新疆冠农股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会成员的任期与同届董事会董事的任期相同，每届 任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超 过六年。 第八条 任期内如有成员因辞任或其他原因不再担任公司董事职务，自其不 再担任董事之时自动辞去薪酬与考核委员会职务，由董事会根据《公司章程》及 本工作细则第四至第六条规定补足委员人数。成员可以在任期届满以前提出辞职， 成员辞职应向董事会提交书面辞职报告，成员辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第九条 因成员辞职、免职或其他原因导致成员人数少于第四条规定人数时， 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 ...

新疆冠农股份有限公司 现金理财管理制度 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）、全资及控股子 公司（以下简称"子公司"）现金业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风 险，提高资金收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》及《新疆冠农股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指 "现金管理"，是指公司及子公司在符合国家宏观政策、 法律法规及证券交易所相关业务规则要求的前提下，以风险可控为首要前提，以 "提升资金使用效率、增厚公司整体收益" 为核心原则，委托具备合法资质的 金融机构，对账面闲置资金开展保本保收益型管理的行为。方式包括但不限于： 本金保障型结构性存款、购买保本型券商收益凭证、国债逆回购操作等。为严格 控制投资风险，公司及子公司开展现金管理时，严禁将闲置资金用于购买股票及 其衍生产品、证券投资基金、信托计划等非保本保收益类产品。 第三条 本 ...

每经AI快讯，冠农股份（SH 600251，收盘价：8.17元）9月29日晚间发布公告称，截至本公告日，经公 司股东会审议通过的公司及子公司对外担保总额为30.92亿元，占公司2024年末经审计净资产的 86.09%。上市公司对控股子公司提供的担保总额为28.82亿元，占公司2024年末经审计净资产的 80.25%。截至本公告日，公司对外担保余额8.12亿元，均为公司对控股子（孙）公司及控股子公司对其 子公司提供的担保，担保余额占公司2024年末经审计净资产的22.61%。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，冠农股份的营业收入构成为：工业占比68.69%，商业占比27.37%，服务及其他占比 3.94%。 截至发稿，冠农股份市值为63亿元。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 截至发稿，冠农股份市值为63亿元。 每经AI快讯，冠农股份（SH 600251，收盘价：8.17元）9月29日晚间发布公告称，公司第八届第四次董 事会会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于全资子公司减少注册资本金的 议案》等文件。 2025年1至6月份，冠农股份的营业收入构成为：工业占比68.69%，商业占比27.37%，服务及其他占比 3.94%。 （记者 胡玲） ...

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第五次临时股东会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2025年第五次临时股东会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二五年十月十五日 1 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第五次临时股东会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 目 录 | 议案一：关于 2025 年度新增预计担保的议案 5 | | --- | | 2025 年第五次临时股东会会议须知 3 议案二：关于追加控股子公司为其子公司棉花期货交割业务提供担保的议案 6 | 2 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2025 年第五次临时股东 会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《上市公司 股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参 加本次股东会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出 示以下证件和文件： 1.法人股东的法定代表人或者法定 ...

板块整体表现 - 农产品加工板块9月19日上涨0.28%，跑赢上证指数（下跌0.3%）和深证成指（下跌0.04%）[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为冠农股份（2.08%），10只个股下跌，跌幅最大为一致魔芋（-3.4%）[1][2] - 板块主力资金净流入7276.73万元，游资资金净流入4093.56万元，散户资金净流出1.14亿元[2] 个股价格表现 - 冠农股份领涨板块，收盘价8.34元，涨幅2.08%，成交量12.42万手，成交额1.03亿元[1] - ST朗源涨幅1.78%位列第二，收盘价6.29元，成交量6.26万手，成交额3915.40万元[1] - 中粮糖业涨幅1.20%位列第三，收盘价16.89元，成交量68.71万手，为板块最高，成交额11.76亿元[1] - 一致魔芋跌幅最大达3.40%，收盘价38.63元，成交量2.83万手，成交额1.10亿元[2] - 田野股份跌幅2.52%位列第二，收盘价4.64元，成交量13.96万手，成交额6537.91万元[2] 资金流向分析 - 中粮糖业主力资金净流入1.36亿元，主力净占比11.60%，居板块首位[3] - 京粮控股主力资金净流入692.62万元，主力净占比14.41%，为占比最高个股[3] - 保龄宝虽股价下跌1.69%，但获得主力资金净流入328.38万元，主力净占比3.00%[2][3] - 安德利主力资金净流入324.44万元，游资资金净流入310.50万元，主力净占比4.85%[3] - 深粮控股获游资资金净流入527.59万元，游资净占比9.25%，为游资参与度最高个股[3]

公司担保情况 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供任何担保 [2] - 公司无逾期担保事项 [2]

公司分红方案 - 冠农股份宣布2025年半年度A股每股现金分红0.1元（含税）[2] - 股权登记日定为2025年9月24日[2] - 除权除息日确定为2025年9月25日[2]

担保情况 - 为冠农番茄、银通棉业、冠农棉业分别提供1000万元、5500万元、1200万元担保，实际担保余额分别为6882.06万元、19600万元、20000万元（含本次）[2] - 为冠农番茄在农行铁门关兵团分行授信业务按100%比例提供1000万元担保[4] - 为银通棉业在库尔勒农商行授信业务按60%比例提供4800万元担保[4] - 冠农棉业为银通棉业在富民村镇银行授信业务按100%比例提供700万元担保[5] - 银通棉业为冠农棉业在富民村镇银行授信业务按100%比例提供1200万元担保[5] - 2024年同意公司及控股子公司为部分企业12个月内提供不超11.9亿元连带责任担保[6] - 2025年同意公司为部分全资子公司12个月内提供不超23.7亿元连带责任担保[7] - 为冠农番茄担保金额9000万元[12] - 为银通棉业两份合同担保金额分别为11000万元和1000万元[13][14] - 为冠农棉业担保金额1500万元[15] - 截至公告日经股东会审议通过的公司及子公司对外担保总额324646.31万元，占2024年末经审计净资产90.38%[19] - 截至公告日公司对外担保余额88646.31万元，占2024年末经审计净资产24.68%[19] 业绩数据 - 冠农番茄2025年6月30日资产总额153051.36万元，负债总额51806.69万元，资产净额101244.67万元，营业收入27082.08万元[8] - 银通棉业2025年6月30日资产总额66978.46万元，负债总额77300.73万元，资产净额 -10322.27万元，营业收入45307.99万元，净利润500.44万元[9] - 2025年6月30日资产总额48987.87万元，较2024年末67470.42万元下降[11] - 2025年6月30日负债总额37924.59万元，较2024年末56460.09万元下降[11] - 2025年6月30日资产净额11063.27万元，较2024年末11010.32万元略增[11] - 2025年6月30日营业收入5081.09万元，较2024年21434.38万元大幅下降[11] - 2025年6月30日净利润 -111.06万元，较2024年 -1544.78万元亏损减少[11] 逾期情况 - 截至2025年9月1日，公司对外担保逾期累计金额为0万元[3]

利润分配 - 2025年半年度A股每股现金红利0.1元（含税）[2] - 以总股本776,993,583股为基数，派发现金红利77,699,358.30元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/9/24，除权（息）日和现金红利发放日为2025/9/25[2][4] 股东相关 - 3家股东现金红利由公司自行发放[5] - 不同持股期限自然人股东和基金、QFII、“沪股通”及其他法人股东税负不同[6][7][8]