独立董事候选人声明与承诺 本人黄恺，已充分了解并同意由提名人浙江嘉化能源化工股份有限公司董事 会提名为该公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江嘉化能源化工股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

独立董事提名 - 董事会提名鞠全为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加上交所独董资格培训并取证[2] 任职资格要求 - 被提名人需符合多项法律法规要求[3][4] - 部分持股及亲属情形不具备独立性[5] - 被提名人多项过往记录需符合要求[7] 审查结果 - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会资格审查[8] 声明时间 - 提名人于2023年9月25日作出声明[10]

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期届满， 为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定，按程序进行董事会换届选举工作。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-051 浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方 面进行了认真审查，并于 2023 年 9 月 25 日召开公司第九届董事会第二十七次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》、《关于公司 董事会换届选举第十届独立董事的议案》。公司第十届董事会董事候选人如下： 1、提名韩建红女士、沈高庆先生、王宏亮先生、管思怡女士、王敏娟女士、林 传克先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鞠全，已充分了解并同意由提名人浙江嘉化能源化工股份有限公司董事 会提名为该公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江嘉化能源化工股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-047 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 二、本次调整回购股份价格上限的原因 公司于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 9 月 20 日实施了 2023 年半年度 权益分派方案：以 2023 年 9 月 19 日（股权登记日）总股本 1,401,945,207 股，扣 除已回购的股份 13,591,342 股，即 1,388,353,865 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 277,670,773 元。截至本公告日， 公司 2023 年半年度利润分配已实施完毕。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")实施 2023 年半年度利润 分配方案后，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 12.60 ...

利润分配 - A股每股现金红利0.2元[2] - 以1388353865股为基数派现，共277670773元（含税）[3] - 股权登记日2023/9/19，除权（息）和发放日2023/9/20[2][4] 税收政策 - 自然人及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[7][8] - QFII和港股通投资者按10%扣税，税后0.18元/股[8][9] - 其他机构和法人不扣税，实派0.2元/股[9] 回购调整 - 2023年度回购价由不超12.60元/股调为不超12.40元/股[10]

北京海润天睿律师事务所 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 差异化分红事项的专项说明 致：浙江嘉化能源化工股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江嘉化能源化工股份 有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《浙江嘉化能源 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就嘉化能源 2023 年 半年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项 出具本专项说明。 本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项说明出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证 本专项说明所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。 本专项说明中不存在虚假记载 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-045 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 8 日召开了职工代表大会，选 举吴益峰先生为公司第十届监事会职工代表监事，吴益峰先生简历详见附件。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2023年9月12日 附件： 简历 吴益峰先生，男，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，高级工程师。2002年4月参加工作，历任浙江嘉化能源化工股份有限公司烧碱 厂任副厂长、一期VCM/PVC项目副经理，目前任浙江嘉化能源化工股份有限公司制 造部经理。 吴益峰先生与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司现任 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股 ...

回购计划 - 公司拟以1 - 2亿元自有资金回购股份[1] - 回购价格上限调整为不超过12.60元/股[1] - 回购期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2023年8月31日，累计回购2691342股，占比0.19%[2] - 成交最高价9.50元/股，最低价8.69元/股，均价9.23元/股[2][3] - 支付资金总额2482.92万元[3]

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2023-043 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 561,997,830 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.0870 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。 1、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研 ...