会议决策 - 2023年12月29日召开第八届董事会第十一次临时会议[1] - 会议审议通过八项议案，三项需提交股东大会审议[1] - 五项制度自董事会审议通过之日起施行[1] 章程修订 - 经营范围增加项目投资等业务[2] - 明确股东大会主持、董事长选举等规则[2] - 财务总监聘任或解聘需经特定流程[2] 制度修订 - 修订《独立董事工作细则》等部分治理制度[5] - 《董事会议事规则》等修订需提交股东大会审议[5]

会议情况 - 第八届董事会第十一次会议于2023年12月29日召开[2] - 会议通知于2023年12月26日发出[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 修订独立董事工作细则等6项议案7票同意通过[2] - 修改公司章程等3项议案7票同意，需股东大会批准[2][4] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会1月15日14时召开[4] - 地点为辽宁时代大厦12楼会议室，方式为现场及网络[4] 制度查询 - 修订后制度全文详见上海证券交易所网站[4]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] - 任期与董事会任期一致[6] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[8] - 考评后提出报酬数额和奖励方式报董事会[11] 会议规定 - 每年至少召开两次会议[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 生效规则 - 细则自董事会决议通过之日起生效实施，修改亦同[18]

独立董事任职限制 - 最多在3家境内上市公司任职[2] - 董事会成员至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 会计专业独立董事候选人需有注册会计师执业资格等特定条件[3] - 直接或间接持股1％以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5％以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1％以上股东可提候选人[10] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托提名[10] - 提名人不得提名有利害关系或影响独立履职人员[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[12] 独立董事履职与管理 - 连续2次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[12] - 辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内补选[14][17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 对重大事项出具独立意见后及时报告董事会并与公告同时披露[19] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] - 2名或以上独立董事因资料问题书面要求延期，董事会应采纳[26] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[18][19][27] - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[27] 工作细则相关 - 本工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同，抵触时以修订规定为准[29] - 本工作细则由公司董事会制定并解释[30]

审计委员会构成 - 成员3名，独立董事占多数[4] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次定期会议[14] - 会议须2/3以上委员出席方可举行[15] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[15] 信息披露 - 披露人员及变动情况[18] - 披露年度履职情况[18] - 履职重大问题及整改情况及时披露[18] - 审议意见未采纳需披露并说明理由[18] - 按规定披露重大事项专项意见[18]

辽宁时代万恒股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条为了进一步健全和规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益。 第三条董事会应认真履行有关法律、行政法规及其他规范性文件 和《公司章程》规定的职责。 第二章 董事会构成及职责 第四条董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董 事长 1 人。 第五条董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条董事长行使下列职权： 1 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权。 （一）授权原则：以公司的经营发展 ...

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 职责与流程 - 研究长期战略并提建议，检查实施情况[8] - 经营管理层做决策前期准备并提案[10][11] - 委员会根据提案开会，结果报董事会并反馈[11] 会议规则 - 每年至少开两次会，提前三天发通知资料[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[13] 其他 - 会议有记录，议案及结果书面报董事会[14] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[17]

辽宁时代万恒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； 1 （十）修改《公司章程》； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月15日14点召开[3] - 地点为辽宁省大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼会议室[3] - 网络投票起止时间为1月15日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 审议议案 - 包括修改公司章程、修订董事会议事规则、修订股东大会议事规则[7] - 议案于2023年12月29日经第八届董事会第十一次会议审议通过[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年1月8日[13] - 登记时间为1月12日9:30 - 11:30及13:00 - 15:00 [16] - 联系电话为0411 - 82357777 - 756 [16]

会议安排 - 2023年12月5日公司召开董事会会议审议召开股东大会议案[5] - 2023年12月6日公司刊载召开股东大会通知[5] - 2023年12月21日14:00股东大会现场会议召开[6] 投票情况 - 出席股东大会股东及代理人5名，有表决权股份144,678,073股，占49.1597%[7] - 向金融机构申请综合授信议案中，A股同意票数144,468,073，比例99.8548%[12] - A股反对票数210,000，比例0.1452%，弃权票数为0[12]