嘉化能源 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 股票代码：SH600273 1 / 14 嘉化能源 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和 规定特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 | 1、嘉化能源 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2、嘉化能源 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 3、各议案内容 | | 8 | 股票代码：SH600273 2 / 14 嘉化能源 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 二、参加大会的股东请按规定出示 ...

独立董事任职资格 - 董事会至少1/3为独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 已在3家境内外上市公司任独董，不得再被提名[3] - 近36个月被证监会处罚或刑事处罚不能成为候选人[7] - 近36个月被交易所公开谴责或3次以上通报批评不能成为候选人[7] - 过往任职连续两次未出席且不委托他人，被提请解除未满12个月不能成为候选人[7] - 以会计专业人士身份提名需具备四类资格之一[8] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[10] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[10] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 发布选举通知应表明议案以交易所审核无异议为前提[13] 任期与履职 - 独立董事连任不超6年[14] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 2名以上独董认为资料不充分可联名要求延期[21] 资料保存与津贴 - 公司向独董提供资料，公司和独董保存10年[21] - 独董津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[22] 制度相关 - 制度修改由董事会提方案，股东大会批准[24] - 制度由董事会解释，股东大会通过后生效修改亦同[24] - 与新规定冲突以最新规定为准并及时修订[24]

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第九 届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日下午 16:00 时在公司培训中心会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召 开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。 经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审核通过， ...

独立董事资质 - 李郁明具备5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[2] - 李郁明无影响独立性相关情形，近36个月无处罚、谴责等[6][8] - 李郁明兼任境内上市公司数未超3家，在公司任职未超六年[8] - 李郁明有5年以上会计专业岗位全职工作经验[8] - 李郁明承诺不符资格将辞去独立董事职务[10]

经审查,公司第十届董事会非独立董事候选人韩建红女士、沈高庆先生、王 宏亮先生、管思怡女士、王敏娟女士、林传克先生的任职资格符合《公司法》《公 司章程》等相关规定,不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形。我 们认为公司换届选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 因此,我们一致同意提名韩建红女士、管思怡女士、沈高庆先生、王宏亮先 生、王敏娟女士、林传克先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人提交公司 股东大会审议。 二、关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的独立意见 浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及中国证监会的有关规定,我们作为浙江嘉化能源化工股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,本着诚实信用、勤勉尽责精神,现就 2023 年 9 月 25 日公司召开的第九届董事会第二十七次会议的相关事项发表如下独立 意见: 一、关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的独立意见 (本页无正文,为《浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第二十七次会议 ...

董事会提名 - 公司董事会提名李郁明为第十届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] 被提名人条件 - 具备5年以上履行独立董事职责工作经验[2] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[7] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 兼任独董境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 在会计岗位有5年以上全职工作经验[7] 声明时间 - 提名人声明时间为2023年9月25日[10]

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第九届 监事会第十八次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日下午 16:30 时在公司培训中心会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席宋建平先生主持。本次监事会会议的召集、召 开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-049 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届股东代表监事的议案》 鉴于公司第九届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，按程序进行监事会换届选举工作。 公司监事会提名汪建平先生、马小琴女士为公司第十届监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会，现提名黄恺为浙江嘉化能源化工股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙 江嘉化能源化工股份有限公司董事会第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江嘉化能源化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-052 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期届满， 为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定，按程序进行监事会换届选举工作。 公司第十届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。 经公司监事会提名，公司第九届监事会第十八次会议审议通过，公司监事会提 名汪建平先生、马小琴女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历附后）， 与经公司职工代表大会选举的职工代表监事吴益峰先生共同组成第十届监事会。 汪建平先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任浙江嘉化能源化工股份有限公司热电项目负责人、总经理助理、副总经理、总 经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2023-050 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 13 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股 ...