董事会构成 - 公司第十一届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[2] 董事提名 - 3％以上股东可提名非独立董事候选人[3] - 1％以上股东可提名独立董事候选人[4] - 2025年10月17日15:00前提名并提交文件[6] 独立董事任职条件 - 有五年以上相关工作经验[9] - 直接或间接持股不超1%等条件[9][30] 提名方式及要求 - 书面提名，提供系列文件[18] - 亲自送达10月17日15:00前完成[20] - 邮寄10月15日15:00前扫描发邮箱或传真[21] 候选人资格审查 - 需声明不存在不得担任董事情形[25] - 已通过公司董事会提名委员会资格审查[32][41]

业务发展 - 公司积极布局拓展大健康产业新业态并大力发展区域化SPD业务 [1] - SPD业务2025年上半年营业收入同比增长高达52% [1] - 雷允上口腔科项目于2024年9月正式开业并致力于提供全人群全生命周期一站式口腔健康管理服务 [1] 业绩表现 - 口腔科业务2025年实现业务与能效双突破并赢得优良口碑 [1] - 口腔科业务营业收入呈现稳步提升态势 [1]

公司公告 - 开开实业收到持续督导保荐机构国泰海通证券关于更换保荐代表人的函件 [2] - 原保荐代表人阚泽超因工作变动无法继续履职 由毛正晔女士接替其持续督导工作 [2] - 持续督导期维持至2026年12月31日 涉及公司向特定对象发行A股股票项目 [2] 保荐机构安排 - 国泰海通证券作为公司向特定对象发行A股股票的保荐机构 [2] - 初始指定保荐代表人为阚泽超和倪晓伟 负责保荐及持续督导工作 [2] - 变更后保荐代表人为毛正晔和倪晓伟 确保持续督导有序进行 [2]

保荐代表人变更 - 国泰海通指定阚泽超、倪晓伟为保荐代表人[2] - 原保荐代表人阚泽超因工作变动无法继续督导[2] - 毛正晔接替阚泽超，变更后为毛正晔、倪晓伟[2][3] 持续督导信息 - 持续督导期至2026年12月31日[2] - 本次变更不改变已出具文件结论性意见[2] 其他信息 - 公告发布时间为2025年9月20日[5] - 毛正晔曾参与中顺新科IPO项目，执业记录良好[6]

业绩总结 - 2025年上半年主营业务收入同比增长11%左右，扣非后净利润基本稳定[4] - 2025年上半年SPD业务营业收入同比增长52%[7][8] - 雷允上口腔科项目今年营收稳步提升[7][8] 未来展望 - 坚持“大健康”转型，推进区域化SPD业务[4][7][8] - 持续完善科学的市值管理体系建设[11] 新产品和新技术研发 - 开辟雷允上口腔科项目新赛道[4][7][8] 市场扩张和并购 - 暂无资产重组、大股东暂无资产注入计划[4][5][7][10] 其他新策略 - 深化落实服装板块综合改革[4][6][8] - 定增募资净额补充流动资金，支取6800万用于日常经营[10] - 定增提高国有控股股东持股比例，助力转型和改革[10][11]

股权交易 - 上海开开实业拟转让南京天石软件11.11%股权[1][3][5][6][12][13] - 南京天石软件股东全部权益价值评估值为15727.32万元[13] 公司历史股权变动 - 2001 - 2010年期间南京天石软件多次发生股权和注册资本变动[27][28][29][31][32][34][35][38][39][41][42][45] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业总收入分别为89797481.85元、104877095.43元、108055290.76元等多组业绩数据[53][54][55][57][60][61][63][66][70][71] 税收政策 - 子公司南京恒星自动化设备有限公司2023 - 2027年可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[74] - 子公司南京恒星世纪信息系统有限公司符合小型微利企业所得税优惠条件[75] 资产情况 - 流动资产账面价值6.32万元，非流动资产账面价值7271.50万元等资产账面价值及评估价值情况[16][89][93] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，采用资产基础法和市场法评估[13][124] - 资产评估报告评估结论使用有效期至2025年12月30日[184]

市场扩张和并购 - 公司拟转让南京天石软件技术有限公司11.11%股权[4] 数据相关 - 以2024年12月31日为基准，南京天石评估价值15727.32万元[5] - 公司持有的11.11%股权评估值即转让底价为1747.31万元[5] 其他新策略 - 董事会授权总经理室实施转让，含规避法律风险工作[7] - 转让采用公开挂牌方式，结果不确定，公司按要求披露信息[8]

公司参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动[1] 业务布局拓展 - 公司积极布局拓展大健康产业新业态[1] - 大力发展区域化SPD业务[1] - 开辟雷允上口腔科项目等新赛道[1] 业务表现 - 2025年上半年SPD业务营业收入同比增长高达52%[1] - 雷允上口腔科项目于2024年9月正式开业[1] - 口腔科业务实现业务与能效双突破[1] - 口腔科营业收入稳步提升[1] 服务定位 - 雷允上口腔科项目致力于为客户提供针对全人群、全生命周期的"一站式"口腔健康管理服务[1] - 项目赢得服务患者的优良口碑[1]

公司信息 - 公司股票代码为600272、900943，简称开开实业、开开B股[1] 业绩说明会信息 - 召开时间为2025年9月19日15:00 - 17:00[3][6] - 召开地点为“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）[3][6] - 召开方式为网络文字互动方式[3][4][6] 投资者参与信息 - 可于2025年9月18日16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/提问[3][6] - 可在2025年9月19日15:00 - 17:00通过“全景路演”等参与交流[6] 会议其他信息 - 参加人员有董事总经理等[6] - 会议联系人及电话、传真、邮箱[7] - 会后可通过“全景路演”网站查看情况及内容[7] - 公告发布时间为2025年9月13日[8]

公司信息 - 公司股票代码为600272、900943，简称开开实业、开开B股[1] 资金管理 - 2025年7月21日审议通过用不超15549万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 2025年9月10日从理财专户支取3300万元至募集专户补流[3] - 上海银行南西支行通知存款投入15549万元，起始日2025年7月22日[5][8] - 已支取本金6800万元，收益5.71万元，未支取8749万元[5] - 上海银行南西支行支取本金3300万元，收益3.97万元[8]