会议安排 - 2025年11月21日召开第四次临时董事会会议，审议召开2025年第三次临时股东大会议案[7] - 2025年11月22日公告召开股东大会通知及提案内容[7] - 2025年12月8日14点股东大会在南京鼓楼区召开，现场和网络投票结合[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表643人，代表股份599,773,861股，占总股本59.0403%[12] - 现场出席3人，代表股份546,190,059股，占总股份53.7657%[12] - 网络出席640人，代表股份53,583,802股，占总股份5.2746%[13] - 中小股东和代表642人，代表股份53,588,382股，占总股份5.2751%[14] 议案情况 - 特别决议案3项，普通决议案3项[16][17] - 各议案同意、反对、弃权票数及占比[19][20] - 议案审议通过表决票数符合规定，部分对中小投资者单独计票[21] - 议案不涉及关联股东回避表决[21] 会议合规 - 召集、召开、表决程序及结果合法有效[23] - 会议记录及决议由董事签名，程序合规[22] - 法律意见书正本一式叁份，签字盖章生效[23]

证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临 2025-062 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下 决议： 一、董事会会议召开情况 （一）同意《关于调整公司第九届董事会各专门委员会的议案》； （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临 时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要 求，会议合法有效。 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 （二）本次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。 鉴于公司第九届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》《董事 会专门委员会工作细则》有关规定，公司第九届董事会各专门委员会组成人员名 单如下： （三）本次会议于 2025 年 12 月 8 日下午 16:10 以现场结合视频方式召开， 现场会议在江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 ...

国电南自在互动平台表示，公司相关电气二次设备有应用于商业航天领域的电力设施。 ...

公司业务进展 - 国电南自的虚拟电厂智慧运营管控系统已与江苏省电力营销的电力负荷管理系统完成对接 [1] - 该系统已参与江苏省电力市场辅助服务交易 [1] 行业政策背景 - 国家能源局及发改委发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号），推动新能源电站收益模式从固定电价向市场化交易转型 [2] - 江苏省已发布相应的承接细则《江苏省深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展实施方案》 [2] 投资者关注点 - 投资者关注公司的虚拟电厂智慧运营管控系统是否接入或参与江苏省根据136号文发布的实施方案 [2]

公司主营业务分类 - 主营业务按行业、产品、地区、销售模式进行划分 [2] - 福建区域业务覆盖电网自动化产品、电厂自动化产品、水电自动化产品 [2] - 福建区域业务同时覆盖信息与安全技术产品服务、新能源系统集成业务等电气二次设备及整体解决方案 [2]

公司业务澄清 - 公司产品不涉及固态变压器 [1] - 公司主要在电力、工业、新能源等领域提供配套自动化产品、信息化产品等电气二次设备及整体解决方案 [1]

公司业务范围 - 公司产品不涉及固态变压器(SST) [2] - 公司主要在电力、工业、新能源等领域开展业务 [2] - 公司为客户提供配套自动化产品、信息化产品等电气二次设备及整体解决方案 [2]

公司业务范围 - 公司主营业务按分行业、分产品、分地区、分销售模式进行划分 [1] - 公司在福建区域业务覆盖电网自动化产品、电厂自动化产品、水电自动化产品、信息与安全技术产品服务、新能源系统集成业务等 [1] - 公司主要提供电气二次设备及整体解决方案 [1] 行业政策动态 - 福建省近日发布《福建省有序推进算力基础设施发展若干措施》 [1]

行业产量数据 - 2025年9月中国电工仪器仪表产量为2272万台，同比下降1.4% [1] - 2025年1-9月中国电工仪器仪表累计产量为20225.2万台，累计下降7.2% [1] 相关上市公司 - 行业主要上市公司包括威胜信息、林洋能源、三星医疗、海兴电力、许继电气、平高电气、国电南自、*ST华仪、东方电子、科陆电子 [1] 参考研究报告 - 相关报告参考智研咨询发布的《2026-2032年中国仪器仪表市场供需预测及未来发展趋势报告》 [1]

公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[7] - 拟修订《公司章程》等多项制度并已通过审议[10][12][14][16][18] - 2025年第四次临时董事会通过部分独立董事变更议案[20] 股本变更 - 2025年7月25日完成222,784股限制性股票回购注销，股本和注册资本减少[8] 经营范围 - 拟变更经营范围，新增电动汽车充换电等业务相关内容[8] 人员变动 - 独立董事李同春任期届满申请辞职，提名仲林林为候选人[20][22]