云南城投置业股份有限公司 董事会议事规则 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为规范云南城投置业股份有限公司(下称"公司")董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证董事会落实股东大 会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》（下称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《云南城投置业股份有限公司章程》(下称"《公司章 程》")，等有关规定，结合公司的实际情况，制订本议事规则。 第二条 董事会会议应当严格按照本议事规则召集和召开，按规定事先通知 所有董事，并提供充分的会议材料，包括会议议案的相关背景材料、独立董事 事前认可情况（如有）等董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料， 及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。 第二章 董事会职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，设董事 长1人，副董事长1至2人，独立董事3人。 第四条 根据《公司章程》规定，董事会主要行使下列职权： ( ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-092号 云南城投置业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重组的基本情况 为优化云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）资产结构，增强企业抗 风险能力，公司及下属全资子公司天津银润投资有限公司（下称"天津银润"） 通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有苍南银泰置业有限公 司（下称"苍南银泰"）70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司（下称"杭州 海威"）70%的股权、平阳银泰置业有限公司（下称"平阳银泰"）70%的股权、 杭州云泰购物中心有限公司（下称"杭州云泰"）70%的股权、宁波经济技术开发 区泰悦置业有限公司（下称"宁波泰悦"）19%的股权、宁波银泰置业有限公司（下 称"宁波银泰"）70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司（下称"黑龙江银泰"） 70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司（下称"淄博银泰"）70%的 股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司（下称"哈尔滨银旗"）7 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-093号 云南城投置业股份有限公司 关于公司重大资产重组（2022 年）的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重组的基本情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）（含全资下属公司天津银润投资 有限公司）以公开挂牌方式对外出售昆明城海房地产开发有限公司 100%的股权（下 称"昆明城海"）、西安东智房地产有限公司 100%的股权（下称"西安东智"）、海 南天联华投资有限公司 75%的股权（下称"海南天联华"）、海南天利投资发展有限 公司 75%的股权（下称"海南天利发展"）、昆明云城尊龙房地产开发有限公司 74% 的股权（下称"云城尊龙"）、台州银泰商业有限公司 70%的股权（下称"台州银泰"）、 杭州西溪银盛置地有限公司 70%的股权（下称"杭州西溪"）、杭州萧山银城置业有 限公司 67%的股权（下称"杭州萧山"）、云南东方柏丰投资有限责任公司 51%的股 权（下称"东方柏丰"）、陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司 51 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-091号 云南城投置业股份有限公司 关于下属公司重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审审理终结。 2、上市公司所处的当事人地位：云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）为原 审第三人，公司下属公司中建穗丰置业有限公司（下称"中建穗丰"）为被上诉人（原 审被告）。 3、涉案的金额：0 元。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：本案已二审审理终结，维持原判，不会 对公司损益产生负面影响。 公司于 2023 年 11 月 8 日收到云南省高级人民法院发送的（2023）云民终 922 号《民 事判决书》，现将有关事项的具体情况公告如下： 一、本次重大诉讼的基本情况 深圳市穗丰投资有限公司（下称"深圳穗丰"）因公司解散纠纷，向云南省大理白 族自治州中级人民法院（下称"大理中院"）提起一审诉讼，公司下属公司中建穗丰为 被告。 2022 年 9 月 26 日，中建穗丰收到大理中院送达的《民事起诉 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-090 号 云南城投置业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南 城投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定；根据《公司章程》 的有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） 票数 | | 比例（%） 票数 | 比例（%） | | | A 股 | 25,199,879 | | 80.7821 5,995,000 | | 19.2179 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称： ...

2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 云南城投置业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派李艳莉律师、杨爽律师出席贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽 责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及 贵公司《公司章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意 见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于 2023 年 10 月 13 日召开了第十届董事会第七次会议，作出关于召开本次股东大会的决议， 并于 2023 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等媒体刊登了召开本次股 东大会的通知。 本次股东大会现场会议于2023年10月30日下午14 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度营业收入为41.88亿元，同比下降26.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.18亿元[5] - 2023年第三季度，云南城投置业股份有限公司营业总收入为12.22亿人民币，较去年同期下降39.13%[16] - 2023年第三季度，云南城投置业股份有限公司净利润为1.29亿人民币，较去年同期增长117.54%[18] - 2023年第三季度，云南城投置业股份有限公司净利润为8890.4万元，较去年同期亏损额度大幅减少[24] - 2023年前三季度，公司营业收入为25,599,416.49元，营业利润为119,160,262.57元[23] 资产负债情况 - 总资产为126.83亿元，同比下降6.24%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.95亿元，同比增长8.28%[6] - 公司2023年9月30日流动资产合计为45.64亿元，非流动资产合计为81.19亿元[14] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为3,321,975,563.48元，非流动资产合计为4,725,182,827.39元[21] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为413.78亿人民币，非流动资产合计为469.98亿人民币[29] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，同比下降93.04%[6] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为3,321,975,563.48元，非流动资产合计为4,725,182,827.39元[21] - 2023年第三季度，云南城投置业公司经营活动现金流出小计为1,421,830,069.51元，经营活动产生的现金流量净额为1,081,299,116.90元[20] - 经营活动现金流出小计为8239.5万元，较去年同期增加[25] - 投资活动现金流入小计为9541.8万元，较去年同期减少[25] - 筹资活动现金流出小计为5661.9万元，较去年同期减少[25] - 现金及现金等价物净增加额为238.5万元，较去年同期增加[26] 股东情况 - 公司普通股股东总数为56,755股，前十名股东持股情况中，云南省康旅控股集团有限公司持股数量最多，为627,050,575股[8] - 无限售条件股东持股情况中，云南省康旅控股集团有限公司持有627,050,575股人民币普通股[9] 其他信息 - 非流动性资产处置损益为900.29万元[7] - 公司1-9月销售金额为2.45亿元，销售面积为15,205.82平方米[11] - 2023年第三季度房地产签约面积同比增长率为-23%，签约金额同比增长率为-17%[12] - 2023年1-9月自持房地产出租收入为2,108.96万元，出租率为91.23%[13] - 公司自2023年1月1日起执行新的租赁准则，对财务报表进行了调整[26] - 公司负责人为孔薇然，主管会计工作负责人为崔铠，会计机构负责人为储利群[24][25][26][27]

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-089 号 云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。 特此公告。 云南城投置业股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会第四次会议通知及材料于 2023 年 10 月 24 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。公司监 事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议符合 《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《云南城投置业股 ...

依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》 及配套指引、《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》，参照《中央企业全面风险管理 指引》《云南省省属企业合规管理指引（试行）》《云南省省 属企业合规管理体系建设工作方案》等文件要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于置业公司，全资、控股公司可参照执 行。 | | | 第三条 本公司贯彻"管理制度化、制度流程化、流程信息 化"的内部控制理念，建立健全以风险管理为导向，以合规管 理为重点，严格、规范、全面、有效的内部控制体系，形成全 面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，实现"强内控、 促合规、防风险"的管控目标，有力保障公司高质量发展。本 制度中下列用语的含义是： | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 组织机构及职责 | 7 | | 第三章 | 一体化管理策略 | 13 | | 第一节 | 风险收集、评估与管理 | 13 | | 第二节 | 内部控制活动 | 17 | | 第三节 | 合规运行 | 19 | | 第四章 | 风险内控合规管理重点 | 21 | | 第五章 ...

云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第八次会议通知 及材料于 2023 年 10 月 24 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在 公司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。 公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的 董事 7 名，董事长孔薇然女士、独立董事施谦先生、董事兼总经理兼财务总监崔 铠先生、董事樊凡女士、董事王自立女士现场参会；公司独立董事苏自立先生、 独立董事刘志强先生视频参会。公司董事会秘书李映红女士出席会议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有 限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：600239 证券简 ...