公司基本情况 - 公司成立于1999年12月，经新疆维吾尔自治区人民政府批准设立，注册地址为新疆铁门关市库西工业园区 [1][2] - 2003年5月首次公开发行4,000万股A股，同年6月在上海证券交易所上市，股票代码未披露 [2] - 注册资本为人民币776,993,583元，全部为普通股 [2][8] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事占比不低于1/3，设职工董事1名由职工代表大会选举产生 [64] - 董事长为公司法定代表人，法定代表人变更需在30日内确定接任人选 [2][8] - 公司设立党委和纪委，实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记与董事长一般由同一人担任 [53][54] 主营业务与战略 - 经营宗旨为"精准服务三农、实现农业现代化"，聚焦农产品加工主业推动农业循环经济发展 [6] - 主营业务范围包括棉花种植加工、农产品购销、食品生产、仓储物流等，覆盖农业全产业链 [6] - 通过科技创新构建"联农带农"机制，促进一二三产业融合发展 [6] 股东权利与义务 - 连续180日持股3%以上的股东可申请查阅会计凭证，公司需在15日内答复 [18] - 控股股东需保持人员、资产、财务、业务、机构五独立，不得占用公司资金或干预经营 [22][23][24] - 关联交易金额超3,000万元且占净资产5%以上的需经股东大会批准 [29] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，在中国结算上海分公司集中存管，发起人包含新疆生产建设兵团下属单位 [8][20] - 董事/高管任职期间每年转让股份不得超过持股量的25%，离职后半年内不得转让 [14] - 公司回购股份情形包括员工激励、可转债转换等，回购后3年内需转让或注销 [11][12] 重大事项决策 - 对外担保超净资产50%、交易金额超总资产30%等重大事项需股东大会特别决议通过 [27][43] - 董事会可决定经营计划、投资方案、利润分配预案等事项，但利润分配政策调整需股东大会批准 [64][44] - 采用累积投票制选举董事，独立董事与非独立董事表决分开进行 [48][49]

董事会会议召开情况 - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年5月20日通过传真、电子邮件、OA系统或亲自送达发出 [3] - 会议于2025年5月30日以现场方式召开 [3] - 应表决董事9人，实际表决董事9人 [3] 董事会会议审议情况 - 选举刘中海为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [3] - 聘任孙保新为公司总经理，任期至本届董事会届满 [3] - 聘任张国玉为公司副总经理、金建霞为公司财务总监（财务负责人），任期至本届董事会届满 [3] - 聘任金建霞为公司董事会秘书、李雪为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满 [2][3] 董事会专门委员会选举 - 选举董事会专门委员会委员和主任委员，任期至本届董事会届满 [3] - 表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 关键人员简历 - 董事长刘中海：1968年生，大学学历，高级工程师，曾任新疆天业（集团）副总经理、冠农股份第五届至第七届董事会董事长，现任冠农集团董事长 [3][4] - 总经理孙保新：1970年生，高级会计师，曾任新疆绿原鑫融贸易董事长、冠农集团总经理，现任冠农股份董事、总经理 [4] - 副总经理张国玉：1983年生，硕士研究生，高级工程师，曾任天伟化工生产技术部部长、冠农股份副总工程师 [4] - 财务总监兼董事会秘书金建霞：1974年生，高级会计师，曾任冠农股份董事、副总经理、财务总监 [4] - 证券事务代表李雪：1985年生，本科学历，会计师，曾任新疆天业财务部会计、冠农股份证券投资部副经理 [5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦召开 [1] - 会议由董事会召集，董事长刘中海主持，采用现场投票与网络投票结合的表决方式 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，律师见证确认召集、出席资格及表决结果合法有效 [2][3] 议案表决结果 非累积投票议案 - **议案1**：A股股东同意票357,284,353票（97.4357%），反对票8,508,412票（2.3203%），弃权票894,500票（0.2440%） [1] - **议案2**：A股股东同意票356,735,853票（97.2861%），反对票9,014,312票（2.4583%），弃权票937,100票（0.2556%） [1] - **议案3**：A股股东同意票356,739,753票（97.2871%），反对票8,586,712票（2.3416%），弃权票1,360,800票（0.3713%） [1] - **议案4**：A股股东同意票356,279,053票（97.1615%），反对票9,009,512票（2.4570%），弃权票1,398,700票（0.3815%） [1] 重大事项表决 - 涉及5%以下股东表决的议案包括取消监事会、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及独立董事津贴等 [2] - 所有议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] 法律意见与文件 - 北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效 [3] - 股东大会决议文件已报备 [3]

公司基本信息 - 公司于2003年6月9日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股[5] - 公司注册资本为776,993,583元，已发行股份总数为776,993,583股[6][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司因特定情形收购股份，不同情况有不同注销或转让期限要求[17][19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[21] 股东权益与要求 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求对违规董事诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[46] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事比例不低于1/3[94] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[100] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[102] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员由5名董事组成，独立董事至少3名[113][114] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[114] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[114] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[126] - 公司利润分配以现金分红为主，现金分红优先于股票股利[126][128] - 符合条件下，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[129] 其他规定 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[120] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[139] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，无需股东会决议，经董事会决议即可[147]

公司治理 - 公司于2025年5月29日召开职工代表大会[1] - 彭智茹女士被选为公司第八届董事会职工代表董事[1] - 公司第八届董事会非职工代表董事有8位[1] 人员信息 - 彭智茹为蒙古族，1988年生，安徽阜阳人[4] - 彭智茹曾任冠农股份团委副书记等职[4] - 彭智茹现任新疆冠农天沣物产有限责任公司多职[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会由第七届董事会第三十九次(临时)会议决定召集，5月15日刊登通知[4] - 会议于5月30日召开，现场由董事长刘中海主持，网络投票分两系统进行[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东(代理人)286人，代表股份366,687，占366,687，占公司有表决权股份总数的47.1930%[6] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[7][8] 选举结果 - 刘中海、张金焱等当选非独立董事，姚文英、王传兵等当选独立董事[10]

股东大会信息 - 2025年5月30日在新疆库尔勒市冠农大厦召开股东大会[3] - 286人出席，持有表决权股份366,687,265股，占比47.1930%[3] 议案表决 - 取消监事会及修订《公司章程》议案同意票357,284,353，比例97.4357%[4] - 修订《股东会议事规则》等议案同意票356,735,853，比例97.2861%[4] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票356,739,753，比例97.2871%[4] - 公司第八届董事会独立董事津贴议案同意票356,279,053，比例97.1615%[4] 人员选举 - 刘中海当选非独立董事，得票353,857,052，占比96.5010%[4] - 姚文英当选独立董事，得票356,479,554，占比97.2162%[6] - 王传兵当选独立董事，得票357,145,903，占比97.3979%[6] - 康晨当选独立董事，得票353,977,707，占比96.5339%[6]

人事变动 - 选举刘中海为公司第八届董事会董事长[3] - 聘任孙保新为公司总经理[6] - 聘任张国玉为副总经理、金建霞为财务总监[7] - 聘任金建霞为董事会秘书、李雪为证券事务代表[8] 履历信息 - 刘中海曾任新疆天业（集团）有限公司副总经理等职，现任冠农集团董事长等职[13] - 孙保新曾任新疆绿原鑫融贸易有限公司董事长等职，现任冠农股份总经理等职[15] - 张国玉曾任天伟化工有限公司生产技术部部长等职，现任冠农股份副总经理[17] - 李雪曾任新疆天业（集团）有限公司财务部会计等职，现任冠农股份证券事务代表[21]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止[4] - 公司章程进行全面修订 包括新增职工董事设置 修订股东会和董事会职权 新增独立董事和专门委员会章节[6] - 股东临时提案权持股比例要求从3%降至1% 公司不得提高该比例要求[7] 董事会换届选举 - 第八届董事会非独立董事候选人为刘中海 张金焱 明东 孙保新四人 采用累积投票制选举[13] - 第八届董事会独立董事候选人为姚文英 王传兵 康晨 毕新胜四人 其中两人为会计专业人士[16] - 独立董事年度津贴标准确定为8万元人民币（含税） 即每季度2万元[13] 议事规则修订 - 股东会议事规则修订包括调整股东会召开程序 不再强制要求全体董监高出席会议[10] - 独立董事工作制度进行修订 以配合监事会取消和审计委员会职能调整[11] - 所有议案均已通过公司七届三十九次（临时）董事会审议 提交2025年第二次临时股东大会表决[8][12][14][16]

新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2025年第二次临时股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二五年五月三十日 1 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第二次临时股东大会会议资料 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第二次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2025 年第二次临时股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如 下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出 示以下证件和文件： 1.法人股东的法定代表人或 ...