| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,678,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.1597 | 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2023-026 辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长李军先生 因生病未能参会主持，按照《公司章程》规定，现场会议由半数以上董事共同推 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会现场会议于12月21日14点举行，地点在大连时代大厦12楼会议室[5] - 网络投票时间为12月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 综合授信议案 - 公司拟申请不超5亿元综合授信，为期一年，用于流动资金贷款等[8] - 提请授权董事长办理，董事会成员在闭会期间签署法律文件[8] - 议案需股东大会审议批准[9]

辽宁时 公司 你公司《关于辽宁时代万恒股份有限公司股票交易异常波动询问 函》已收悉,经本公司自查并向上级主管部门直至实际控制人核查, 现答复如下: 本公司及各上级主管部门直至实际控制人辽宁省国资委不存在 《询问函》中问及的应披露而未披露的重大信息:包括但不限于针对 你公司进行的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 特此致函。 关于辽宁时代万恒股份有限公司股票 交易异常波动询问函的复函 辽宁时代万恒股份有限公司: ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2023-025 辽宁时代万恒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 辽宁时代万恒股份有限公司（"公司"）股票交易连续三个交易日 （2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日及 12 月 7 日）内日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%以上，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，确认：除已披露事项 外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了 核查，并通过发函、电话问询等方式，对公司控股股东、公司董事、监 事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 1 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，确认：除已披露事项外， 不存在其他应披露而未披露的重大信息 ...

社会责任制度 - 制定社会责任内部控制制度[2] - 关注安全生产等四方面风险[2] 生产管理 - 建立安全生产管理体系和应急预案[6] - 规范生产流程并建立产品质量控制和检验制度[9] 环保措施 - 建立环境保护与资源节约制度并落实节能减排责任[11] - 加大环保投入并改进工艺流程以降低能耗和污染物排放[12] 员工权益 - 依法保护员工合法权益并避免批量辞退员工[14] - 与员工签订劳动合同并建立合理薪酬制度[16] - 及时办理员工社会保险并足额缴纳费用[16]

内部控制制度第 8 号——资产管理 第一章 总则 第一条 为了提高辽宁时代万恒股份有限公司（以下简 称"公司"）资产使用效能，保证资产安全，根据财政部等 五部委《企业内部控制应用指引第 8 号-资产管理》以及《辽 宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《辽 宁时代万恒股份有限公司内部控制基本规范》等，制定本制 度。 第二条 本制度所称资产，是指公司拥有或控制的存货、 固定资产和无形资产。 公司应当重视和加强各项资产的投保工作，采用招标等 方式确定保险人，降低资产损失风险，防范资产投保舞弊。 第二章 存货 第五条 公司应当采用先进的存货管理技术和方法，规 范存货管理流程，明确存货取得、验收入库、原料加工、仓 储保管、领用发出、盘点处置等环节的管理要求，充分利用 信息系统，强化会计、出入库等相关记录，确保存货管理全 过程的风险得到有效控制。 第六条 公司应当建立存货管理岗位责任制，明确内部 相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分 离、制约和监督。 公司内部除存货管理、监督部门及仓储人员外，其他部 门和人员接触存货，应当经过相关部门特别授权。 第三条 公司资产管理至少应当关注下列风险： ...

销售策略与制度 - 制定销售业务内部控制制度促进增长、规范行为和防范风险[2] - 合理确定定价和信用方式，根据市场调整销售策略[4] 销售流程管理 - 重大销售谈判吸收专业人员并形成书面记录[4] - 发货和仓储审核销售通知并按要求发货[4] 销售退回与发票管理 - 加强销售退回管理，严格按规定开具发票[4] 应收款项管理 - 销售部门催收，财务部门结算和监督回款[8] - 指定专人定期与客户核对应收账款等往来款项[8] - 应收款项无法收回查明原因、明确责任并处理[9] 票据管理 - 加强商业票据管理，防止票据欺诈[8]

合规管理理念与原则 - 坚持合规是底线、全员合规、合规创造价值理念[4] - 工作坚持党的领导、全面覆盖等原则[4][5] 合规管理职责 - 董事会决定合规管理目标，审议批准基本制度[8] - 监事会监督董事和高管合规履职[8] - 经理层拟订合规体系建设方案和基本制度[8][9] - 合规管理部门负责起草制度、识别预警风险[9] - 各部门和所属企业对职责内合规管理负首要责任[10] 重点领域与环节管理 - 加强市场交易、合同管理等重点领域合规检查监督[12] - 强化制度制定、经营决策等重点环节合规管理[14] 重点人员与涉外业务管理 - 加强对管理人员等重点人员合规管理[16] - 加强涉外投资经营行为合规管理，明确红线底线[16] - 定期排查涉外投资经营业务风险并制定防控措施[17] 合规管理机制建设 - 建立健全合规管理制度和行为规范[17] - 建立合规风险识别及预警机制和数据库[18] - 建立合规风险应对机制化解风险[17] - 建立健全合规检查机制并落实完善建议[17] - 建立健全内控合规问责机制[17] 其他措施 - 强化合规管理信息化建设[19] - 建立合规报告制度及时报告合规风险[19]

内部控制制度第 16 号——合同管理 第一章 总则 第一条为了加强辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称 "公司"）合同管理，维护公司合法权益，根据《中华人民 共和国民法典》、财政部等五部委《企业内部控制应用指引 第 16 号-合同管理》等有关法律法规，以及《辽宁时代万恒 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《辽宁时代万 恒股份有限公司内部控制基本规范》等，制定本制度。 第二条 本制度所称合同，是指公司与自然人、法人及 其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关 系的协议。 公司与职工签订的劳动合同，不适用本制度。 第三条公司合同管理至少应当关注下列风险： （一）未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方 主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导 致公司合法权益受到侵害。 （二）合同未全面履行或履行监控不当，可能导致公司 诉讼失败、经济利益受损。 （三）合同纠纷处理不当，可能损害公司利益、信誉和 形象。 第四条公司应当加强合同管理，确定合同归口管理部门， 明确合同拟定、审批、执行等环节的程序和要求，定期检查 对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合 同，应当组织法律、技术、财 ...

内部控制制度第 5 号——企业文化 第一章 总则 第一条 为加强辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称 "公司"）的企业文化建设，发挥企业文化在企业发展中的 重要作用，根据财政部等五部委《企业内部控制应用指引第 5 号-企业文化》以及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《辽宁时代万恒股份有限公司内部控 制基本规范》等，制定本制度。 第二条 本制度所称企业文化，是指公司在生产经营实 践中逐步形成的、为整体团队所认同并遵守的价值观、经营 理念和企业精神，以及在此基础上形成的行为规范的总称。 第三条 加强企业文化建设至少应当关注下列风险： （一）缺乏积极向上的企业文化，可能导致员工丧失对 企业的信心和认同感，企业缺乏凝聚力和竞争力。 （二）缺乏开拓创新、团队协作和风险意识，可能导致 企业发展目标难以实现，影响可持续发展。 （三）缺乏诚实守信的经营理念，可能导致舞弊事件的 发生，造成企业损失，影响企业信誉。 （四）忽视企业间的文化差异和理念冲突，可能导致并 购重组失败。 第二章 企业文化的建设 第四条 公司应当采取切实有效的措施，积极培育具有 1 自身特色的企业文化，引导、规范员工行为，打造以主业 ...