提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南景谷 林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 云南景谷林业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人云南景谷林业股份有限公司董事会，现提名王同海为 云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南 景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： 1 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

云南景谷林业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人云南景谷林业股份有限公司董事会，现提名滕斌圣为 云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南 景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南景谷 林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 云南景谷林业股份有限公司独立董事候选人声明 本人滕斌圣，已充分了解并同意由提名人云南景谷林业股份 有限公司董事会提名为云南景谷林业股份有限公司（以下简称 "该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职及补选独立董事情况 （一）独立董事辞职的情况 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生递交的书面辞职报告。牛炳义先生、徐 洪才先生、施谦先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事 会各专门委员会担任的一切职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-042 云南景谷林业股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监 辞职及聘任财务总监的公告 公司及公司董事会对牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生在担任公司独立 董事期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。 （三）补选独立董事的情况 为顺利做好独立董事交接工作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司董事会推荐滕斌圣先生、王同海先生、黄华敏先生为独立董事候选人。 2025 年 5 月 12 日，公司召开了第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审 议通过了 ...

交易概述 - 公司以现金27,030万元收购汇银木业51%股权，交易对方包括崔会军、王兰存、京保基金和技改基金，分别转让20.792%、20.792%、7.692%和1.724%股权 [5][7] - 交易定价基于评估报告，汇银木业全部股东权益评估值为53,030.26万元，增值率83.70%，51%股权对应评估值27,045.43万元 [7] - 交易完成后公司持有汇银木业51%股权，标的公司成为控股子公司 [5] 业绩承诺与实现情况 - 交易对方承诺汇银木业2023-2025年净利润分别为4,353万元、5,767万元和6,404万元，三年累计16,524万元 [3][34] - 2024年实际净利润为-3,245.80万元，仅完成承诺的-156.28%，触发业绩补偿条款 [37] - 根据补偿公式计算应收补偿款14,186.92万元，公司拟将13,239.12万元债权转让给控股股东周大福投资 [37][38] 业务发展现状 - 2024年公司营收44,703.40万元同比减少24.20%，净利润-7,287.20万元 [38] - 人造板业务通过客户拓展和技术改造应对市场压力，包括优化生产流程、增加原料效率等措施 [38][39] - 营林业务加强林地权益维护和资源管护，推进合作造林地采伐销售及款项回收 [40] 公司治理与风险 - 公司建立完善治理架构和内部控制制度，包括制定《汇银木业内控手册》等专项制度 [41] - 汇银木业涉及1,120.42万元借款诉讼，公司已采取管辖权异议并计划通过业绩补偿机制规避损失 [41][42] - 交易各方已履行协议义务，标的资产完成过户，持续督导期结束但将继续关注业绩承诺履行 [43]

华创证券有限责任公司 关于 云南景谷林业股份有限公司 重大资产购买 之 2024年度持续督导工作报告书 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"本独立财务顾问"）接受云 南景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"、"公司"或"上市公司"）的委托， 担任景谷林业重大资产购买（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问。 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和上海证券交 易所颁布的信息披露业务备忘录等法律法规的规定和要求，华创证券本着诚实信 用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、 资料和其他依据，出具了关于本次重组的持续督导报告。 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 1 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 独立财务顾问声明 3 | | 释义 4 | | 一、关于本次交易资产的交付或者过户情况 6 | | （一）本次交易方案概述 6 | | （二）本次交易的定价 6 | | （三）本次交易的决策及批准情况 7 | | （四）本次交易的实施情况 8 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-039 云南景谷林业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，云南景谷林业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由云南证监局指导，云南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 16 日（周五）16:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 云南景谷林业股份有限公司董事会 二〇二五年五月十三日 关于参加云南辖区上市公司 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 ...

营收与利润表现 - 2024年营业收入44703395248元同比下降2420%较2023年的58973544999元减少14270149751元主要受房地产行业下行区域竞争加剧及产品价格下滑影响[2] - 分季度营收显示全年呈下降趋势Q1为10474967217元Q2为11959609476元Q3为11520122457元Q4为10748696098元[2] - 净利润由盈转亏2024年为-7287199723元同比下降125256%2023年为632261826元资产减值等因素对净利润产生重大负面影响[3] - 扣非净利润亏损扩大2024年为-14470762631元2023年为-757358944元核心业务盈利能力严重恶化[4] 每股收益与费用变动 - 基本每股收益从2023年005元/股降至2024年-056元/股降幅122000%股东收益受损[5] - 扣非每股收益从2023年-006元/股降至2024年-111元/股主营业务困境加剧[6] - 销售费用增长9029%达397523560元因市场竞争激烈业务经费投入增加[8] - 管理费用增长2172%达4371821387元主要因再融资中介服务费增加[9] - 财务费用增长412%达2124498641元债务压力略有上升[10] 现金流状况 - 经营活动现金流净额下降9672%至302077907元2023年为9212513920元因销量下降及货款收入减少[12] - 投资活动现金流净额流出减少2024年为-901804637元2023年为-25891271599元因上期支付子公司收购款[13] - 筹资活动现金流净额由正转负2024年为-1235121187元2023年为19797042677元主要因偿还借款本息[14] 行业与公司风险 - 公司业务与房地产行业高度关联市场需求放缓直接影响人造板销售[15] - 资产负债率达7348%高于同行业水平财务风险显著[15] - 2023年收购的汇银木业未完成业绩承诺2024年计提大额商誉减值未来整合效果存疑[15] 管理层报酬 - 总经理吴昱税前报酬6657万元财务总监周坚虹税前报酬7946万元[16] - 董事长陈凯报酬由关联方支付未从公司直接领取[16]

一、2025 年度融资计划 为满足公司及控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木业"） 经营和业务发展需求，公司及汇银木业在 2025 年度拟向相关金融机构申请的融 资金额及相关情况如下： 1、融资租赁 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025- 032 云南景谷林业股份有限公司 关于公司2025年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"或"景谷林业"）第九届董 事第二次会议审议通过了公司 2025 年度融资计划，现将公司 2025 年度融资计 划公告如下： 5、景谷县农村信用合作联社 2025 年获取银行综合授信额度 2,000 万元，授信期限 12 个月，利率不超 过 4.7%。 以上综合授信额度不等于公司及汇银木业实际融资金额，具体融资金额将 视公司及汇银木业运营资金的实际需求来确定，具体授信额度、授信品种及其 他条款以公司及汇银木业与相关金融机构最终签订的协议为准。 2025 年新增资产售后回租融资租赁借款 1,000 万 ...

7 市中北路 166 号长汀产业大厦 17-18 8 166 Zhongbei Road. Wuhan,430077 关于云南景谷林业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 1600061 号 云南景谷林业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")2024年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务报表") 的基础上,对后附的《云南景谷林业股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简 称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是景谷林业管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守 ...