会议基本信息 - 会议时间为2025年5月15日（星期四）下午15:00-16:30 [2][3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [2][3] - 会议采用上证路演中心网络互动方式举行 [2][3] 参会人员 - 董事、总经理刘光靓先生将出席 [3] - 独立董事陈亚民先生将出席 [3] - 副总经理兼财务总监陈珩先生将出席 [3] - 董事会秘书张燕华女士将出席 [3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月15日15:00-16:30通过互联网登录上证路演中心在线参与 [4] - 投资者可在2025年5月8日至5月14日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱dm@chinesekk.com提前提问 [2][4] 公司信息披露情况 - 公司已于2025年4月30日披露《2024年年度报告及摘要》及《2025年第一季度报告》 [2] - 说明会将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者交流 [2] 后续安排 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [4]

公司信息 - 公司股票代码为600272、900943，简称开开实业、开开B股[1] 报告披露 - 公司于2025年4月30日披露《2024年年度报告及摘要》及《2025年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[3][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[3][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6] - 投资者可在2025年5月8日至5月14日16:00前提前留言提问[3][6] - 参加人员有董事总经理刘光靓等[6] 会议联系 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 62712002，传真021 - 62712002，邮箱dm@chinesekk.com[8] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月8日[10]

公司信息 - 公司股票代码为600272和900943，简称分别为开开实业和开开B[1] 发行进展 - 2024年6月获上海市国资委对发行A股股票批复[2] - 2024年6月28日股东大会审议通过发行事宜[2] - 2025年3月上交所审核通过发行申请[3] - 2025年近日取得证监会发行股票注册批复[4] - 目前处于发行准备阶段[4] 方案调整 - 董事会拟延长发行股东大会决议及授权有效期至2026年6月28日[4] - 除有效期外发行方案等其他内容不变[4] - 延长授权有效期事项需提交2024年年度股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点召开[2] - 现场会议在上海市静安区昌平路710号7楼会议室召开[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月23日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年5月15日[10] - B股股权登记日为2025年5月20日，最后交易日为2025年5月15日[10] 股东登记信息 - 股东登记时间为2025年5月21日9:30 - 16:00[13] - 现场登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号403室[14] - 联系电话和传真为86 - 21 - 62712002[14]

业绩总结 - 2024年度净计提资产减值准备减少当期损益2,066,123.07元，占本年度经审计净利润4.33%[7] - 2024年净计提应收账款坏账损失减少净利润2,193,767.67元[7] - 2024年净转回其他应收款坏账损失增加净利润248,759.04元[7] - 2024年净计提存货跌价损失减少净利润121,114.44元[7] 会议相关 - 第十届监事会第十七次会议应到3名监事，实到3名[2] - 2024年度监事会工作报告等多项议案表决三票同意、零票反对、零票弃权[2][6][7][8][10][11][13][15][17][20] - 2024年度监事会工作报告等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][6][7][8][11][15] 其他 - 2025年第一季度报告编制和审议程序规范合法，内容真实客观[17] - 预计2025年度日常关联交易符合规定，定价公平合理[9] - 2024年度利润分配预案考虑多种因素，符合经营现状[10]

业绩总结 - 2024年度净计提资产减值准备减少当期损益2,066,123.07元，占经审计净利润比例4.33%[5] - 2024年度净计提应收账款坏账损失减少净利润2,193,767.67元[5] - 2024年度净转回其他应收款坏账损失增加净利润248,759.04元[5] - 2024年度净计提存货跌价损失减少净利润121,114.44元[5] 分红情况 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.044元，合计10,692,000元，占净利润30.55%[8] - 2024年度不进行送红股、资本公积金转增股本[8] 公司治理 - 第十届董事会第二十五次会议应到实到董事9名[2] - 多项议案表决多为九票同意、零票反对、零票弃权[2][4][5][6][8][9][12][13][16][18][20][21][23] - 日常关联交易议案关联董事回避，三票同意、零票反对、零票弃权[6][8] - 高级管理人员薪酬方案两董事回避，七票同意、零票反对、零票弃权[10][11] - 董事会授权总经理室制定2025年度考核目标并考核[10] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司总股本243,000,000股[8] - 公告发布时间为2025年4月30日[26]

业绩总结 - 2024年净利润34,999,093.75元，上年度39,300,113.11元，上上年度39,928,203.46元[7] - 近三个会计年度平均净利润38,075,803.44元[7] 利润分配 - A股每10股派现0.44元含税，B股折美元发放[3] - 拟派现10,692,000元含税，占2024年净利润30.55%[4][5] - 2024年不送红股、不转增股本[6] 决策进展 - 2025年4月28日董事会、监事会通过2024年度利润分配预案[10][11] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[12]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入109391.70万元，主营业务收入106822.62万元[6] - 2024年营业总收入1093917017.67元，2023年为925070377.41元[21] - 2024年归属于母公司股东的净利润39300113.10元，2023年为4999093.70元[21] - 2024年营业利润68947770.42元，2023年为55434222.15元[21] - 2024年利润总额65293466.63元，2023年为4934727.22元[21] 财务状况 - 2024年12月31日流动负债合计652472832.14元，2023年为532547093.02元[20] - 2024年12月31日非流动负债合计183394817.65元，2023年为86968048.14元[20] - 2024年12月31日负债合计835867649.79元，2023年为719515141.16元[20] - 2024年12月31日公司货币资金为19384848.14元，2023年12月31日为15286792.87元[28] - 2024年12月31日公司应收账款为12295001.05元，2023年为13483776.98元[28] 现金流量 - 2024年度销售商品、提供劳务收到现金85246375.90元，2023年度为93096128元[23] - 2024年度经营活动产生的现金流量为61571315元，2023年度为578427.5元[23] - 2024年度投资活动现金流入小计为29484520元，2023年度为0元[23] - 2024年度筹资活动现金流入小计为6093513元，2023年度为0元[23] - 2024年度现金及现金等价物净增加53148463.28元，2023年度为42777925.43元[23] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本总额均为人民币24300万元[35] - 截至2024年12月31日，股本总数为243000000股，有限售条件股份3000000股，占比1.23%，无限售条件股份240000000股，占比98.77%[36] 子公司情况 - 公司合并财务报表范围包括多家全资子公司和控股子公司，上海开开制衣公司于2024年9月11日、上海开开服饰有限公司于2024年5月16日完成工商注销登记[40] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按被合并方账面价值计量，差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益，直接费用计入当期损益[1] - 非同一控制下企业合并，合并成本含付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益，或有对价按购买日公允价值计入合并成本，12个月内调整相应调整合并商誉[2] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产房屋及建筑物使用寿命20 - 50年，预计净残值率5.00% - 10.00%，年折旧率或摊销率1.90% - 4.75%[120] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限20 - 50年，预计净残值率5.00% - 10.00%，年折旧率1.80% - 4.75%[121] 税务情况 - 增值税税率为0%、3%、5%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，香港利得税税率为8.25%[172] - 上海雷允上药业西区等部分公司企业所得税税率为25%，上海雷允上西区药品零售等部分公司企业所得税税率为20%，中国雷允上国药(香港)有限公司企业所得税税率为8.25%[172]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 证书信息 - 证书编号310000080370的证书经检验合格继续有效一年[13] - 证书编号310000080079的证书发证日期为2020年[15] 事务所信息 - 上会会计师事务所准予执业日期为1998年12月28日，转制日期为2013年12月11日[16]

会计政策变更 - 上会会计师事务所认为2024年度会计政策变更专项说明按规定编制[7] - 公司2024年12月6日起执行新会计政策[13] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行，不涉重大追溯调整[14][15] 会议决议 - 公司第十届董事会二十五次、监事会十七次会议通过会计政策变更议案[13] 会计师事务所信息 - 执业证书编号31000008，组织形式为特殊普通合伙制[19] - 场所为上海市静安区威海路755号25层[19]