股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在上海市静安区昌平路710号7楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为201人，境内上市外资股(B股)股东人数为6人 [1] - 股东持有股份总数75,881,520股，其中A股75,881,520股，B股45,856股 [1] - 股东持股比例：A股31.2270%，B股0.0188%，合计31.2458% [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无否决议案 [1] - 主要议案表决情况： - A股股东同意比例99.6968%，反对比例0.2932%，弃权比例0.0100% [1] - B股股东同意比例100%，反对和弃权比例均为0% [1] - 普通股合计同意比例99.6969%，反对比例0.2930%，弃权比例0.0101% [1] - 特别决议事项（第8项议案）获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] - 关联交易议案中，关联股东上海开开（集团）有限公司、上海静安国有资产经营有限公司回避表决 [3] 律师见证情况 - 股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 [3] - 表决结果合法有效 [3] 其他事项 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长庄虔贇女士主持 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席会议 [1]

股东大会信息 - 2025年4月28日决议召开2024年年度股东大会，4月30日发布通知[4] - 现场会议于2025年5月23日14:00召开，网络投票时间为当天[5] 股东参与情况 - 现场46名股东代表75,364,574股，占比31.0142%[6] - 网络161名股东代表562,802股，占比0.2316%[6] - 共207名股东代表75,927,376股，占比31.2458%[6] - 中小投资者206名代表11,517,593股，占比4.7398%[7] 议案表决结果 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票75,697,275股，占比99.6969%[8] - 《公司计提2024年度资产减值准备的议案》中小投资者同意票11,266,992股，占比97.8242%[14] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票75,691,675股，占比99.6896%[16] - 《关于延长发行A股股票有效期议案》同意票5,280,092股，占比95.6956%[17]

会议信息 - 股东大会于2025年5月23日在上海召开[3] - 207人出席，A股201人，B股6人[3] - 出席股东表决权股份占31.2458%[3] 议案表决 - 7项非累积投票议案高比例通过[6][7][8][9] - 延长发行A股有效期议案同意比例95.6956%[9] - 5%以下股东对部分议案表决有结果[13]

股价表现 - 截至2025年5月16日收盘报13.52元，较上周下跌0.66% [1] - 本周最高价13.83元（5月13日），最低价13.32元（5月16日） [1] - 当前总市值32.85亿元，医药商业板块市值排名22/31，两市A股排名3931/5147 [1] 股东大会及议案 - 2024年年度股东大会将于2025年5月23日召开 [3] - 审议内容包括董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案等 [3] - 拟延长向特定对象发行A股股票决议有效期至2026年6月28日 [3] 财务业绩 - 2024年营业收入109,391.70万元，同比增长18.25%，主要因雷西公司SPD业务增长 [3][4] - 归母净利润3,499.91万元，同比下降10.94% [3][4] - 拟每股派发现金红利0.044元，合计10,692,000.00元，占净利润30.55% [3][4] - 连续12年现金分红且比例均超30% [4][5] 定向增发计划 - 向控股股东开开集团发行19,651,945股，价格8.13元/股，募资不超过159,770,312.85元 [6][8] - 发行后开开集团持股比例从26.51%增至32.00%，静安区国资委仍为实控人 [6][8] - 募集资金全部用于补充流动资金，锁定期36个月 [6][8] 战略发展 - 医药板块坚持"大健康"转型战略，服装板块推进团体职业工装定制业务 [5] - 主营业务涵盖医药流通及服务、服装批发零售，近年重点布局医药/医疗/医养领域 [6] 行业动态 - 2024年社会消费品零售总额48.8万亿元，同比增长3.5%，增速较2023年回落3.7个百分点 [5] - 零售行业积极调整适应市场变化，电商引领新消费业态崛起 [5]

公司信息 - 公司股票代码为600272、900943，简称开开实业、开开B股[1] 股票发行 - 2024年度向特定对象发行A股股票事项于2025年3月获上交所审核通过[3] - 2025年4月取得中国证监会关于发行股票注册的批复（证监许可〔2025〕910号）[3] 报告披露 - 2025年4月30日披露2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告[4] - 2025年5月16日在上海证券交易所网站披露相关文件[4][5]

股权结构 - 公司注册资本24300万元[15] - 截至2025年3月31日，有限售条件股份3000000股，占比1.23%；无限售条件股份240000000股，占比98.77%；总股本243000000股[16] - 截至2025年3月31日，开开集团持股64409783股，占比26.51%；静安国资经营公司持股6000000股，占比2.47%；其他持股169590217股，占比69.79%[16] - 截至2025年3月31日，发行人前十名股东合计持股81065593股，占比33.36%[18] - 截至2025年3月31日，保荐人持有发行人A股股票10001股，占比0.01%[33] 财务数据 - 1997年1月，B股筹资净额1914.88万美元；2001年2月，A股筹资净额41249.59万元[19] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3499.91万元，现金分红1069.20万元，占比30.55%[21] - 2025年3月31日净资产66047.54万元，2024年末为64899.19万元[24] - 2025年3月31日资产总计153871.84万元，负债合计87824.30万元[26] - 2025年1 - 3月营业收入26963.19万元，净利润1148.35万元[28] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额8337.64万元[30] - 2025年3月31日流动比率1.37倍，资产负债率（合并）57.08%[32] - 最近三年累计现金分红3474.90万元，占年均可分配利润比例30.42%[21] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额 - 115.31万元，筹资活动 - 398.23万元[31] - 2022 - 2025年1 - 3月，归母净利润分别为3992.82万元、3930.01万元、3499.91万元和797.84万元，综合毛利率分别为23.66%、20.85%、17.51%和17.53%[85] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为16540.71万元、36475.32万元、58055.40万元和56095.20万元，占流动资产比例分别为28.07%、50.06%、64.97%和58.68%[87] 发行情况 - 2024年7月4日国泰海通内核委员会审核通过向特定对象发行A股股票项目[40][41] - 2025年3月13日向特定对象发行股票申请获上海证券交易所审核通过[49] - 发行对象为控股股东开开集团，发行价格由8.17元/股调整为8.13元/股[58] - 发行完成后，开开集团及其一致行动人持股比例预计超30%，承诺36个月内不减持[59] - 发行数量19651945股，未超发行前公司总股本的30%[66] - 拟募集资金总额不超159770312.85元，扣除费用后用于补充流动资金[66] 业务与风险 - 公司谋求“大健康”战略转型，短期内业绩难体现[79] - 药品零售行业受政策影响，传统药品销售业务萎缩[80] - 服装、医药零售行业竞争激烈，面临市场风险[81] - 医药流通业务受多部门监管，违规可能受处罚[83] - 申请“雷允上”商标注册未成功，未来可能面临知识产权纠纷[84] - 发行存在认购对象资金短缺风险[88] - 若业务规模和净利润未增长，净资产收益率和每股收益有被摊薄风险[89] 未来展望 - 消费市场复苏带来发展机遇[91] - 募集资金补充流动资金提升主业竞争力[93] 其他 - 公司聘请上海领灿投资咨询股份有限公司提供投资者关系顾问服务[74] - 公司旗下拥有“雷允上”与“开开”两大中华老字号品牌[90] - 医药板块向大健康服务转型，服装板块开拓定制团购业务[90] - 保荐人指定阚泽超、倪晓伟负责保荐工作[104]

业绩总结 - 2024年度拟每10股派现0.44元，共分配股利1069.2万元，占净利润30.55%[4] - 公司已连续12年现金分红，历年分红比例超净利润30%[5]

业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 3月，公司归母净利润分别为3992.82万元、3930.01万元、3499.91万元和797.84万元[16] - 2022 - 2025年1 - 3月，综合毛利率分别为23.66%、20.85%、17.51%和17.53%，呈下降趋势[16] - 2021 - 2024年营业收入分别为66983.04万元、89417.19万元、92507.04万元和109391.70万元[195] - 2021 - 2024年经营活动现金流量净额分别为2671.46万元、7934.29万元、57.84万元和 - 6157.13万元[196] - 2023 - 2024年经营活动现金流量净额占营业收入平均比例为 - 2.78%[197] - 2021 - 2024年营业收入复合增长率为17.76%[199] 用户数据 无 未来展望 - 未来公司坚持“大健康”产业转型战略，夯实“三横三纵”核心思路[93] - 公司将加强战略规划引领，探索构建数字赋能新生态，稳大盘保增长[93][94] - 预计2025 - 2026年营业收入分别为128822.25万元、151704.12万元[199] - 预计2025 - 2026年累计经营活动现金流量净额为 - 16144.68万元[200] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票19651945股，发行完成后，开开集团将持有84061728股，占比32.00%[144] 其他新策略 - 本次向特定对象发行募集资金总额不超159770312.85元，扣除费用后全用于补充流动资金[151] 其他关键数据 - 截至2025年3月31日，公司总股本243000000股，有限售条件股份3000000股，占比1.23%，无限售条件股份240000000股，占比98.77%[29] - 截至2025年3月31日，开开集团持股64409783股，占比26.51%[29] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股81065593股，占比33.36%[29] - 截至2025年3月31日，公司固定资产账面原值37213.87万元，账面净值24612.42万元，总体成新率66.14%[83] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有169项境内商标专用权[86] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有11项专利权[88] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有7项计算机软件著作权[89] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有5项域名证书[90] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有7项作品著作权[90] - 截至2025年3月31日，公司财务性投资规模为10695.51万元，占归属于母公司所有者权益的17.06%[101] - 交易性金融资产账面价值为12048.30万元，其中银行结构性存款占比100%，占流动资产比例为12.60%[102][104] - 其他应收款账面价值230.01万元，主要为押金、保证金及往来款[108] - 其他流动资产账面价值445.32万元，主要为尚未抵扣进项税、中介机构费用等[109] - 长期股权投资账面价值10191.25万元，对上海鼎丰科技发展有限公司持股44.44%，账面余额10116.52万元[111][112] - 广东中深彩融资担保投资有限公司持股40.00%，账面余额10000.00万元，减值准备10000.00万元[112] - 上海静安制药有限公司持股42.42%，账面余额74.73万元[112] - 公司购买兴业银行结构性存款6000万元，收益率1.50%或2.41%，2025年4月16日到期[104] - 购买宁波银行结构性存款2000万元，收益率1.00% - 2.40%，2025年6月11日到期[104] - 购买宁波银行结构性存款4000万元，收益率1.50% - 2.20%，2026年3月16日到期[104] - 截至报告期期末，公司其他非流动金融资产账面价值578.99万元，系对南京天石等公司的投资[124] - 截至报告期期末，公司其他非流动资产账面价值为0万元，持有财务性投资账面价值为10695.51万元，占归属于母公司净资产的比例为17.06%[127] - 2023年期末应收账款达3.65亿元，同比增长120.52%，经营活动现金流量净额仅57.84万元，同比下降99.27%[140][183] - 2025 - 2026年总体资金缺口为25603.11万元，大于本次发行募集资金总额159770312.85元[189] - 截至2025年3月末，货币资金18324.66万元，交易性金融资产12048.30万元，可自由支配资金30372.96万元[190] 业务结构 - 公司以医药流通及服务和服装批发、零售为核心开展双主业经营[71] - 2025年1 - 3月医药类收入24814.21万元，占比94.65%[75] - 2024年度医药类收入100839.40万元，占比94.40%[75] - 2023年度医药类收入80813.40万元，占比90.52%[75] - 2022年度医药类收入79615.19万元，占比91.63%[75] - 2025年1 - 3月服装类收入1242.14万元，占比4.74%[75] - 2024年度服装类收入5357.35万元，占比5.02%[75] - 2023年度服装类收入7952.28万元，占比8.91%[75] - 2022年度服装类收入6838.43万元，占比7.87%[75] 发行情况 - 本次向特定对象发行方案经多次会议审议通过，2025年4月23日获中国证监会同意注册批复[9] - 发行对象为控股股东开开集团，以现金认购全部股份，构成关联交易[9] - 发行价格原为8.17元/股，因权益分派调整为8.13元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价10.20元/股的80%[10][11] - 发行股票数量为19651945股，未超过发行前公司总股本的30%[11] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不转让，自定价基准日至发行完成后18个月内不减持目前所持股票[11] - 募集资金总额不超过159770312.85元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[12] - 发行前开开集团持股64409783股，占比26.51%；发行后预计持股84061728股，占比32.00%[12][13] - 发行前静安区国资委合计持股29.34%；发行后预计合计持股34.62%，仍为实际控制人[12][13]

上海开开实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 月 23 日 目录 | 2024 | | 年年度股东大会须知…………………………………………………………………………2 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程…………………………………………………………………..3 | | 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告……………………………………………………………………5 | | 公司独立董事 | | 2024 年度述职报告………………………………………………………………22 | | 独立董事 | | 2024 年度述职报告（陈亚民）………………………………………22 | | 独立董事 | | 2024 年度述职报告（钱协良）………………………………………31 | | 独立董事 | | 年度述职报告（夏瑜杰）………………………………………40 2024 | | 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告………………………………………………………………..49 | | 公司 | 2024 | 年年度报告及摘要…………………………… ...

股东大会信息 - 2025年5月23日14点召开2024年年度股东大会[2] - 地点为上海市静安区昌平路710号7楼会议室[2] - 网络投票时间为2024年5月23日9:15 - 15:00 [2] 议案相关 - 审议8项议案，第8项为特别决议议案[5] - 第6、7项对中小投资者单独计票[6] - 第8项议案关联股东回避表决，关联股东为上海开开（集团）、上海静安国有资产经营公司[6] 股权登记 - A股股权登记日为2025年5月15日，B股为5月20日[11] - 符合条件股东于2025年5月21日9:30 - 16:00登记[14] - 现场登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号403室[15] 联系信息 - 联系电话和传真均为86 - 21 - 62712002 [15]