董事会决议 - 公司第八届董事会第二十六次会议于2025年8月8日以通讯方式召开，7名董事均参与表决，会议合法有效 [1] - 董事长陈琦及董事杨海生、高建成以通讯方式出席，独立董事杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤参与表决 [1] 债权转让事项 - 公司及控股子公司将账面原值764,242.31万元的应收账款转让至控股股东陕西建工控股集团有限公司，交易价格为评估值728,521.03万元 [1] - 对价支付方式为控股股东承接部分应付款项与现金结合，构成交易的一部分 [1] - 关联董事陈琦、杨海生、高建成回避表决，议案获4票同意，尚需提交股东会审议 [2] 高管聘任 - 聘任冯弥为公司副总经理，任期自董事会审议通过至第八届董事会届满 [2] - 议案经提名委员会及独立董事专门会议审议通过，获7票全票同意 [2] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 议案获7票全票同意 [2]

公司财务决策 - 公司拟出售部分应收账款以提高资产质量和流动性保障能力 [1] - 该交易定价原则公允合理 预计对公司财务状况和经营成果产生积极影响 [1] - 独立董事一致同意将议案提交董事会审议 关联董事需回避表决 [1] 人事任命 - 冯弥先生符合副总经理任职资格 未发现法律法规禁止任职的情况 [2] - 聘任程序符合《公司法》《公司章程》等规定 程序合法有效 [2] - 独立董事一致同意聘任决定 任期至第八届董事会届满 [2]

公司人事变动 - 陕建股份第八届董事会第二十六次会议审议通过聘任冯弥为公司副总经理 [2] - 冯弥的任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 [2]

公司公告 - 陕建股份第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司部分债权转让事项的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 陕建股份将于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 本次股东会将审议《关于公司部分债权转让事项的议案》 [1]

公司人事变动 - 公司聘任冯弥为副总经理 该任命经由总经理提名、提名委员会及独立董事专门会议审议通过 [2] 业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成中 工程承包占比92.81% 石油化工工程业务占比6.02% 其他行业占比0.81% 其他业务占比0.36% [2]

公司动态 - 陕建股份于2025年8月8日以通讯方式召开第八届第二十六次董事会会议 审议了《关于聘任公司副总经理的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月 公司营业收入构成中 工程承包占比92.81% 石油化工工程业务占比6.02% 其他行业占比0.81% 其他业务占比0.36% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 600248 8月8日收盘价为3.94元 [2]

人事变动 - 2025年8月8日公司董事会审议通过聘任冯弥为副总经理[2] - 冯弥任期至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 冯弥1968年12月出生，工程管理学士[4] - 冯弥现任陕建控股董事、公司副总经理[4] - 冯弥曾任陕建五建党委书记、董事长[4]

应收账款转让 - 拟转让应收账款账面原值764,242.31万元、账面净值609,251.75万元，交易价格728,521.03万元[3] - 应收账款评估减值额为35,721.28万元，减值率为4.67%[6] - 截至2024年12月31日，拟出售应收账款账面坏账准备154,990.56万元[13] - 本次交易将在股东会审议通过之日起三个月内完成[3] 关联交易 - 过去12个月除日常关联交易外，与同一关联人累积发生2笔关联交易，金额合计66,232.05万元[4] - 至本次关联交易，过去12个月与同一关联人关联交易总金额794,753.08万元，占最近一期经审计归母净资产绝对值25.61%[8] 陕建控股情况 - 陕建控股注册资本510,000万元人民币[9] - 陕建控股2024年末资产总额44,158,757.49万元，负债总额39,207,234.22万元[10] - 陕建控股2025年1 - 3月营业收入3,379,583.58万元，净利润22,641.39万元[10] - 陕建控股直接持有公司2,498,774,923股股份，占总股本66.82%[10] 其他交易 - 2024年11月公司参与高速公路项目投资，总投资1,128,663.20万元，公司总投资比例29%，投资不超过65,462.47万元[28] - 2025年2月子公司购买房产，总价款769.58万元[29] 交易影响 - 本次交易完成后公司资产总额、负债总额降低，所有者权益增加[25] - 本次拟转让应收账款评估值与账面净值差额119,269.28万元计入“资本公积”[25]

评估基本信息 - 评估目的为陕建股份拟转让债权提供价值参考[9][27] - 评估对象为陕建股份及其子公司拟转让债权涉及的应收账款[10][30] - 评估基准日为2024年12月31日[13][36] - 价值类型为市场价值[12][35] - 评估方法采用成本法[14][44] 数据情况 - 截至2024年12月31日，应收账款账面金额16.12亿元，评估值15.74亿元，增值额 - 0.38亿元，增值率 - 2.37%[15][60] - 专项审计报告审定应收账款为22.32亿元，本次评估申报应收账款为16.12亿元[65] 公司信息 - 陕建股份注册资本376,758.2286万元，法定代表人陈琦[18] - 陕建股份经营范围包括通用设备制造等业务[18] - 陕建第九、第三、第十三建设集团有限公司注册资本分别为120,000万、100,000万、20,000万元[20][22][23] 其他要点 - 评估结论有效期自2024年12月31日至2025年12月30日[15][62] - 评估报告使用有规定，需关注法律风险[67][69]