股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-005 《公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见公司公告临 2025-007 号。 1 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）上午 9：30 以通讯方式 召开，本次会议的通知已于 3 月 21 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公 司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 一、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、 董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生 为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于 与关联方共同以现金方式对合资公司进行增资并由 ...

报告行业投资评级 - 行业评级：推荐 [5] 报告核心观点 - 呼和浩特发布育儿补贴细则，未来地方育儿补贴政策有望持续出台，利好母婴消费品 [1][2] - 金价再创新高，看好品牌力强、产品差异化、客群年轻化的时尚黄金珠宝品牌 [3] - 建议关注五条投资主线：线下流量回归、AI技术应用、情绪价值消费、顺周期板块复苏、消费出海 [4][7][49] 行情回顾 - 本周消费者服务指数涨幅+2.53%，商贸零售指数涨幅+3.05%，均跑赢沪深300指数（+1.59%）[12] - 重点子板块涨幅排名：珠宝首饰及钟表（+8.13%）、餐饮（+6.13%）、酒店（+4.76%）、景区（+4.49%）、一般零售（+3.65%）[12] - 个股涨幅榜前五：明牌珠宝（+47.93%）、狮头股份（+31.79%）、迪阿股份（+28.50%）、潮宏基（+18.76%）、丽尚国潮（+15.73%）[13] 行业及公司动态 - 永辉超市第二批24家调改门店名单确定，覆盖全国36城，5月底前完成调改后总调改门店达83家 [18] - 奥乐齐走出上海，江苏苏州、无锡首店将于2025年4月19日开业，目前在上海已有65家门店 [18] - 奈雪全球首家轻饮轻食green店开业，推出轻食产品及限定饮品 [19] - 途牛2024年净利润8370万元，非美国会计准则下净利润8730万元，同比增长近72% [19] - 上海乐高乐园80%骑乘设备已安装完毕，12个进入调试阶段，冲刺今夏开园 [20] - 行业投融资事件包括酒店式管家服务提供商Faireez获750万美元种子资金、新中式快餐品牌喜味盈水饺砂锅菜完成A轮融资等 [21][22] - 九毛九2024年预计收入约60.73亿元，归母净利润不少于0.50亿元，同比下跌主因同店表现下滑及闭店损失 [23] - 老凤祥2024年营收567.93亿元（-20.50%），归母净利润19.50亿元（-11.95%），黄金珠宝消费疲软致网点拓展不及预期 [24] - 茶百道2024年预计经调整净利润5.80-7.09亿元，同比下降不超过53.90%，主因加大对加盟商支持及市场推广投入 [26] 宏观及行业数据 - 12月社会消费品零售总额4.52万亿元，同比增长3.7%，前12个月总额48.79万亿元，同比增长3.5% [27] - 12月商品零售额同比增长3.9%，餐饮收入同比增长2.7%，粮油食品类零售额同比+10.1%，体育娱乐用品类同比+16.7% [27][28] - 1-12月实物商品网上零售额同比+6.5%，占社零总额比重26.8% [28] - 2024年全国黄金消费量985.31吨（-9.58%），其中黄金首饰532.02吨（-24.69%），金条及金币373.13吨（+24.54%）[40] - 2024年第四季度全国黄金消费量243.58吨（-4.34%），降幅环比收窄，黄金首饰131.98吨（-14.54%）[40] - 3月14日国际金价突破3000美元/盎司，国内足金饰品报价首次突破900元/克 [3] 投资建议 - 线下流量回归主线：关注永辉超市、孩子王、百联股份、中百集团、家家悦、重庆百货等 [4] - AI技术应用主线：关注焦点科技、兰生股份、青木科技、凯淳股份、南极电商、博士眼镜等 [4] - 情绪价值消费主线：关注名创优品、泡泡玛特、爱婴室等 [4] - 顺周期板块复苏主线：关注同庆楼、海底捞、百胜中国、锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、科锐国际、祥源文旅、众信旅游等 [4][7] - 消费出海上主线：关注米奥会展、小商品城、安克创新、赛维时代、特海国际、泡泡玛特、名创优品、潮宏基、周大福等 [7][49]

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-004 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●到期赎回委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行； 继续现金管理委托理财产品的受托方：中国银行股份有限公司北京市分行、 招商银行股份有限公司上海分行； ●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 4 亿元； 继续现金管理委托理财产品总金额：人民币 4 亿元； 招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 4 亿元； ●继续现金管理委托理财产品名称、金额： 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202502377】 0.51 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202502378】0.49 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202502379】 0.51 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202502380】 0.49 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY2 ...

股东会安排 - 2024年12月26日刊登召开2025年第一次临时股东会通知[3] - 现场会议于2025年1月14日14时30分召开，网络投票时间为当日[4] - 股权登记日为2025年1月7日[5] 议案情况 - 议案1于2024年12月25日经董事会审议通过，26日披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1[7] 结果与合规 - 本次股东会审议通过相关议案[8] - 召集、召开等程序及结果均合法有效[11]

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-002 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 二、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决 结果通过了《关于审议董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员 会实施细则》的相关规定，经薪酬与考核委员会成员董事的一致推举，董事会审 议通过独立董事沈杰先生为薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会任期一 致(本次董事会审议生效之日起至 2027 年 9 月 23 日)。 1 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 2025 年 1 月 15 日 2 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 14 日（星期二）15：00 以现场结合通 讯方式召开，本次会议的通知已于 1 月 6 日以邮件方式送达公司各位董事、监事 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 248 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 640,597,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.3701 | 注：公司总股本为 1,116, 603, 126 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东会股东全部为 A 股 股东。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 公司董事长李云女士主持本次股东会。公司 5 名董事、2 名监事和 2 名高级 管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股 东会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2025-001 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

按照《公司章程》规定，根据公司股东推荐，经公司董事会提名委员会审核， 根据沈杰先生个人履历等相关资料，我们未发现其有不符合《公司法》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司独立董事选任的有关规定的情形， 也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；独立董事 候选人提议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。拟同意沈杰先生 为公司独立董事候选人事项提交公司董事会审议。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会提名委员会 关于公司独立董事候选人资格的审核意见 董事会提名委员 2024 年 12 月 25 日 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会提名委员会根据《公司法》和 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会 审核，对沈杰先生为公司独立董事候选人资格进行审核后发表意见如下： 以上意见。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-055 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年1月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 14 日 (一) 股东会类型和届次 至 2025 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会，现提名 沈杰先生为北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工 作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京首旅酒 店（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京首旅酒店（集团）股份有限公司不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（沈杰） 本人沈杰，已充分了解并同意由提名人北京首旅酒店（集团） 股份有限公司董事会提名为北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京首旅酒店（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 根据相关规定，目前尚未取得独立董事资格证书。本人做如 下声明：本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...