证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-017 大恒新纪元科技股份有限公司 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 关于公司董事、副董事长、副总裁辞职的公告 2025 年 4 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，王学明先生直接持有公司股份 100,000 股。王学明先 生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等相关规定。王学明先生不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 公司及公司董事会对王学明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副董事长、副总裁王学明先生递交的书面辞职报告，王学明先生因个人 原因，申请辞去公司董事、副董事长、副总裁职务，同时一并辞去董事会薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后，王学明先生将不再担任公司的任何职务。 根据《公 ...

业绩相关 - 2024年末公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][19] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.86%，营收占比88.24%[8] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润、资产等设定量标准[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准500万以上[17] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度并加强监督机制[20] 其他 - 2024年12月25日收北京证监局《决定书》，已整改[21]

业绩总结 - 2024年计提减值准备75,996,053.61元[1] - 核销资产合计73,186,263.96元[5] - 计提减值减少2024年净利润56,042,306.19元[7] 数据详情 - 信用减值损失60,870,791.48元[1] - 资产减值损失15,125,262.13元[1] - 核销应收账款55,179,874.39元[6]

投资决策 - 投资总额度不超9亿元，资金可滚动使用[2] - 投资期限12个月，自董事会审议通过起算[2] - 2025年4月21日相关会议审议通过议案[5] 投资情况 - 投资类型含结构性存款等[2] 风险与措施 - 投资面临收益不确定等风险[6] - 遵守审慎原则，选稳健投资品种[7] 监督与影响 - 独立董事等有权监督资金使用[7] - 投资不影响日常经营，利于提效[8]

股权结构 - 公司对控股孙公司大恒软件持股比例为72.70%[2] 业绩相关 - 2024年度对其他应收款计提1200万元单项减值[1,7] 强制执行 - 本次强制执行涉案金额为2304.79万元及相关违约金、利息[1] - 法院2025年4月2日受理强制执行[4] - 对保山城投22507052.78元及云南海创智达违约金540870.83元强制执行[4][5]

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-006 大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股孙公司《民事调解书》履行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次诉讼概述 经公司财务人员查询银行账户时获悉，因上述诉讼申请诉前财产保全对应的 大恒软件银行账户被冻结的资金已解除冻结，具体如下： | 件技术有限 | 限公司双榆树支 | 基本户 | 20,438,611.11 | 隆阳区人民法 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 账户名称 北京大恒软 公司 | 开户行 北京银行股份有 行 | 账户性质 | 解冻金额（元） | 执行机关 云南省保山市 院 | 三、对公司的影响及风险提示 该《民事调解书》的履行及对应银行账户被冻结的资金已解除冻结，不会对 公司本期利润或期后利润产生重大负面影响。截至本公告披露日，该《民事调解 书》中大恒软件尚有 1,500 万元履约保证金退还义务需按期履行，具体影响尚需 结合调解书履行进展确定，最终会计处理及财务数据以审计机构 ...

净利润情况 - 公司预计2024年归属母公司所有者净利润约为-3130万元，扣非后净利润约为-1542万元[3][4] - 上年同期利润总额为3945.24万元，归属母公司所有者净利润为4990.77万元，扣非净利润为-1008.68万元[5] - 考虑涉诉因素影响，预计归属母公司所有者净利润为-2541万元；不考虑则为-3130万元[8] 子公司经营情况 - 控股子公司中科大洋营收降幅大致经营利润下降[6][7] 财务减值与负债 - 大恒软件涉诉事项对其他应收款计提1200万元单项减值[7] - 按规定计提1058万元维保费预计负债[7] 股权出售影响 - 出售泰州明昕微电子100%股权对非经常性损益影响约为-2063万元[7] 涉诉事项影响 - 大恒软件涉诉事项预计可收回履约保证金比例在7.69%至100%，影响净利润约600万元[8]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会决定于1月10日召开[8] - 现场会议1月10日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[11] 参会情况 - 现场2人代表130,060,000股，占29.7756%[12] - 网络407人代表3,656,804股，占0.8372%[12] - 共409人代表133,716,804股，占30.6128%[12] 议案表决 - 《议案》中小投资者同意票数1,888,600，比例51.6461%[18] - 反对票数1,495,744，比例40.9030%[18] - 弃权票数272,460，比例7.4509%[18] 会议效力 - 本次股东大会召集等均合法有效[20]

股东大会信息 - 2025年1月10日于北京海淀区召开[3] - 409人出席，持有表决权股份133,716,804股，占比30.6128%[3] 议案表决情况 - A股股东对出售控股孙公司议案同意率98.6776%[5] - 5%以下股东同意率51.6461%[5] 参会人员情况 - 7位董事、3位监事全部出席[6] - 董事会秘书出席，其他高管列席[6] 律师见证 - 北京市炜衡律师事务所见证[8] - 律师认为会议决议合法有效[8]

担保情况 - 公司为大恒图像提供990万元流动资金借款担保，实际担保余额727万元[2] - 公司获年度授权，可为子公司提供不超6亿元担保额度[3] - 截至公告日，公司及子公司担保总额66593.91万元，占净资产35.56%[11] 大恒图像财务 - 截至2023年底，营收44093.86万元，净利润 - 3003.46万元[5] - 截至2024年9月，营收19603.52万元，净利润1380.91万元[6] 股权与占比 - 大恒图像注册资本5000万元，中国大恒持股86.75%[5]