制度制定 - 依据法律法规及公司章程结合实际制定制度[4] 会议规则 - 关联交易等经独董会议半数同意提交董事会[6] - 特别职权经独董会议半数同意通过[7] - 过半数独董推举一人召集主持会议[9] - 提前三日通知，一致同意不受限[9] - 过半数出席或委托可举行会议[9] - 非独董列席无表决权，一人一票半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存至少十年[10] - 公司为独董履职提供支持并承担费用[13][14] - 制度自董事会决议通过施行，由其解释修订[16]