证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-026 陕西建工集团股份有限公司 关于公司 2025 年度授权新增担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司（含全资子公司，下同），不包括与关联方 共同出资设立的子公司 本次担保是否有反担保：公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要 求其提供相应的反担保 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次担保预计金额超过公司最近一期经审计归母净资产 50%， 本次被担保人中陕西建工第一建设集团有限公司等 106 家子公司最近一期经审 计资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险 一、2025 年度拟新增担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司正常生产经营及融资需要、提高公司决策效率，公司董事会拟 提请股东大会批准公司 2025 年度新增担保额度预计，具体内容如下： 担保方：公司及控股子公司（含全资子公司，下同） 被担保方 ...

业绩数据 - 2024年新签合同总额3469.46亿元，营业收入1511.39亿元[32] - 资产总额3531.92亿元，利润总额42.53亿元[32] - 每股收益0.8009元/股，加权平均净资产收益率12.66%[32] - 归属于上市公司股东的净利润29.60亿元[35] - 纳税总额45.83亿元[34] 业务成果 - 2024年新签新能源和节能环保合同额243.74亿元[25][32][140] - 2024年承建装配式建筑项目数量同比增长9.8%[25] - 报告期内拥有特级资质18个，甲级设计资质29个[28] 企业荣誉 - 2024年获评2024年度AAA级对外承包工程企业[24][90] - 通过中国工程建设AAA级信用等级年审工作[24] - 荣获106项省级绿色施工（示范）工程[131] - 累计获得各类科技奖项115项，国家级专项质量奖21项[156] - 荣获“国家级安全生产标准化工地”项目3个，IPMA国际卓越中小项目管理银奖1项[156] 环保相关 - 环保投入5.56亿元[32][94][99] - 一般工业固废处置量21.28万吨，危险废物处置量191.24吨[94][112] - 废水污染物排放量7.62万吨，工业废水排放量94.68万吨，生活污水排放量130.27万吨[94][106][107] - 废气污染物排放量2008560千克[110] 研发创新 - 研发投入11.01亿元[161] - 梳理出24项高推广价值技术成果[162] - 主参编的陕西省《智慧工地建设技术规程》等技术标准发布实施[164] - 自主研发绿碳检测软件等系统[165] - 创新引进SPCS空腔墙技术，实现智能建造技术落地应用[166] 战略合作 - 2024年11月18日，陕建与陕西瑞高材料、渭南产投集团签署共建陕建瑞高科技园的战略合作协议[143] 管理运营 - 建立“三级联动”ESG管理架构推进相关工作[39] - 总部职能部室优化调整为15个[66] - 召开股东大会4次，审议议案29项；董事会会议10次；审计委员会会议5次，审议议题32项；薪酬与考核委员会会议1次，审议议题5项[69] - 监事会召开会议5次，审议议案25项[70] - 开展合规/反腐败培训143场次，覆盖9863人次[78] 项目情况 - 陕建七建集团商洛市生活垃圾焚烧发电项目投产后日处理生活垃圾1200吨，年处理43.8万吨，年发电量1.2亿度[141] - 陕建华山建设集团吉林项目总面积831.5公顷，建设规模705.6公顷[181] - 广州市老旧小区改造项目松洲片区建筑面积23300平方米，有9栋楼，常住约214户[185] 资质认证 - 2024年取得GB/T 24001 - 2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证证书[97] - 截至2024年底，获得GB/T 45001、ISO 45001职业健康安全管理体系认证[191] - 通过ISO 9001质量管理体系认证[180] 安全管理 - 施工现场安全管理达标合格率为100％，优良率为60％及以上[195] - 易产生职业病岗位的控制率达100％[196] - 重大及以上安全事故的人员伤亡数涉及2家[196] - 荣获“陕西省安全生产治本攻坚三年行动2024年先进单位”称号的单位有2个[196] - 荣获“全国建设工程安全生产标准化工地学习交流项目”有3个[196]

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] - 项目合伙人刘丹近三年签上市公司审计报告10家，复核2家[3] - 签字注册会计师武亮近三年签上市公司审计报告3家[4] - 项目质量控制复核人解小雨近三年签2家，复核3家[5] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户5家[3] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分3次[6] - 近三年从业人员受行政处罚1次、监管措施10次、自律措施3次和纪律处分3次，涉及37人[6] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 近三年不存在因执业行为在民事诉讼中担责情况[16]

因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 陕西建工集团股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 陕西建工集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，陕西建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年在任独立董事 郭世辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、李勤女士、赵嵩正 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭世辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、 李勤女士、赵嵩正先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[3] 业绩数据 - 天职国际2023年度经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户5家[3] 业务安排 - 2024年4 - 5月会议通过续聘天职国际为2024年度财务和内控审计机构[4][5] - 2024年度天职国际对公司财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[6] - 2025年2月董事会审计委员会听取2024年度审计计划和初步执行情况汇报[8] - 2025年4月董事会审计委员会审议通过2024年相关审计报告等议案并提交董事会[9][10]

回购注销 - 拟回购注销2784.7万股限制性股票[1] - 回购注销后总股本由37.67582286亿股变为37.39735286亿股[1] - 回购注销后注册资本由37.67582286亿元变为37.39735286亿元[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款[2] - 涉及注册资本、股份总数、股本结构数量修改[2][3]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-033 5.保险期限：12 个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保） 陕西建工集团股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级 管理人员续保责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、 监事和高级管理人员独立有效地行使职责，保障公司和投资者的权益，根据中国 证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高 级管理人员续保责任险。现将相关事项公告如下： 一、本次投保情况 1.投保人：陕西建工集团股份有限公司 2.被投保人：公司及全体董事、监事和高级管理人员 3.责任限额：不超过 10000 万元人民币（具体以公司与保险公司协商签订的 数额为准） 4.保险费总额：不超过人民币 50 万元（具体 ...

股价与净资产 - 2024年1 - 4月29日收盘价3.55 - 4.25元/股，低于2022年经审计每股净资产4.98元/股[3] - 2024年4月30日 - 12月31日收盘价3.36 - 5.00元/股，低于2023年经审计每股净资产5.83元/股[3] 利润分配 - 2021 - 2023年累计分配利润13.51亿元[7] - 2024年10月实施半年度利润分配，派发现金股利1.88亿元[7] - 2025年拟择机实施中期现金分红[7] 公司决策 - 2025年4月28日审议通过估值提升计划议案[5] 股权结构 - 截至2025年3月31日，控股股东及其子公司合计持股66.91%[11] 其他策略 - 每年召开业绩说明会不少于3次[10] - 每年评估估值提升计划实施效果[14] - 触发长期破净且市净率低于行业均值，在业绩说明会专项说明[14] - 估值提升计划不代表业绩等承诺，目标实现有不确定性[3][15]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月26日10点召开[3] - 现场会议在陕西省西安市莲湖区北大街199号公司总部会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月26日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年6月19日[15] - 会议登记时间为2025年6月25日9:00 - 17:00[20] - 会议登记地点为陕西省西安市莲湖区北大街199号公司企业发展部证券管理办公室[20] - 会期1天，参会者交通及食宿费自理[21] - 联系人张兆伟，联系电话029 - 87370168，邮编710003[21] - 议案已在2025年4月30日披露于上海证券交易所网站及相关报纸[8] 公司策略 - 预计2025年度与延长集团进行日常经营性关联交易[13] - 申请2025年度债务融资授权[14] - 授权2025年度新增融资担保额度[15] - 确定2025年度投资授权额度[16] - 提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案[17] - 为自身及董事、监事和高级管理人员续保责任险[18]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-019 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁 锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。 会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有 限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意公司《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 同意公司独立董事独立性自查情况。详见公司同日披露于上 ...