年1 - 7月净利润为 - 27,699,694.45元，2024年度为 - 41,022,302.81元[21] - 2025年1 - 7月销售商品、提供劳务收到的现金为169,809,310.62元，2024年度为285,776,960.59元[23] - 2025年1 - 7月经营活动产生的现金流量净额为 - 8,152,290.08元，2024年度为 - 1,810,801.87元[23] - 2025年1 - 7月投资活动产生的现金流量净额为4,382,390.26元，2024年度为 - 8,475,969.28元[23] - 2025年1 - 7月筹资活动产生的现金流量净额为3,181,167.84元，2024年度为4,482,695.05元[23] 资产负债情况 - 2025年7月31日资产总计为746,286,420.57元，较2024年末788,344,472.21元减少[13] - 2025年7月31日流动负债合计338,293,181.25元，较2024年12月31日的301,640,900.94元增长约12.15%[16] - 2025年7月31日非流动负债合计139,132,487.50元，较2024年12月31日的190,143,125.00元下降约26.83%[16] - 2025年7月31日负债合计477,425,668.75元，较2024年12月31日的491,784,025.94元下降约2.92%[16] - 2025年7月31日一年内到期的非流动负债为65,815,099.05元，较2024年12月31日的25,827,128.00元增长约154.83%[16] - 2025年7月31日长期借款为124,040,000.00元，较2024年12月31日的174,360,000.00元下降约28.86%[16] 股权变动 - 2010年11月，兰埔成实业受让天硕制膜股权，持股100%，注册资本1200万元[44] - 2014年7月，公司吸收合并浩源新材料，注册资本变为2026.90万元，兰埔成实业持股100%[44] - 2015年5月，兰埔成实业股权无偿划转至中国包装总公司，持股100%，注册资本2026.90万元[45] - 2016年4月，公司注册资本增至10217.18万元，中国包装总公司、和升控股、万亿投资持股比例分别为40%、40%、20%[45] - 2018年6月，中国包装总公司转让40%股权给和升控股，和升控股、万亿投资持股比例分别为80%、20%[45] - 2020年1月，公司注册资本增至15000万元，和升控股、南京和创盈、万亿投资持股比例分别为66.38%、20%、13.62%[45] - 2020年3月，和升控股转让33.19%股权给沈（文档未提及沈的具体信息）[45] - 沈阳和怡注资2.5亿元，其中6250万元为新增注册资本，1.875亿元计入资本公积[46] - 2021年3月公司注册资本从21250万元增至22250万元[46] - 2023年8月和升控股、万亿投资分别转让22.374%、9.184%股权给大连光曜致新舒鸿[46] - 2024年6月南通邦融三期股权投资基金中心转让1.798%股权给和升控股[47] - 2025年3月南京和创盈管理服务合伙企业转让9.0134%股权给北京现代天龙通讯技术有限公司[47] 财务政策 - 多次交易实现企业合并，一揽子交易按一项取得控制权交易处理，非一揽子交易调整资本公积等[62] - 非同一控制下企业合并购买日需满足多项条件，付出资产等按公允价值计量[64] - 多次交换分步实现非同一控制下企业合并，不同核算方式确定初始投资成本[65] - 企业合并相关中介费用计入当期损益，发行权益性证券交易费用从权益中扣减[66] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，所有子公司纳入[69] 资产减值与折旧 - 长期资产可收回金额低于其账面价值时，减记金额确认为资产减值损失且不得转回[149] - 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[149] - 房屋及建筑物折旧年限35年，残值率5%，年折旧率2.71%[134] - 机器设备折旧年限12年，残值率5%，年折旧率7.92%[134] - 运输设备折旧年限5/12年，残值率5%，年折旧率19.00/7.92%[134] - 电子设备其他折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[134]

董事会会议 - 2025年11月27日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[2] 议案审议 - 审核《亿阳信关于公司控股股东及关联方化解公司违规担保赔偿风险暨关联交易的议案》[2] - 全体独立董事同意该议案并提交公司董事会审议[2] - 公司董事会审议时关联董事需回避表决[2]

审计机构续聘 - 2025年11月27日公司决定续聘北京德皓国际为2025年度财务和内控审计机构，议案待股东会审议[3] - 2025年11月27日董事会以9票同意通过续聘议案并提交股东会[15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人[4] - 2024年度北京德皓国际收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元[5] - 2024年度北京德皓国际上市公司审计客户125家，同行业上市公司审计客户14家[5] 审计费用 - 2025年度公司财务及内控审计费用合计140万元（含税），与上期无变化[12]

股权与关联交易 - 控股股东拟用目标公司24.9980%股权作价16000万元解决部分违规担保赔偿责任[2] - 过去12个月公司与同一关联方相同交易类别下关联交易超3000万元，占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4] - 目标股权对应认缴及实缴注册资本均为5562.06万元，零对价转让[15] 公司与股东情况 - 亿阳集团持有公司股份32.89%，为控股股东[9] - 亿阳集团注册资本392156.86万元，大连万怡投资有限公司持有其51%股权[10] 目标公司数据 - 目标公司2025年7月31日资产总额74628.64万元，净资产26886.08万元[10][11] - 目标公司2025年7月31日营业收入24244.26万元，净利润 -2769.97万元[11] - 截至2025年7月31日，目标公司股东全部权益价值为75300万元[14][15] 违规担保赔偿 - 公司因违规担保执行资产330万元，剩余预计赔付不超33400万元[5] - 若目标股权价值低于16000万元，和升集团现金补足[26] - 超出交易股权价值的剩余违规担保赔偿，和升集团90个自然日内现金清偿[26] 会议决议 - 董事会以6票赞成通过关联交易议案[6] - 2025年独立董事专门会议全票通过关联交易议案[23] - 2025年11月27日董事会以6票赞成通过关联交易议案，关联董事回避表决[24]

会议情况 - 亿阳信通第九届董事会第二十三次会议于2025年11月27日召开[1] - 本次会议应参加董事9人，实际参加9人[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任ZHANG YI先生为公司副总裁[1][2] - ZHANG YI任期自本次董事会通过至第九届董事会届满[2] 人员履历 - ZHANG YI有超35年半导体工作、研发和创业经验[4] - 曾任职美国Semtech、Vishay Siliconix等公司[4] - 2006年回国创立上海岭芯并曾任总经理[4]

股东会信息 - 2025 年第四次临时股东会 12 月 15 日 14 点 30 分在北京市石景山区召开[2] - 网络投票 2025 年 12 月 15 日进行，各平台有不同投票时间[3][4] - 本次股东会审议两项议案[6] 投票相关 - 议案 1 和 2 对中小投资者单独计票[7] - 议案 2 关联股东回避表决，涉及亿阳集团等[7] 其他信息 - 股权登记日为 2025 年 12 月 8 日，A股 代码 600289[11] - 现场投票股东登记时间为 12 月 9 - 12 日工作时间[13] - 登记地点在公司证券事务部，有联系电话等信息[14] - 公告发布时间为 2025 年 11 月 29 日[17]

会议信息 - 亿阳信通第九届董事会第二十三次会议于2025年11月27日召开，9名董事全部参加[1] 审议事项 - 审议通过选举董事会各专门委员会委员议案[1][3] - 审议通过聘任高级管理人员议案[4][5] - 审议通过续聘2025年度审计机构议案，需提交股东会[6][7][8] - 审议通过化解违规担保赔偿风险暨关联交易议案，需提交股东会[9][10] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会通知，定于12月15日14:30召开[11][12]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任ZHANG YI先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止 [1] - 该聘任由总裁杨殿中提名，并经董事会提名与薪酬委员会审核认可 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：计算机与通信业务占比98.61%，其他业务占比1.39% [1] - 截至发稿，公司市值为40亿元 [1] - 公司股票简称为ST信通，代码为SH 600289，新闻发布当日收盘价为6.38元 [1]

市场整体表现 - 通信服务板块在11月28日整体上涨0.78%，领先于上证指数0.34%和深证成指0.85%的涨幅[1] - 板块内个股表现分化，普天科技以10.00%的涨停领涨，而蜂助手跌幅最大为-2.12%[1][2] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入4487.33万元，游资资金净流出4568.36万元，散户资金净流入81.03万元[2] 领涨个股分析 - 普天科技涨幅最大达10.00%，收盘价为28.05元，成交量为27.43万手，成交额为7.53亿元，主力资金净流入2.34亿元，净占比高达31.10%[1][3] - 中富通涨幅为2.82%，收盘价18.61元，成交额7.95亿元，主力资金净流入7413.62万元，净占比9.33%[1][3] - 中嘉博创上涨3.15%，收盘价3.93元，成交额7140.38万元，主力资金净流入789.11万元，净占比11.05%[1][3] 资金流向特征 - 普天科技在获得主力资金大幅净流入2.34亿元的同时，游资和散户资金分别净流出1.34亿元和9990.45万元[3] - 中国移动虽然股价微跌0.51%，但获得主力资金净流入2808.83万元和游资资金净流入4883.94万元[2][3] - 三维通信股价上涨2.28%，主力资金净流入2696.07万元，净占比5.49%，游资和散户资金呈小幅净流出状态[1][3]