审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2025年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2025年度审计费用553万元，较2024年未增加[7] 天职国际情况 - 截止2024年12月31日，合伙人90人，注册会计师1097人等[4] - 2024年度收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元等[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次等[5]

会议情况 - 2025年6月13日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议[1] 议案内容 - 审议通过修订《公司章程》等规则及废止《监事会议事规则》议案[1][2] - 系统修订相关规则，原章程废止启用新章程[2] - 废止《监事会议事规则》，取消监事会，职责由董事会审计委员会履行[2] 后续安排 - 议案提交股东大会审议[1][2] - 提请授权办理工商变更登记事宜[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月26日10点召开[7] - 股权登记日为2025年6月19日[2] - 现场会议地点为公司总部会议室[7] 股东情况 - 陕西建工控股集团有限公司持股66.32%[3] - 该股东2025年6月13日提临时提案[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月26日[7] - 交易系统投票平台有三个投票时段[8] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00 [8] - 对中小投资者单独计票议案多项[14] 议案情况 - 会议涉及24项非累积投票议案[17][18] - 议案涵盖财务决算、预算及利润分配等[17] - 涉及关联交易预计、融资等议案[17][18] - 有投资授权额度、中期分红方案议案[18] - 涉及续保责任险、续聘会计师事务所议案[18] - 有修订制度、废止《监事会议事规则》议案[18] 委托投票 - 委托人需在委托书中选表决意见打“√”[19] - 未作指示受托人有权按意愿表决[19]

会议信息 - 公司第八届监事会第十六次会议于2025年6月13日现场召开[2] - 会议通知于2025年6月6日以书面和其他电子方式发出[2] - 3名监事参与投票表决[2] 议案决议 - 同意续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构[2] - 同意修订《公司章程》[3] - 因法律法规修订拟取消监事会设置[3] - 同意废止《监事会议事规则》[3] 后续安排 - 续聘会计师事务所议案尚需提交股东大会审议[2] - 修订《公司章程》议案尚需提交股东大会审议[3] - 废止《监事会议事规则》议案尚需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年6月13日召开，通知于6月6日发出[2] - 7名董事参与投票表决[2] 议案审议 - 多项规则修订议案获审议通过，尚需股东大会审议[2][3][4] - 两项办法制定议案获审议通过[4] - 续聘2025年会计师事务所议案获审议通过，尚需股东大会审议[4]

核心观点 - 公司近期中标两个重大项目合计28.27亿元，包括印尼三聚氰胺项目(21.37亿元)和咸阳博物院项目(6.90亿元)，巩固化工与市政工程领域地位[1] - 公司形成"省内+省外+海外"三大市场布局，2024年新签合同额3469.46亿元，呈现均衡发展格局[1] 市场布局 省内市场 - 2024年省内新签合同额1867.91亿元，占总合同额53.84%，持续巩固基建市政领域优势[1] 省外市场 - 2024年省外新签合同额1453.05亿元，同比增长25.47%，华东/西南/华南区域均实现两位数增长[2] - 通过成立西北/西南/华南区域总部完善全国网络布局[2] 海外市场 - 2024年海外新签合同额148.50亿元，同比增长19.45%，在32个国家设立经营机构[2] - 印尼21.37亿元三聚氰胺项目是海外化工工程重要突破[1][2] 财务表现 - 2025年一季度营收232.42亿元(同比-16.30%)，归母净利润4.17亿元(同比-24.50%)[2] - 经营活动现金流净额-65.92亿元(同比改善21.23亿元)，筹资活动现金流净额26.55亿元(同比增加7.5亿元)[2]

停复牌 - *ST亚振因多次触及股票交易异常波动，明起停牌核查 [1] 投资合作与经营状况 - 禾盛新材拟以2.5亿元增资熠知电子，持股比例将达10%，后者主营服务器、工作站高端处理器及芯片解决方案 [2] - 兴业证券澄清未获任何与华福证券合并的信息 [2] - 科达利联合伟创电气等设立苏州依智灵巧驱动科技，布局具身智能机器人灵巧手市场 [2] - 天孚通信1.6T光引擎产品持续起量且平稳交付，CPO配套产品进展顺利 [2] - 双良节能签订4.5亿元绿电制氢系统销售合同 [2] 医药研发 - 君实生物控股子公司JT118注射液临床试验申请获受理，拟用于预防猴痘病毒感染 [3] 股权交易 - 兴森科技拟参与收购子公司兴科半导体24%股权 [4] 海外投资 - 天赐材料计划投资约2.8亿美元在摩洛哥建设电解液与原材料一体化生产基地 [5] 项目中标与定点合作 - 陕建股份中标金象印尼三聚氰胺项目，金额21.37亿元 [6] - 长源东谷获国内某车企发动机缸体半成品定点，预计全周期销售金额4.5亿至5.0亿元 [6]

可转债发行 - 利柏特可转债发行获证监会同意注册 批复有效期12个月 [1] 股权交易 - 鼎龙股份拟2.4亿元受让控股子公司鼎汇微电子8%股权 持股比例将提升至99.35% [1] 生猪销售 - 罗牛山5月生猪销量5.84万头 环比下降10.41% 销售收入1亿元 环比下降19.60% [2] - 1-5月累计销售生猪26.64万头 同比下降17.88% 累计销售收入5.18亿元 同比下降2.18% [2] 金融支持 - 宝明科技获不超过700万元股票回购贷款 期限不超过36个月 [2] 药品获批 - 新华制药沙库巴曲缬沙坦钠原料药上市申请获批准 [3] - 中国医药子公司磷酸特地唑胺片获药品注册证书 [6] - 科伦药业子公司核心产品获突破性疗法认定 [39] 合同签约 - 中国中冶1-5月新签合同额3960.1亿元 同比下降22.2% 海外合同额283亿元 同比增长9.8% [7] - 陕建股份中标两项重大项目 金额合计28.27亿元 [18] 股份发行 - 中贝通信向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 [8] - 融发核电拟非公开发行不超过10亿元公司债券 [9] - 百通能源拟定增募资不超过3.85亿元 [36] 海外投资 - 凤凰光学拟投资850万美元在越南建设生产基地 [11] - 中材科技拟2524万美元投建中亚风电叶片制造基地 [40] 机场运营 - 厦门空港5月旅客吞吐量247.52万人次 同比增长8.34% [12] 兽药获批 - 蔚蓝生物泼尼松龙片获新兽药注册证书 [12] - 科前生物三联灭活疫苗获新兽药注册证书 [22] - 回盛生物子公司四季青提取散获新兽药注册证书 [24] 保健食品 - 寿仙谷子公司完成国产保健食品备案 [13] 供应链合作 - 长源东谷获发动机缸体半成品项目定点 预计全周期销售4.5-5亿元 [14] 矿产资源 - 兴业银锡子公司宇邦矿业资源储量通过评审备案 查明银金属量2.16万吨 [16] 分红公告 - 华瑞股份收到子公司5000万元分红款 [20] 人事变动 - 中储股份副总经理王炜阳离任 [21] - 方正证券副总裁袁玉平辞职 [23] - 洋河股份董事杨卫国离任 [29] - 国投资本董事长段文务离任 [43] 股份回购 - 中泰证券拟3-5亿元回购公司股份 [25] 股权转让 - 金科环境股东拟询价转让4.99%股份 [26] - 科兴制药拟1500万元转让全资子公司股权 [32] 资金管理 - 海格通信拟使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理 [28] - 麒麟信安拟使用不超过7亿元闲置资金进行现金管理 [32] 增持计划 - 康达新材控股股东完成增持计划 累计增持1340.15万元 [31] - 东北制药控股股东一致行动人完成增持计划 累计增持7500.42万元 [35] 股份减持 - 新兴装备3股东拟合计减持不超过3.84%股份 [38] 战略合作 - 东方电热与上海织识智能签署战略合作协议 [47] 资产收购 - 雷迪克拟1.04亿元收购誊展精密51%股权 [46] 库存股出售 - 万科A出售2200万股A股库存股 成交总额1.46亿元 [44]

中标项目 - 2025年5月公司及子公司中标5亿元以上施工项目[3] - 金象印尼年产12万吨三聚氰胺产业链项目一期EPC总承包中标21.37亿元[3] - 咸阳博物院（新馆）建设项目施工总承包中标6.90亿元[3] 项目地点 - 金象印尼项目在印度尼西亚东爪哇省[3] - 咸阳博物院项目在陕西省咸阳市[3]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人任浩纯因工作变动不再担任持续督导工作[2] - 德邦证券指派姜玥茜接替任浩纯履行持续督导职责[2] - 变更后持续督导保荐代表人为姜玥茜[2] 姜玥茜信息 - 姜玥茜为保荐代表人、注册会计师、律师，硕士学历[4] - 现任德邦证券投资银行总部高级项目总监[4] - 曾主持或参与八亿时空等首次公开发行项目[4] - 曾参与沐融科技等多个新三板挂牌项目[4] 其他 - 公告发布时间为2025年6月12日[3] - 持续督导期至规定的持续督导义务结束为止[2]