公司治理结构变更 - 公司于2025年12月8日召开第三次临时股东大会，审议并通过了关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5][6] - 股东大会同时审议并通过了修订《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》及《公司关联交易管理制度》的议案 [5][6] - 股东大会批准了公司部分独立董事变更的议案 [6] 董事会架构与制度更新 - 公司于2025年12月8日召开第五次临时董事会会议，审议并通过了调整第九届董事会各专门委员会组成人员的议案，新设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会并确定了委员名单 [47][48] - 董事会会议审议并通过了修订《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 [49][50][51][52] - 董事会会议审议并通过了制定及修订多项内部管理制度，包括《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》、《公司董事和高级管理人员离职管理办法》及《公司内部审计工作管理办法》 [53][54][55] 关联交易-金融服务协议 - 公司拟与关联方中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》，协议有效期内，公司及控股子公司在财务公司的每日最高存款余额与综合授信业务余额均不高于人民币1.58亿元，其他金融服务预计关联交易额度不超过人民币200万元 [9][26] - 协议定价遵循市场化原则，存款利率不低于工农中建四大银行同等存款利率均值，贷款利率不高于同期四大银行同档次贷款利率均值，其他金融服务收费标准不高于国内其他金融机构同等业务费用水平 [20][22][24] - 截至2024年12月31日，公司在中国华电集团财务有限公司的存款余额为240,309.99万元，综合授信业务使用56,583.67万元，贷款余额为0元 [10][34] 关联方基本情况 - 中国华电集团财务有限公司是经国家金融监督管理总局批准的非银行金融机构，公司与该财务公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司 [11][13] - 截至2024年12月31日，华电财务公司经审计的资产总额为505.02亿元，所有者权益为130.32亿元，2024年税后净利润为6.21亿元 [16] 交易审议程序 - 本次关联交易议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并于2025年12月8日经公司第五次临时董事会会议审议通过，关联董事均回避表决 [37][38][39] - 本次关联交易事项未达到提交公司股东大会审议的标准，也未构成重大资产重组 [10][12]