广晟有色金属股份有限公司 董事会议事规则 第一节 总 则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人 治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，明确相应的 责任，保证董事会议程和决议的合法性，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设执行机构，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第二节 董事会的组成及其职权 第三条 董事会人数由《公司章程》确定。设董事长一 名，董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有 一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册 会计师资格的人士）。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任 期届满，可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过六年。 董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 按照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事 职务。除根据《公司法》及公司章程规定的不得担任董事的 1 情形外，独立董事任期届满前，无正当理由不得被 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | | 第五节 | 董事会专门委员会 44 | | | 第六章 | 高级管理人员 46 | | | 第七章 | 党委 | 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | | 第 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2][3] 股东会召开情形 - 董事人数等情形下需召开临时股东会[3] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8][9] 自行召集条件 - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东特定情况下可自行召集主持股东会[10] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司1％以上股份股东可提前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知时间 - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知股东[19] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[20] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[20] 延期取消 - 发出通知后延期或取消，召集人提前至少两个工作日公告并说明原因[21] 董事会职责 - 董事会审议年度报告后对利润分配等决议并作为提案[23] 提案审核 - 董事会对股东提案审核遵循关联性和程序性原则[17] 授权委托 - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应载明内容，投票代理委托书至少提前二十四小时备置[24][25] 资格验证 - 召集人和律师验证股东资格合法性，会议登记在宣布现场出席情况前终止[26] 会议主持 - 股东会会议由董事会召集，董事长主持，特殊情况按规则确定主持人[27] 发言规则 - 登记发言股东人数一般以十人为限，超过抽签决定[29] 质询规则 - 每名股东质询次数不超过三次，每次不超过三分钟[31] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] 重大事项要求 - 公司重大资产重组溢价达或超过20％时需提供网络投票平台[37] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份，三十六个月内不得行使表决权[34] 表决方式 - 股权登记日在册股东有权通过网络投票系统表决，同一股份选一种方式[37] 再次公告 - 公司发布通知涉及特定事项应在股权登记日后三日内再次公告[37] 累积投票制 - 累积投票制下选举董事每一股份有与应选董事人数相同表决权[38] 表决票处理 - 未填等表决票视为弃权[39] 决议公告 - 股东会决议及时公告，列明相关内容[41] 特别提示 - 提案未获通过或变更前次决议应特别提示[41] 会议记录 - 股东会记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[41][43] 实施时间 - 股东会通过派现等提案，公司会后二个月内实施[43] 决议撤销 - 股东可在六十日内请求撤销违法违规决议[44] 违规处理 - 上市公司不召开股东会等违规情况有相应处理[48] 人员管理 - 主持人可命令无资格等人员退场，不服从可强制[50] 规则生效 - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实行[52]

收入和利润（同比环比） - 营业收入26.77亿元，同比下降47.83%[20] - 归属于上市公司股东的净利润7249.87万元，上年同期为亏损3.02亿元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9177.01万元，较上年同期增长约3.95亿元[20][22] - 基本每股收益0.22元/股，上年同期为-0.9元/股[21] - 加权平均净资产收益率2.13%，同比增加10.73个百分点[21] - 2025年上半年净利润7,249.87万元[35] - 公司2025年上半年净利润为5561.33万元人民币，而2024年同期为净亏损3.21亿元人民币[141] - 扣除非经常性损益后净利润从亏损3.04亿元转为盈利0.92亿元[129] - 公司综合收益总额从2024年半年度亏损3.21亿元转为2025年半年度盈利5561.33万元[142] - 归属于母公司所有者的综合收益总额从2024年半年度亏损3.02亿元转为2025年半年度盈利7249.87万元[142] - 基本每股收益从2024年半年度-0.90元/股提升至2025年半年度0.22元/股[142] - 母公司营业利润从2024年半年度2118.10万元增长至2025年半年度7040.54万元，增幅达232%[145] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降50.09%至25.55亿元，反映贸易规模收缩[47][46] - 研发费用同比下降28.30%至1400.16万元，因部分分离企业停产[47][46] - 公司2025年上半年财务费用为4030.31万元人民币，其中利息费用为3984.88万元人民币[141] - 关联方借款利息支出为233.29万元人民币，相比上期的255.60万元人民币下降8.7%[99] - 公司综合平均融资成本较去年末下降11BP[36] - 公司综合平均融资成本较去年末下降11bp[64] 各条业务线表现 - 营业收入下降主要因贸易公司业务转型，缩减低毛利率大宗金属贸易业务规模[21] - 净利润增长主要因稀土市场行情上涨，产销量提升，存货跌价损失转回及投资收益增加[22] - 上半年稀土投矿量4,582吨同比增长15%[35] - 稀土产出量4,452吨同比增长74%[35] - 贸易企业为实体企业提供采销服务占比达73%[36] - 兴邦产能利用率提升20%以上[37] - 兴邦公司产能利用率提升20%以上，净利润2174.80万元；富远公司净利润2975.55万元[64] - 钕铁硼项目首期2000t/a生产线已建成投产，目前处于市场开拓阶段[110] - 钕铁硼项目投入进度为46%，报告期内产生效益-2,340.03万元[110] 各地区表现 - 境外资产规模1.10亿元，占总资产比例1.41%[51] 管理层讨论和指引 - 公司未结案量降幅达53%[41] - 上半年共整治隐患54项[41] - 管理人员占比由33%降低至19%[38] - 专业人员占比由67%增加至81%[38] - 公司累计获授权专利191项其中发明专利44项[44] - 报告期内新增授权专利5项[65] - 富远公司"南方离子型稀土冶炼高盐废水零排放关键技术"获稀土科学技术二等奖[65] - 2024年公司组织召开14次专门委员会会议，讨论超10项重大项目及风险内容[67] - 报告期内召开5次董事会会议、4次监事会会议、3次审计委员会会议[67] - 召开3场定期报告业绩说明会，5场主流券商策略会，超20场投资者调研活动[69] - 2025年5月首次独立召开年度业绩说明会，邀请超10家主流机构及研究所[69] - 公司市值较年初上涨超100%[71] - 2024年8月组织3名外部董事进行为期4天的稀土全产业链调研[72] - 2024年6月组织部分董监高参加监管培训[72] - 2025年1月24日召开临时股东大会完成第九届董事会及监事会选举[76] - 2025年4月副总裁赵学超因工作调整辞职[76] - 公司系统购买扶贫产品总金额22.25万元[79] - 帮扶行动惠及人数超15万人[80] - 公司纳入环境信息依法披露名单的主要子公司有4家[78] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-7514.73万元，同比下降187.80%[20] - 存货同比增加40.76%至24.06亿元，因增加稀土及贵金属储备[49] - 经营活动现金流量净额转负为-7514.73万元，降幅187.80%，主因存货储备增加[47][46] - 短期借款同比增加77.13%至10.65亿元，用于生产经营融资[49] - 应收款项融资同比下降52.57%至3.38亿元[49] - 长期股权投资增长11.53%至11.14亿元，权益法确认投资收益1.15亿元[55] - 公司2025年上半年投资收益为1.14亿元人民币，较2024年同期的7760.01万元人民币增长47.5%[141] - 母公司对联营企业和合营企业的投资收益从2024年半年度9933.38万元增长至2025年半年度1.14亿元[145] - 合并层面销售商品、提供劳务收到的现金从2024年半年度64.85亿元下降至2025年半年度44.69亿元[147] - 支付的各项税费保持稳定，2025年半年度为9505.04万元，2024年半年度为9416.46万元[147] - 收到税费返还从2024年半年度8749.46万元下降至2025年半年度1224.08万元[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-9364.73万元，同比扩大100.7%[148] - 筹资活动现金流入小计为14.64亿元，同比下降4.4%[148] - 期末现金及现金等价物余额为5.33亿元，较期初减少14.0%[148] - 母公司经营活动现金流量净额改善至8848.45万元，上年同期为-5412.52万元[150] - 母公司取得借款收到的现金为5.8亿元，同比减少54.0%[150] - 母公司期末现金余额为4.27亿元，同比减少31.2%[151] - 流动比率从1.32下降至1.23，降幅6.82%[129] - 速动比率从0.68下降至0.45，降幅33.82%[129] - 资产负债率从51.05%上升至52.72%，增加1.67个百分点[129] - 货币资金从7.18亿元减少至6.25亿元，降幅12.84%[132] - 存货从17.09亿元增加至24.06亿元，增幅40.77%[132] - 短期借款从6.01亿元增加至10.65亿元，增幅77.25%[133] - 应付票据从5.05亿元增加至7.39亿元，增幅46.33%[133] - 合同负债从0.27亿元增加至0.46亿元，增幅68.75%[133] - 未分配利润从亏损4.07亿元收窄至亏损3.35亿元，改善17.81%[134] - 公司货币资金从2024年底的4.38亿元人民币减少至2025年6月30日的4.27亿元人民币，下降2.5%[136] - 公司存货从2024年底的6027.87万元人民币减少至2025年6月30日的2272.90万元人民币，下降62.3%[136] - 公司短期借款从2024年底的3.22亿元人民币增加至2025年6月30日的5.02亿元人民币，增长55.8%[137] - 公司长期股权投资从2024年底的23.39亿元人民币增加至2025年6月30日的24.52亿元人民币，增长4.8%[137] - 公司所有者权益从2024年底的29.36亿元人民币增加至2025年6月30日的30.06亿元人民币，增长2.4%[138] - 公司未分配利润从2024年底的-8.47亿元人民币改善至2025年6月30日的-7.76亿元人民币[138] - 合并所有者权益合计增长1.7%至36.98亿元[154] - 归属于母公司所有者权益增长2.3%至34.38亿元[154] - 未分配利润改善至-3.35亿元，较上年末增长17.8%[154] - 其他综合收益累计亏损1437.18万元[154] - 归属于母公司所有者权益的本期期末余额为3,356,259,499.16元，较期初减少294,424,749.42元（下降8.1%）[155][157] - 公司综合收益总额为亏损301,588,195.79元，导致归属于母公司所有者权益减少[155] - 未分配利润从期初的-108,956,693.76元恶化至-410,544,889.55元，净减少301,588,195.79元[155][157] - 所有者权益合计从期初3,958,812,158.09元降至3,645,741,891.72元，减少313,070,266.37元（下降7.9%）[155][157] - 专项储备增加4,356,494.83元至20,414,797.61元，增幅27.1%[155][157] - 资本公积增加2,806,951.54元至3,402,855,334.94元，主要来自其他权益投入[155][157] - 少数股东权益减少18,645,516.95元至289,482,392.56元，降幅6.1%[155][157] - 母公司未分配利润改善70,405,431.73元，从-846,608,726.10元升至-776,203,294.37元[161] - 母公司所有者权益合计增加70,405,431.73元至3,006,093,225.03元，增幅2.4%[161] - 专项储备本期提取9,049,362.48元，使用4,692,867.65元，净增4,356,494.83元[157] - 公司本年期初所有者权益总额为2,927,322,585.33元[163] - 本期综合收益总额为21,181,010.73元[163] - 本期所有者权益增加总额为23,987,962.27元[163] - 本期期末所有者权益总额为2,951,310,547.60元[163] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-911,484.53元[24] - 计入当期损益的政府补助为4,125,215.59元[25] - 计入当期损益的资金占用费为61,828.30元[25] - 应收款项减值准备转回1,294,293.28元[25] - 一次性费用支出-13,192,699.77元[25] - 其他营业外收支净额-16,571,087.75元[25] - 非经常性损益合计-19,271,432.60元[25] 关联交易 - 购买商品和接受劳务的关联交易总额为5.197亿元人民币，相比上期的3228.77万元人民币增长1509.7%[97] - 销售商品和提供劳务的关联交易总额为8.852亿元人民币，相比上期的2.649亿元人民币增长234.1%[99] - 中稀江西稀土有限公司采购稀土产品金额达3.226亿元人民币，占采购总额的62.1%[97] - 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司销售有色金属金额达4.600亿元人民币，占销售总额的52.0%[99] - 中国稀土集团国际贸易有限公司销售金额为1.922亿元人民币，相比上期的3931.12万元人民币增长389.0%[99] - 其他关联交易（含利息、物业费等）总额为308.89万元人民币，相比上期的609.99万元人民币下降49.4%[99] - 石人嶂公司与广晟矿业土地租赁协议年租金为200万元人民币，租赁期限至2025年12月31日[103] - 公司与广东稀土集团房屋租赁协议月租金为8111.40元人民币，租赁期限至2027年8月30日[103] 融资与担保 - 公司发行"22广晟有色MTN001"中期票据，余额20,000万元，利率3.2%[126] - 公司发行"24广晟有色SCP001"超短期融资券，余额0万元，利率2.09%[126] - 公司发行"24广晟有色MTN001"中期票据，余额40,000万元，利率2.39%[126] - 公司发行"25广晟有色SCP001"超短期融资券，余额40,000万元，利率1.78%[126] - 公司对外担保总额为612万元，占净资产比例为0.178%[106] - 报告期末对子公司担保余额合计为612万元[106] - 公司为关联方深圳市福义乐磁性材料有限公司提供担保额度3060万元，实际使用612万元[106] - 公司担保事项已于2025年3月27日经董事会审议通过[107] - 福益乐公司关联借款1.45亿元人民币已于2024年10月31日逾期[101] 募集资金使用 - 募集资金总额为139,608.12万元，累计投入79,234.16万元[108] - 募集资金投入进度为57.16%[108] - 高性能钕铁硼永磁材料项目计划投资109,028.35万元，实际投入50,155.23万元[110] - 超募资金累计投入金额为2,200.46万元，占超募资金总额比例1.59%[108] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,637.48万元[113] - 公司使用部分闲置募集资金不超过100,000万元暂时补充流动资金[114] - 公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为69,000万元[114] - 公司使用不超过59,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金[115] - 公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为59,000万元[115] 诉讼与仲裁 - 报告期内公司存在重大诉讼仲裁事项[87] - 重大诉讼仲裁涉及金额3864.6万元[89] - 仲裁请求工程款2286.77万元及停工损失200万元[89] - 仲裁机构对部分工程内容无管辖权[89] - 石人嶂公司需支付仲裁相关费用合计3,118,519元（含其他损失300万元、律师费108,500元、保全担保费8,469元、保全费1,550元）[90] - 汉通公司获仲裁裁决支持石人嶂公司支付履约保证金等款项15,582,936元及逾期LPR利息[90] - 广东恒源公司被判支付欠付货款8,607,027.68元及违约金[90] - 广东恒源公司另需承担律师费80,000元[90] - 茂名市金晟矿业有限公司被法院判决解散（二审维持原判）[91] - 广晟有色股份公司对金晟矿业强制清算申请已生效[91] - 涉案工程结算争议金额达17,632,706.01元[90] - 钕铁硼销售合同纠纷涉及货款总额923.38万元[90] - 金晟矿业股东持股比例为50%均等[91] - 恒源公司货款纠纷案二审因未缴上诉费按撤诉处理[90] - 涉及未支付工程款诉讼金额为人民币2875.46万元[92] - 钢结构分包工程剩余未支付款项为人民币2787.53万元[93] - 无书面合同工程纠纷涉案金额为人民币1090.13万元[94] - 不锈钢购销合同拖欠货款金额为人民币976.08万元[94] - 连带担保责任涉及被告二及被告三[94] - 存货质押协议作为合同履约担保[94] - 退货协议纠纷涉案金额为人民币205.80万元[94] - 所有案件均处于审理阶段未作出判决[92][93][94] - 诉讼涉及工程分包转包链条多层法律关系[92][93] - 案件审理时间集中于2025年5-8月开庭[92][93][94] - 涉及石人嶂矿区边坡抢险治理工程的未支付工程款诉讼金额为3347.05万元[95] - 广东正浩建设工程有限公司机电安装工程分包合同纠纷诉讼金额为1220.73万元[95] - 广东正浩诉讼中被告方尚欠工程款具体金额为1140.39万元[95] - 大余县旭森矿业有限公司钨锡矿购销框架协议货款纠纷诉讼金额为269.31万元[96] - 大余旭森矿业诉讼中未退还货款具体金额为265.52万元[96] - 石人嶂公司工程款案件计划于2025年8月8日开庭审理[95] - 广东正浩建设工程案件计划于2025年8月5日开庭审理[95] - 大余旭森矿业货款案件已于2025年7月17日开庭审理[96] - 三起诉讼案件截至披露日法院均未作出判决[95][96] 公司治理与股权结构 - 公司合并报表未分配利润累计为-3.35亿元，母公司未分配利润为-7.76亿元，暂不具备分红条件[70] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[77] - 中国稀土集团通过股权划转间接持有广晟有色38.45%

财务表现 - 2025年上半年营业收入26.77亿元，同比下降47.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7249.87万元，去年同期亏损3.02亿元，同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.22元 [1] 业务运营 - 贸易公司业务转型导致营业收入下降 [1] - 缩减低毛利率的大宗金属贸易业务规模 [1]

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-041 广晟有色金属股份有限公司 关于调整公司 2025 年度日常关联交易 预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 该事项需提交股东会审议。 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损 害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响； 公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类 交易而对关联方形成重大依赖。 一、调整日常关联交易基本情况 （一）调整日常关联交易预计履行的审议程序 1.董事会审计、合规与风险管理委员会审议情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第九届董事会审计、合规与风险 管理委员会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年 度日常关联交易预计额度的议案》。董事会审计、合规与风险管理委 员会认为：本次公司调整 2025 年度日常关联交易预计属于公司正常 经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。符合公司和全体股 1 东的共同利益， ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-039 1 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，公司向 15 名发行对象非公开发行股票 34,633,619 股，发行价格为每股人民币 40.31 元，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89 元，扣除发行费 用人民币 9,837,724.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,386,243,456.97 元。其中增加注册资本（股本）人民币 34,633,619.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币 1,351,609,837. ...

广晟有色金属股份有限公司章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组 | 第一条 为维护公司、股东， 职工和债权人的合法权益，规范公 | | | 织和行为，根据《中华人民共和国 | 司的组织和行为，根据《中华人民 | | 1 | 公司法》(以下简称"《公司法》")、 | 共和国公司法》(以下简称"《公司 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下 | 法》")、《中华人民共和国证券法》 | | | 简称《证券法》）、《中国共产党 | （以下简称《证券法》）、《中国 | | | 章程》（以下简称《党章》）和其 | 共产党章程》（以下简称《党章》） | | | 他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第二条 公司经海南省股份制 | 第二条 公司系依照 《公司法》 | | | 试点领导小组办公室批准，以定向 | 《证券法》和其他有关规定成立的 | | | 募集方式设立；在海南省市场监督 | 股份有限公司(以下简称"公司")。 | | | 管理局注册登记，取得营业执照， ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-040 广晟有色金属股份有限公司 关于撤销监事会、修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会发布的"关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期 安排"以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，提 高上市公司质量，切实保障中小投资者的合法权益，广晟有色金属股 份有限公司（以下简称"公司"）于 8 月 28 日召开第九届董事会 2025 年第六次会议审议通过了《关于撤销监事会及监事的议案》、《关于 修订<公司章程>及相关制度的议案》。 一、撤销监事会情况 为进一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司拟撤销监事 会，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》相应废止。 但在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监 事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监 督职能，维 ...

板块整体表现 - 小金属板块当日上涨3.66%，显著跑赢上证指数（涨0.37%）和深证成指（涨0.99%）[1] - 板块内10只个股涨幅超3.5%，其中广晟有色和中国稀土涨停（涨10%），盛和资源涨9.24%[1] - 板块资金净流入结构分化：主力资金净流入1.35亿元，游资净流入2.01亿元，散户净流出3.35亿元[2] 领涨个股表现 - 广晟有色涨停（72.51元），成交27.85万手，成交额19.63亿元，主力净流入3.95亿元（占比20.13%）[1][3] - 中国稀土涨停（58.32元），成交90.68万手，成交额52.01亿元，主力净流入2.78亿元（占比5.35%）[1][3] - 盛和资源涨9.24%（27.20元），成交321.70万手，主力净流入10.52亿元（占比12.26%）[1][3] 资金流向特征 - 盛和资源获主力资金最大净流入10.52亿元，但游资和散户分别净流出4.66亿元和5.86亿元[3] - 中钨高新获主力净流入2.35亿元（占比7.83%），成交146.90万手，成交额30.05亿元[1][3] - 锡业股份主力净流入1.42亿元（占比10.81%），股价上涨7.21%至21.85元[1][3] 板块内部分化 - 部分个股出现下跌：浩通科技跌2.20%，翔鹭钨业跌1.18%，金天钛业跌1.02%[2] - 北方稀土微涨1.19%，成交376.59万手，成交额215.49亿元，为板块成交额最高个股[2] - 章源钨业虽下跌0.67%，但成交170.72万手，成交额25.63亿元，显示活跃交易[2]