板块整体表现 - 10月9日农产品加工板块整体上涨0.11%，表现弱于上证指数（上涨1.32%）和深证成指（上涨1.47%）[1] - 板块内呈现分化格局，部分个股领涨，如冠农股份上涨4.26%，同时部分个股出现显著下跌，如一致魔手下跌4.51%[1][2] 领涨个股表现 - 冠农股份领涨板块，收盘价为8.56元，涨幅为4.26%，成交量为14.04万手，成交额为1.18亿元[1] - 京粮控股涨幅为1.64%，收盘价为6.19元，成交量为8.35万手，成交额为5128.23万元[1] - 金健米业涨幅为1.20%，收盘价为6.73元，成交量为9.94万手，成交额为6648.66万元[1] 领跌个股表现 - 一致魔手领跌板块，跌幅为4.51%，收盘价为35.53元，成交量为3.16万手，成交额为1.12亿元[2] - *ST中基跌幅为4.13%，收盘价为3.48元，成交量为17.94万手，成交额为6270.48万元[2] - *ST佳沃跌幅为3.52%，收盘价为10.13元，成交量为1.87万手，成交额为1922.88万元[2] 板块资金流向 - 当日农产品加工板块整体主力资金净流出9760.25万元，但游资资金净流入8653.09万元，散户资金净流入1107.16万元[2] - 冠农股份获得主力资金净流入692.27万元，主力净占比为5.84%[3] - 安德利获得主力资金净流入164.40万元，主力净占比为2.67%，同时游资净流入635.45万元，游资净占比为10.31%[3]

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-051 新疆冠农股份有限公司 关于 2025 年度新增预计为控股子公司提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保额度 | 5.63 | 新疆银通棉业有限公司（以下简称"银通棉业"） 亿元 | | --- | --- | --- | --- | | 担保对 | | | | | 象一 | 实际为其提供的担保余额 | 1.69 | 亿元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | □√否 | | | 本次担保是否有反担保 | □√是 | □否 | | 担保对 | 被担保人名称 | | 巴州冠农棉业有限公司（以下简称"冠农棉业"） | | | 本次担保额度 | 3.13 | 亿元 | | 象二 | 实际为其提供的担保余额 | 2.00 | 亿元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | □√否 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | □√否 | | 担保对 | ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-055 新疆冠农股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 担保对 | 被担保人名称 本次担保金额 | 7,970 | 新疆冠农番茄制品有限公司（以下简称"冠农番茄"） 万元 | | --- | --- | --- | --- | | 象一 | 实际为其提供的担保余额 | 10,970 | 万元（含本次担保） | | | 是否在前期预计额度内 | □√是 | □否 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | □√否 | 注:本次担保情况进展数据截至 2025 年 9 月 29 日。 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 司对外担保总额（万元） | 309,236.47 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经 审计净资产的比例（%） | 86.09 | | 特别风险提示（如有 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-050 新疆冠农股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序 | 制度名称 | 变动 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 情况 | 东会审议 | | 1 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 7 | 关联交易管理制度 | 修订 | 否 | | 8 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 9 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 10 | 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 | 新制定 | 否 | ...

担保情况 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额30.92亿元，占2024年末经审计净资产86.09%[3][13] - 上市公司对控股子公司担保总额28.82亿元，占2024年末经审计净资产80.25%[13] - 截至公告日，公司对外担保余额8.12亿元，占2024年末经审计净资产22.61%[13] 益康仓储情况 - 益康仓储2025年6月30日资产总额4310.33万元，净利润517.23万元[8] - 益康仓储2024年12月31日资产总额3661.88万元，净利润948.44万元[8] - 益康仓储注册资本3600万元，银通棉业持股51%、益康集团持股49%[8] 担保决策情况 - 2025年9月29日八届四次董事会同意追加银通棉业为益康仓储全额连带责任担保[5] - 本次担保事项需提交2025年第五次临时股东会审议[6] - 2025年8月26日八届三次董事会、9月11日第四次临时股东会通过为益康仓储担保议案[4]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会10月15日10点30分在新疆库尔勒市冠农大厦召开[2] - 网络投票起止时间为2025年10月15日[2][3] - 审议2025年度新增预计担保等两个议案[5] 股权登记与参会 - 股权登记日为2025年10月9日，A股代码600251[10] - 异地股东10月14日17:00前登记[11] - 符合条件股东10月14日指定时间办理登记[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-053 新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 （二）本次会议的通知于 2025 年 9 月 24 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA 办公系统或亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 （四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 （五） 会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》（详见 2025 年 9 月 30 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于修订、 制定部分公司治理制度的公告》，公告编号：临 2025-050） 为进一步完善公司治理，同意对部分公司治理制度进行的修订和制定。 本议案已分别经公司董 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，为高级管理人员[2] - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[5] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[5] - 拟召开董事会聘任需提前五个交易日备案[5] - 证券交易所无异议后可召开董事会聘任[5] - 特定情形下一个月内解聘秘书[7] 职责履行 - 负责信息披露、投资者关系等多项事务[10][12][19][20][21][22] - 履职时有权了解财务经营情况[27] 人员协助与培训 - 应聘任证券事务代表协助履职[25] - 候选人等应参加资格及后续培训[16] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过实施，2011年4月28日旧制度废止[18]

审计委员会构成 - 成员由五名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[5] - 任期与同届董事会董事相同，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[7] 审计委员会职责 - 审核公司季度、中期、年度财务会计报告并签署书面确认意见[13] - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议[13] - 评估外部审计机构独立性、专业性及质量管理体系有效性[14] - 监督董事会现金分红政策执行及信息披露，督促改正问题[28] - 审查公司风险管理政策与实施情况，向董事会报告并提建议[32] 决策流程 - 披露财务报告等事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[11] - 聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人、会计政策变更经同意后提交董事会[11] 沟通机制 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会议[16] - 内部审计部门至少每季度报告一次工作[17] - 监督指导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[19] - 审计委员会至少两次与会计师事务所沟通[21] - 证券投资部督促后1日内与审计委员会沟通[21] - 财务部、内部审计部门2日内对书面要求书面回复[21] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或主任委员认为必要可开临时会议[31] - 会议需三分之二以上成员出席方可举行[31] - 原则上会议前三日提供相关资料和信息[31] - 主任委员不能履职时，过半数成员推举独立董事主持会议[31] - 成员最多接受一名成员委托参会[31] - 决议需成员过半数通过，表决一人一票[33] - 会议记录保存10年[36] 其他 - 年审注册审计师进场审计不晚于年报披露日前六十个工作日[20] - 董事会收到召开临时股东会提议十日内书面反馈[25] - 同意召开应在决议后五日内发通知，会议在提议后两个月内召开[25] - 审计委员会、董事会收到股东书面诉讼请求三十日内未诉讼，股东可自行起诉[27] - 公司及时披露审计委员会人员构成等情况[39] - 披露年报时在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[39] - 履职发现重大问题触及标准及时披露事项及整改情况[40] - 提审议意见未被采纳披露事项并说明理由[40] - 按规定披露审计委员会重大事项专项意见[41] - 制度由董事会制定修订，2022年7月8日相关细则废止[43]

新疆冠农股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第八条 因成员辞职、免职或其他原因导致成员人数少于第三条规定人数时， 公司董事会应及时增补新的成员。若辞职导致成员人数低于法定人数，则在增补 的新成员就任前，原成员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本细则规定继 续履行职责。 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人 员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《新疆冠农股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会根据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审 查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...