公司治理与股东会议程 - 股东会将于2024年5月23日上午10点在北京市银泰中心召开，采用现场记名投票与网络投票结合的表决方式，现场投票后休会至16:30统计网络投票结果 [6][7] - 参会资格限定为2025年5月15日登记在册的股东及代理人，会议过程由北京市中伦律师事务所全程见证 [3][6][8] - 会议议程包括审议12项议案，涵盖董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配、董事监事薪酬等重大事项 [6][7][8][10][13][14][15][16][18][19][20][22] 财务状况与经营表现 - 2024年合并报表净利润亏损7287万元，未分配利润累计-5.25亿元，母公司未分配利润为负导致年度利润分配预案为零分红 [13] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一（实收股本1.3亿元），主要源于人造板行业价格战导致销量与毛利率双降，以及收购标的汇银木业未完成业绩承诺 [16][17] - 计提各类资产减值准备合计金额未披露，但确认对商誉及长期资产计提减值损失，反映资产质量承压 [15][17] 战略调整与风险应对 - 计划通过优化成本结构、开发定制化产品、技术升级等措施改善主营板材业务，同时探索战略转型至新质生产力领域 [17][18] - 控股股东周大福投资承接子公司汇银木业原股东1.42亿元业绩补偿债权，关联交易将提交股东会审议且关联方需回避表决 [18][19] - 拟购买董监高责任险，年度保费预算不超过50万元，赔偿限额不超过1亿元，以降低公司治理风险 [19][20] 人事变动与公司治理 - 三位独立董事集体辞职导致董事会独立董事比例不足，拟补选滕斌圣、王同海、黄华敏（会计专业人士）为新任独立董事 [22][23] - 2025年董事薪酬方案设定独立董事津贴9.6万元/年，执行董事按岗位领取基本工资+奖金，监事薪酬参照类似标准 [13][14] - 董事会强调将严格执行《公司法》与《公司章程》，但2024年财报被出具带持续经营重大不确定性说明的无保留意见 [10][16]

股东会相关情况 - 公司股东会股权登记日为2025年5月15日，涉及A股股票代码600265（ST景谷）[1] - 股东会现场会议将于2025年5月23日10点在北京市朝阳区银泰中心C座2201A会议室召开[3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15-15:00（交易时段为9:15-11:30及13:00-15:00）[3] 临时提案新增内容 - 控股股东周大福投资有限公司（持股55%）于2025年5月12日提交四项临时提案，包括三名独立董事候选人提名（滕斌圣、王同海、黄华敏）及购买董监高责任险议案[2][3] - 独立董事候选人议案采用累积投票制，需选举3人；责任险议案为非累积投票制，均需获得出席会议股东所持表决权过半数通过[3] - 关联股东周大福投资有限公司需回避《债权转让协议》议案表决[4][6] 议案审议进展 - 新增临时提案已通过第九届董事会2025年第三次临时会议及监事会第二次临时会议审议[6] - 原定于2025年4月29日公告的股东会议程不变，新增提案后会议资料将提前在上交所网站披露[3][6] 其他关键信息 - 股东会需表决的原有议案包括《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》及《债权转让协议》关联交易[4][6] - 授权委托书明确要求委托人对议案选择"同意/反对/弃权"具体指示，未作指示的由受托人自主表决[7]

云南景谷林业股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据中 国证监会发布的《上市公司股东会规则》，以及《云南景谷林业股份有限公司章 程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东会的人员为截止 2025 年 5 月 15 日交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代 理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱会议的正常秩序，参加股东会的股东或股东代表及进入会议现场人员 要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。 三、股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东 会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东会 主持人的许可后进行发言，应向股东会报告姓名或单位名称及持有股份数。 四、股东或股东委托代理人在股东会上发言，必须经会议主持人许可，股 东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会股权登记日为2025年5月15日[2] - 召开日期为2025年5月23日10点[5] - 现场会议地点为北京朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2201A会议室[5] 临时提案 - 周大福投资有限公司5月12日提临时提案，含推荐3位独董候选人及买董监高责任险议案[3] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，时间为2025年5月23日[5] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[6] 其他 - 部分议案已在4月29日及5月14日《中国证券报》和上交所网站披露[8] - 涉及关联股东回避表决的议案关联股东为周大福投资有限公司[11]

云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第 二次临时会议于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开。公司实有监事 3 名，参加 表决监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议议案情 况以下： 审议《关于购买董监高责任险的议案》。 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-041 云南景谷林业股份有限公司 第九届监事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 14 日 表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案 进行回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-043）。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司监事会 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-040 云南景谷林业股份有限公司 2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于推荐王同海先 生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。 本议案尚需提交股东会审议。详情可见公司同日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监 辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-042）。 3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于推荐黄华敏先 生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。 本议案尚需提交股东会审议。详情可见公司同日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监 辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-042）。 4、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。 鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事应对本议 案进行回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。 第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司董事会 ...

云南景谷林业股份有限公司独立董事提名人声明 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南景谷 林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人云南景谷林业股份有限公司董事会，现提名黄华敏为 云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南 景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事 ...

云南景谷林业股份有限公司独立董事候选人声明 本人黄华敏，已充分了解并同意由提名人云南景谷林业股份 有限公司董事会提名为云南景谷林业股份有限公司（以下简称 "该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用） ...

云南景谷林业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 12 日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第九届董事会 2025 年第三次临时会议及第九届监事会 2025 年第二次临时会 议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体 系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员及其他责 任人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益。 具体内容如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：云南景谷林业股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员 （具体以与保险公司协商确定的保险合同为准） 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险 公司协商确定的保险合同为准） 4、保费金额：不超过 40 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同 为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整 证券代码：600265 证券简称：ST 景 ...

本人王同海，已充分了解并同意由提名人云南景谷林业股份 有限公司董事会提名为云南景谷林业股份有限公司（以下简称 "该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： 云南景谷林业股份有限公司独立董事候选人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...