章程修订 - 2025年8月19日公司召开会议审议通过修订《南京钢铁股份有限公司章程》议案[1] - 修订章程取消监事会设置，由审计与内控委员会行使监事会职权[4] - 本次修订《公司章程》需提交公司2025年第二次临时股东会审议[51] 股本结构 - 公司已发行股份总数为6,165,091,011股，股本结构为普通股[5] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[7] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 董事会作出为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事2/3以上通过[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[15] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项须经股东大会审议通过[15] 股东大会审议事项 - 需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 需审议交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上的事项[14] - 需审议交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[14] - 需审议交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[14] - 需审议交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的事项[14] - 需审议交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元的事项[14] - 需审议交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的事项[14] - 需审议与关联人达成交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产值超5%的关联交易事项[15] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[27] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[27] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等[27] - 董事会审议购买或出售资产、对外投资单笔金额不超公司最近经审计净资产值10%[29] - 贷款审批单笔金额不超公司最近经审计净资产值20%[29] - 资产抵押单次不超公司最近一期经审计总资产20%[30] 委员会设置 - 审计与内控委员会成员为3名，其中独立董事2名以上且至少有1名是会计专业人士[34] - 战略与ESG委员会成员由5名董事组成，其中包括2名独立董事[36] - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[37] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[39] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[39] - 公司年度拟分配现金红利总额不低于年度归属于公司股东净利润的30%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[40] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[38] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[38] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[47]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-047 南京钢铁股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 （二）本次新增日常关联交易金额和类别 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的 资源和渠道优势，相关关联交易均按照"公允、公平、公正"的原则进行，内容 符合商业惯例和有关政策的规定。公司业务不会因本次交易而对关联人形成依赖， 对公司独立性没有影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 公司因业务需要向关联人扬州泰富采购铁矿石等原料，预计 2025 年度新增 日常关联交易 5 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 1.92%，无需提交公司股东会审议。 一、新增日常关联交易的基本情况 （一）本次新增日常关联交易履行的审议程序 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 19 日召开第九届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意 公司（含子公司，下同）在 2025 年度内因业务需要向扬州泰富特种材料有限公 司（以下简称扬州泰富）采购铁矿石等原料，本次预计新增日常关联交易金额 5 亿元，并授权 ...

业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入289.44亿元，同比降14.06%[1][4] - 2025年1 - 6月利润总额16.77亿元，同比升17.48%[1] - 2025年1 - 6月净利润14.63亿元，同比升18.63%[1][4] - 2025年6月30日总资产707.78亿元，比上年度末升2.42%[1][4] - 2025年6月30日净资产269.34亿元，比上年度末升3.48%[1][4] - 公司加权平均净资产收益率5.15%，同比增0.42个百分点[4] 产品数据 - 2025年4 - 6月特钢长材合金钢棒材产量43.58万吨，同比增7.40%[3] - 2025年4 - 6月专用板材中厚板平均售价4329.45元/吨，同比降10.47%[3] 市场扩张 - 公司在印尼合资设两家公司建焦炭项目，合计产能650万吨[5][6] - 截至报告期末，印尼金瑞新能源四座焦炉全投运，金祥四座投运两座在建[6]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-045 南京钢铁股份有限公司 关于《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》的 半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻"以投资者为本"的上市公司发展理念，认真落实《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，南京钢铁股份有限公司（以下简称南钢股份或公 司）于 2025 年 3 月 20 日发布《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以 下简称《行动方案》）。2025 年上半年，公司根据《行动方案》积极开展和落 实各项工作，现将进展评估情况报告如下： 一、深化提质增效行动，夯实高质量发展根基 2025 年上半年，公司全体员工踔厉奋发，以高质量发展筑牢效益根基、以 数智化进化重塑竞争优势；实现营业收入 289.44 亿元，同比下降 14.06%；实 现归属于上市公司股东的净利润 14 ...

业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入289.44亿元，同比降14.06%[1][5] - 2025年1 - 6月利润总额16.77亿元，同比升17.48%[1] - 2025年1 - 6月归母净利润14.63亿元，同比升18.63%[1][5] - 2025年6月30日总资产707.78亿元，比上年末升2.42%[1][5] - 2025年6月30日归母净资产269.34亿元，比上年末升3.48%[1][5] - 公司加权平均净资产收益率5.15%，同比增0.42个百分点[5] 产品产销量 - 2025年4 - 6月合金钢棒材产量43.58万吨，同比升5.12%[4] - 2025年4 - 6月中厚板销量131.70万吨，同比降3.21%[4] - 2025年4 - 6月建筑螺纹产量23.87万吨，同比降31.82%[4] 市场扩张 - 公司在印尼布局焦炭项目，合计产能650万吨[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月5日14点30分在南京六合区召开[3] - 网络投票9月5日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议4项非累积投票议案，已在指定媒体和网站刊登[6][7] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月28日[11] - 现场登记9月4日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[13] - 书面登记需在9月4日前回复公司[13] 其他 - 公司邮编210035，电话025 - 57072073，传真025 - 57072064[14] - 会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[14] - 授权委托书需选表决意见，未作指示受托人有权按意愿表决[18]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-043 南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《2025 年上半年度利润分配方案》 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 9 日以直接送达的 方式发出召开第九届监事会第九次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合 通讯的方式召开。现场会议于 2025 年 8 月 19 日上午在公司 203 会议室召开。 会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名（其中，周宇生以通讯方式出席会议）。 会议由监事会主席周宇生先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规 章和《南京钢铁股份有限公司 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-042 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 9 日以直接送达的 方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第十二次会议通知 及会议材料。本次会议于 2025 年 8 月 19 日上午采用通讯表决的方式召开。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事会成员及部分高级管理人员 列席会议。公司董事长黄一新因公无法主持会议，本次会议由公司副董事长杨峰 先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告》（全文及摘要） 2025 年上半年，公司实现营业收入 289.44 亿元，同比下降 14.06%；实现 归属于上市公司股东的净利润 14.63 亿元，同比上升 18.63%。截至 2025 年 6 ...

南京钢铁股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600282 公司简称：南钢股份 南京钢铁股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 233 2 / 233 南京钢铁股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）梅家秀 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年上半年度将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股 派发现金红利1.186元（含税）。法定公积金、任意公积金计提将在年度进行统筹，统一计提，中 期利润分配不计提相应公积金，本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。如在实 施权益分派的股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。根据公司 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-044 南京钢铁股份有限公司 2025年上半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1186 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 根据南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度财务报告（未 经审计），截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,720,347,333.75元。经董事会决议，公司2025年上半年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1186元（含税）。截至2025年6月30 日 ， 公 司 总 股 本 6,165,091,011 股 ， 以 ...