监事会人事变动 - 2025年9月16日监事会主席宋志强因工作辞职，原定任期到2028年1月20日[1] - 宋志强辞职申请待股东大会选新监事后生效，生效前继续履职[2] 监事增补 - 监事会同意增补曹敏为第九届监事会监事候选人，需股东大会审议[3] - 曹敏1973年11月生，工程硕士，正高级会计师，有财务审计经验[6]

人事变动 - 董事郭效军因到龄退休于2025年9月16日提出辞职[1] - 公司董事会同意增补唐江为第九届董事会董事候选人[3][4] 后续安排 - 郭效军辞职申请在股东大会选新董事后生效，生效前履职[2] - 增补董事事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月15日14点在南京鼓楼区召开[4] - 网络投票起止时间为10月15日[5][6] - 审议董事及监事辞职、增补议案[8] 其他信息 - 股权登记日为10月9日，A股代码600268[15] - 欲出席会议股东需在10月13日下午4点前登记[17]

会议情况 - 公司2025年第二次临时监事会会议于9月16日召开，3名监事均出席[1] 人事变动 - 监事会主席宋志强申请辞职，生效待股东大会选新监事[2] - 提名曹敏女士为第九届监事会监事候选人[2] 议案审议 - 会议同意《关于公司监事会主席辞职及增补监事的议案》[2] - 会议同意《关于提交公司2025年第二次临时股东大会审议事项的议案》[4]

董事会会议 - 公司2025年第二次临时董事会会议于9月16日上午9:10召开，9名董事全部出席[1] 董事变动 - 董事郭效军因到龄退休申请辞职，待股东大会选新董事后生效[2] - 董事会同意增补唐江为第九届董事会董事候选人[3] 股东大会安排 - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获全票通过[5] - 2025年第二次临时股东大会将于10月15日在南京公司产业园召开[5]

抗战时期南京民族工业西迁与贡献 - 水工仪器制造实验工厂（国电南京自动化股份有限公司前身）在重庆上清寺聚兴村设立 研制出中国第一台旋杯式流速仪和第一台丙式水准仪 打破进口仪器垄断 [2] - 中央无线电器材厂（南京熊猫电子集团前身）为重庆市公共防空洞和战时生产局器材总库供应产品 支撑抗战军事通信系统 [3] - 中央电瓷制造厂（南京电气集团前身）累计生产绝缘子207万件 保障军政通信系统和电力网络建设 [3] 战后回迁与产业重建 - 1945年抗战胜利后 金陵兵工厂、永利公司、江南水泥厂等南京企业从西南回迁 中央无线电器材厂、中央电瓷制造厂等工厂迁址南京 显著增强南京工业实力 [5] - 永利铔厂历经2年8个月交涉 成功索回被日军劫掠的硝酸塔全套设备 江南水泥厂被劫设备包括喂料盘、旋窑等因受损无法追回 [5] 技术创新与精神传承 - 中央无线电器材厂工程师张连华在抗战期间两项发明获表彰 体现自主创新精神 [6] - 国电南京自动化股份有限公司2025年5月新系统获日内瓦国际发明展金奖 延续科技报国传统 [6] - 西迁企业将东部工业的设备、技术人才和管理方法带入西部 改写西部发展轨迹 形成新中国工业基础体系 [7] 工业历史地位与当代价值 - 南京现代重化工业发展与国防需求直接相关 为抗战做准备 [7] - 当前南京在雷达、无线电、特高压输变电设备及石化工业领域仍为国家工业布局重要基础 与芯片工业共同构成国家战略需求 [7]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年9月29日10:00 - 11:00举行[2][3][5][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5][6] - 参加人员含董事长经海林等[5] 投资者参与 - 可在说明会期间登录上证路演中心参与[6] - 2025年9月22日至26日16:00前可提问[2][6] 其他信息 - 公司联系人是董文、陈洁，电话025 - 83410173等[7] - 公司邮箱为s - dept@sac - china.com[6][8] - 2025年8月22日发布半年度报告[2] - 说明会针对半年度经营成果及财务指标交流[3][4] - 公告于2025年9月12日发布[10]

股价表现 - 9月4日盘中上涨2.19%至9.81元/股，成交额3675.91万元，换手率0.37%，总市值99.66亿元 [1] - 主力资金净流入270.61万元，大单买入占比12.90%且卖出占比5.53% [1] - 今年以来股价上涨49.09%，近5日下跌7.45%，近20日上涨6.28%，近60日上涨26.91% [2] - 年内2次登上龙虎榜，最近7月23日龙虎榜净买入-7350.87万元，买入总额1.30亿元占比6.01%且卖出总额2.03亿元占比9.41% [2] 财务业绩 - 2025年1-6月营业收入42.82亿元，同比增长25.23% [4] - 同期归母净利润1.59亿元，同比增长197.03% [4] - A股上市后累计派现10.44亿元，近三年累计派现2.68亿元 [5] 业务结构 - 主营业务为输变电保护、发电厂自动化、调度配网自动化等工业控制设备 [3] - 收入构成：电网自动化47.55%、系统集成18.68%、电厂自动化14.99%、信息技术9.47%、其他领域合计约10% [3] - 所属申万行业为电网自动化设备，概念板块涵盖特高压、核电、轨道交通等 [3] 股东结构 - 股东户数3.62万户，较上期减少7.43% [4] - 人均流通股27908股，较上期增加8.52% [4] - 香港中央结算持股7104.98万股（第二大股东），较上期增持315.85万股 [5] - 招商基金旗下4只产品新进或调整持仓，包括招商量化精选（减持411.27万股）及三只新进产品 [5] - 广发多因子混合新进持股354.39万股 [5]

国家级5G工厂评选结果 - 南京共有6家企业入选国家级5G工厂名录 [1] - 江宁开发区企业占全市50%份额（3家） [1] 5G工厂技术架构与特性 - 5G全连接工厂以5G为核心集成新一代信息通信技术 [1] - 通过5G网络与工业软件平台实现生产要素全链接 [1] - 深度融合边缘计算、数字孪生、人工智能构建智能化体系 [2] - 覆盖研发设计、生产制造、能源管控和运维服务全环节 [2] 企业具体应用与成效 - 南瑞继保电气应用工业机器人、AI视觉及边缘计算技术 [1] - 实现工业数据全域采集与智能分析 [1] - 订单交付及时率提升至99.8% [1] - 产品一次合格率超96.3% [1] - 国电南自形成远程操控、机器视觉质检等可复制应用场景 [2] - 埃斯顿自动化通过5G实现多网融合与IT/OT深度集成 [2] 区域产业发展规划 - 江宁开发区将持续深化5G与制造业融合 [2] - 推动5G技术在生产、管理、物流等环节的创新应用 [2]

股价表现与交易数据 - 9月1日盘中下跌2.02%至10.17元/股 成交2.23亿元 换手率2.15% 总市值103.31亿元 [1] - 主力资金净流出4909.39万元 特大单净卖出1978.67万元 大单净卖出2930.72万元 [1] - 年内股价上涨54.56% 近5日跌5.31% 近20日涨11.03% 近60日涨31.57% [1] - 年内2次登龙虎榜 最近7月23日净卖出7350.87万元 买入总额1.30亿元(占比6.01%) 卖出总额2.03亿元(占比9.41%) [1] 业务结构与行业属性 - 主营业务为输变电保护 发电厂自动化 调度配网系统 轨道交通自动化等设备研发销售 [2] - 收入构成：电网自动化47.55% 系统集成18.68% 电厂自动化14.99% 信息技术9.47% 其他业务合计7.3% [2] - 所属申万行业：电力设备-电网设备-电网自动化设备 [2] - 概念板块涵盖核电 超超临界发电 特高压 水利建设 能源互联 [2] 财务业绩与股东变化 - 2025年上半年营收42.82亿元 同比增长25.23% 归母净利润1.59亿元 同比增长197.03% [3] - 股东户数3.62万户 较上期减少7.43% 人均流通股27908股 较上期增加8.52% [3] - A股上市后累计分红10.44亿元 近三年累计派现2.68亿元 [4] 机构持仓动态 - 香港中央结算持股7104.98万股(第二大股东) 较上期增持315.85万股 [4] - 招商量化精选持股553.91万股(第四大股东) 较上期减持411.27万股 [4] - 新进五大机构股东：招商品质发现混合(383.12万股) 招商优质成长混合(361.76万股) 广发多因子混合(354.39万股) 招商成长量化(326.21万股) [4]