董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、职工董事1人，独立董事不少于三分之一[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一，董事任期三年[5] 专业委员会 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核4个委员会，审计等委员会独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[5] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，多种情形下应召开临时会议[9][10] - 正常提前十天、特殊提前三天通知，延期或取消提前两天通知[9] 会议要求 - 过半数董事出席方可举行，外部董事出席超半数[11] - 书面委托书开会前一工作日送达，一名董事不超两委托，不得委托已接受两委托董事[12] - 会议签到，签到簿等存档[13] 决议规则 - 董事会决议全体董事过半数通过，有关提案回避表决有特殊规定[18] 后续事项 - 希望修订会议记录的董事一周内书面报告董事长[20] - 董事会决议由专职董事和总经理实施，董事会检查督促，至少半年听取执行报告[22] - 会议档案由董事会秘书永久保存[21][22][23] 规则生效 - 本规则股东会审议通过生效，2022年12月9日规则废止[25]