股权情况 - 控股股东郑素贞持有129,960,000股无限售流通股，占总股本29.75%[1] - 郑素贞所持股份全部被司法冻结和拍卖，占总股本29.75%[1] 司法拍卖 - 公司2024年12月25日收到青岛中院执行裁定书[1][2] - 司法拍卖时间和形式未确定，拍卖人是青岛中院[2][3][5] 影响 - 股份全被拍卖或致控制权变更，但不影响经营和上市条件[2][5]

业绩相关 - 2023年11月转让大恒创新100%股权，其2022年净利润-2289.81万元，占2022年经审计净利润绝对值32.93%[2] 违规事项 - 未及时审议披露股权转让和财务资助事项，2024年12月24日追认披露[3] - 2023年年报多项披露有误，存在核算等不准确问题[3] - 部分历史年度小额收入未入账等问题[3] - 个别项目手续及审批不规范，采购管理有问题[3] 处理结果 - 违反《上海证券交易所股票上市规则》，相关责任人未勤勉尽责[4][5] - 被上交所予以监管警示，需1个月内提交整改报告[5][6]

业绩数据 - 大恒创新2022年度净利润 - 2289.81万元，占公司2022年经审计净利润32.93%[2][5] - 2022年资产总额4779.37万元、负债4076.30万元、净资产703.07万元[12] - 2023年1 - 9月资产2447.97万元、负债3150.71万元、净资产 - 702.75万元[12] - 2022年度营收6833.03万元、净利润 - 2289.81万元[12] - 2023年1 - 9月营收2630.03万元、净利润 - 1405.82万元[12] 股权交易 - 2023年11月10日公司子公司中国大恒1元转让大恒创新100%股权给丁冰[2][5] - 2024年12月24日董事会通过追认议案，待股东大会审议[3][6] 财务资助 - 转让前公司对大恒创新借款1287.38万元，转让后成财务资助[2][5][13] - 截至披露日已还款910.76万元[3][22] - 2024 - 2026年分阶段归还剩余本金[21] 评估情况 - 2023年9月30日大恒创新净资产评估值 - 608.01万元[5] - 大恒创新总资产账面价值2447.96万元，评估值2542.70万元，增值率3.87%[15] - 负债账面价值与评估值均为3150.71万元，无增减值[15] - 净资产账面价值 - 702.75万元，评估值 - 608.01万元，增值率13.48%[15]

财务差错 - 2023年年报原材料多披露跌价准备624.20万元，库存商品少披露624.20万元[5] - 2023年度多计营业收入163.54万元，占比0.07%，多计利润总额109.58万元，占比2.78%[5] - 2022年度少计营业收入229.53万元，占比0.10%，少计利润总额156.57万元，占比2.01%[5] - 2023年多计应收账款减值准备0.22万元，影响利润总额0.005%[6] - 2022、2023年应收账款未及时转入合同资产金额分别为658.27万元、22.80万元[6] - 2023年多计提减值112.89万元，少计利润总额112.89万元，影响2.86%[6] - 2023年少计其他营业成本260.39万元、多计期间费用260.39万元[7] - 低估中科大洋资产组账面价值538.40万元[7] 未披露事项 - 泰州明昕若相关方签署转让100%股权协议将承担8019.08万元债务，未及时披露[3] - 公司对大恒创新借款1287.38万元，股权转让后形成财务资助，未及时披露[4] 公告信息 - 大恒新纪元科技股份有限公司董事会公告时间为2024年12月26日[11]

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-057 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召 开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于追认出售控股孙公司暨被动形成财务资助的议案 因北京大恒创新技术有限公司（以下简称"大恒创新"）整体业务经营状况 不佳，出现持续亏损，对公司整体经营状况产生负面影响。为进一步优化公司 资产结构及资源配置，剥离不良资产， 2023 年 11 月 10 日公司控股子公司中国 大恒（集团）有限公司将其持有全资子公司大恒创新 100%股权以 1.00 元价格 转让给自然人丁冰。股权转让前，公司对大恒创新借款 1,287.38 万元，该款项 为公司支持其日 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月10日14点召开，地点在北京海淀区苏州街3号[4] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[6] - 股权登记日为2025年1月6日[16] 审议议案 - 审议《关于追认出售控股孙公司暨被动形成财务资助的议案》[8] 会议登记 - 出席现场会议登记时间为2025年1月9日，地点在公司证券投资部[18]

人员变动 - 董事会秘书严宏深因退休辞职，仍在公司工作[2] - 会议审议通过聘任王蓓为董事会秘书[3] 新秘书信息 - 王蓓1983年生，曾任多职，现证券投资部负责人[6] - 任期至第九届董事会届满，未持股[3][6] - 联系电话010 - 82827855，邮箱600288@dhxjy.com.cn[3]

董事会会议 - 公司第九届董事会第五次会议于2024年12月11日通讯召开[1] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[1] 人员聘任 - 董事会同意聘任王蓓担任董事会秘书[1] - 任期自本次审议通过至第九届董事会届满[1] - 聘任议案获提名委员会通过，表决7票同意[2]

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《大恒 新纪元科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》等有关规定,董事会提 名委员会对董事会秘书候选人王蓓女士的任职资格和个人履历进行了审查,并发 表审核意见如下: 经审查,公司董事会秘书候选人王蓓女士的教育背景、专业能力、工作经历 和职业素养等方面符合担任董事会秘书的任职要求,符合《公司法》《公司章程》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件,未发现根据《公司法》等法律法规及 其他有关规定不得担任高级管理人员的情形,未发现存在被中国证监会采取不得 担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形,不存在重大 失信等不良记录。王蓓女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履 行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验。 经审查,董事会提名委员会同意提名王蓓女士为公司董事会秘书候选人，并 提请公司董事会予以审议。 (本页无正文,为大恒新纪元科技股份有限公司董事会提名委员会关于董事会秘书 ...

大恒新纪元科技股份有限公司: 关于大恒科技股票交易异常波动征询函的回复 三、本人不存在其他有可能对公司股价产生较大影响的 重大事件。 特此函复。 控股东、实际控制人签字: 名字之 2024年11月27日 《大恒新纪元科技股份有限公司关于股票交易异常波动 的征询函》已收悉,经本人自查确认,现回复如下: 一、截至目前,除在指定媒体已披露的信息外,我本人 不存在对大恒科技股票交易价格可能产生影响的应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本人在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 ...