股东会相关 - 会议选举1名律师、2名股东代表负责计票、监票及核对现场表决票[8] - 本次股东会审议2项议案[9] 注册地址变更 - 公司拟调整注册地址为“新疆铁门关市经济开发区农产品会展电商物流中心北区1层101 - 120室”[12] 会计师事务所选聘制度 - 公司制定《会计师事务所选聘制度》规范选聘行为[15] - 聘用或解聘会计师事务所及确定审计费用，由审计委员会提建议，经董事会审议后由股东会决定[21] - 审计委员会负责选聘具体工作并监督审计开展[22] - 选聘会计师事务所需具备独立法人资格等多项条件[25] - 审计人员中80%需有3年以上上市公司审计经验[29] - 选聘采用“多年框架 + 年度续聘”模式确定服务周期[34] - 评价要素评分采用百分制，质量管理水平分值权重不低于40%[34] - 审计费用报价分值权重不高于15%[34] - 审计费用报价得分按特定公式计算[34] - 选聘工作方案经审计委员会审核确定[35] - 公司通过官网等渠道发布招标公告[35] - 依法确定会计师事务所提交应聘文件的响应时间[35] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明相关情况[42] - 公司财务管理部综合考量多因素编制审计费用预算，最终通过招标确定[41] - 聘任期内，公司和会计师事务所可根据多因素合理调整审计费用[42] - 公司应按约定及时、足额支付审计费用，支付最后一笔前确保完成审计并提交报告[42] 服务期限规定 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，因业务需延长不超10年[44] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[45] - 公司发生重大资产重组等，相关审计人员服务期限合并计算[46] 更换解聘规定 - 公司更换会计师事务所按选聘流程重新选聘，并在被审计年度第四季度结束前完成[47] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应提前30天通知[47] - 会计师事务所主动终止审计业务，应提前60天通知公司[48] 监督评估相关 - 审计委员会负责监督会计师事务所审计工作，可要求其提交进展报告[50] - 审计委员会应对多种选聘异常情形保持谨慎关注[50] - 每年审计结束后公司和审计委员会全面评估会计师事务所履职情况[50] - 公司和审计委员会将评估报告和监督职责报告提交董事会审议决定是否续聘[51] 违规处理 - 违规选聘会计师事务所并造成严重后果，审计委员会报告董事会处理[51] - 经股东会决议可解聘会计师事务所，损失由责任人承担[53] - 会计师事务所过错严重公司应更换并扣减审计费用[53] 信息披露与资料保存 - 公司需按规定披露会计师事务所相关信息[53] - 选聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[55] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效实施[55]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开了第八届第六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：工业占比68.69%，商业占比27.37%，服务及其他占比3.94% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为65亿元 [1] - 新闻发布时公司收盘价为8.4元 [1]

注册地址 - 公司拟将注册地址从新疆铁门关市库西工业园区调整为经济开发区农产品会展电商物流中心北区[1] 业务保证金 - 商品类衍生业务套保计划保证金金额标准从10000万元以上调至30000万元以上[5] - 外汇套保计划保证金余额与累计支付期权费之和标准5000万元以上未变[5] 章程修订 - 《公司章程》中党委作用表述从“促落实”改为“保落实”[5] 后续安排 - 上述事项需提交股东会审议，以市场监督管理部门核准为准[1][2] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜[2]

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-064 新疆冠农股份有限公司 关于终止轮台县建设项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 鉴于公司在轮台县建设番茄制品项目事项自筹划以来历时较长，土地流转面 积仍无法支持项目建设完成后的运营需求，为切实维护上市公司和广大投资者利 益，2025 年 7 月 28 日公司八届二次董事会、2025 年 8 月 13 日公司 2025 年第三 次临时股东会审议通过了《关于终止轮台县建设项目的议案》，同意公司终止轮 台县建设项目，同意授权经理层负责具体办理终止该项目的全部事宜，包括但不 限于制定善后工作方案、土地使用权有偿退还、土地经营权出租合同终止及高标 投资妥善处理、相关公司清算注销等事宜、签署相关协议、办理及与本次终止建 设项目事项相关的一切其他手续。（具体内容详见 2025 年 7 月 29 日上海证券交 易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于终止轮台县建设项目的公告》， 公告编号：临 2025-034） 特 ...

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会12月29日10点30分在新疆库尔勒市冠农大厦召开[2] - 网络投票12月29日进行，交易及互联网平台有不同投票时间[3] - 审议调整注册地址表述、制定选聘制度等议案[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月22日，A股代码600251[9] - 异地股东26日17:00前信函或传真登记，符合条件股东当天指定时间现场登记[9] 其他 - 会期半天，股东食宿交通自理[11] - 联系地址、人员、电话、传真、邮编等信息[11] - 可委托他人出席股东会并代为表决[14]

制度修订 - 审议通过注册地址表述调整暨修订《公司章程》议案，需提交2025年第六次临时股东会审议[3][5] - 审议通过修订、制定公司部分管理制度议案，《会计师事务所选聘制度》需提交2025年第六次临时股东会审议[6] 股权受让 - 公司以1500万元受让新疆天番食品科技有限公司20%股权[7] 会议安排 - 审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案[8]

公司土地资产处置 - 公司近期收到轮台县人民政府批复及自然资源局情况说明 同意收回新疆红羽食品科技有限公司的国有土地使用权[1] - 被收回的土地位于红桥石油服务区 面积为17.7599公顷 合266.4亩[1] - 该土地由新疆红羽食品科技有限公司于2023年9月以1168.78万元取得[1] - 根据批复 将退还1168.78万元土地出让金并注销出让合同[1]

捐赠规定 - 当年累计捐赠不超上年末净资产千分之三及上年度净利润百分之五[11] - 100万以内捐赠经总经理办公会等程序实施[13] - 100万及以上经董事会审议通过实施[13] - 1000万及以上且影响达规定比例经股东会审议通过实施[13] 捐赠原则与范围 - 遵循自愿无偿等原则[4] - 受赠人含公益团体、政府部门等[7] - 可捐赠现金、实物资产，不得用生产经营主要固定资产等[8][9] 管理与监督 - 党委综合部（党群办）是归口管理部门[14] - 内部审计部门定期或不定期专项审计[17] 办法相关 - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[20] - 抵触时按相关文件及《公司章程》执行[20] - 由董事会负责解释，通过后生效，原办法废止[20]

总经理职责 - 主持公司生产经营管理工作并向董事会报告[10] - 组织拟订公司发展战略、规划、经营计划等并实施[10] - 组织拟订公司年度投资计划和方案并实施[10] - 组织拟订公司融资、资产重组等事项方案[10] - 组织制定公司年度财务预算、决算方案[10] - 组织拟订公司利润分配和弥补亏损方案[10] - 组织拟订公司内部管理机构设置和调整方案[10] - 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监等[10] - 紧急情况下对日常经营问题有临时先行处置权[11] - 向董事会提交财务报告及分析，包括年报、半年报、季报等[27] 任职限制 - 总经理在社会学术团体或公益活动组织兼职不得超2个[7] - 兼任总经理等高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[16] 任期与离职 - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[16] - 辞职自报告送达董事会之日起生效，公司两个交易日内披露[16] 总经理办公会 - 根据工作需要适时召开，议事为董事会授权决策事项[18] - 出席人员为总经理等，不少于半数出席方可举行[19] - 议题由各部门、子公司提前申请，总经理确定[20] - 办公室提前通知并送达资料，重大事项提前四至五天[20] - 3个工作日内形成会议纪要或决议，由总经理签发执行[21] - 讨论或决策实行总经理负责制，分歧严重一般推迟[22] - 会议通知等材料存档时间为十年[24] 报告制度 - 总经理工作报告分中期和年度，中期分析上半年经济运行[27] - 年度分析年度经济运行并规划下一年度经营[28][29] 薪酬与问责 - 高级管理人员聘任期内薪酬制度由总经理提出，经审议批准[33] - 薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[33] - 经理层成员问责按公司相关制度执行[33] 实施与决策 - 本细则自董事会通过之日起实施，原细则废止[38] - 决议事项经党委研究后提交董事会或股东会通过实施[23] - 决策涉职工利益问题应听取工会和职代会意见[24]

公司基本信息 - 公司于2003年5月26日首次发行4000万股人民币普通股，6月9日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为776,993,583元[6] - 公司设立时发行股份总数为80,000,000股，面额股每股金额为1元[12] - 公司已发行股份总数为776,993,583股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让期限规定[17][18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%等限制[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议可在决议作出60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失请求审计委员会或董事会起诉[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[29] 担保与重大交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形须经股东会审议通过[39] - 重大交易涉及资产总额等多种指标达到一定比例须经股东会审议通过[40][41] 财务资助与关注事项 - 单笔财务资助超上市公司最近一期经审计净资产10%等三种情况需关注[42] - 计提资产减值等对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例超30%且绝对金额超1000万元等多种情况需关注[44] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[45] - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[56] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[85] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[85] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事比例不低于1/3，设职工董事1人[93] 审计委员会与总经理 - 审计委员会成员由5名董事组成，其中独立董事至少3名[112][113] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[119][122] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[124] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[125] - 公司现金分红优先于股票股利，符合条件原则上每年分配一次[125][127]