股东会信息 - 公司董事会2025年1月8日决议召开股东会，1月9日刊登通知，1月24日14:00召开[5] - 股东会由董事兼总经理崔铠主持[6] 出席情况 - 499名股东及代理人出席，代表697,551,652股，占比43.4425%[7] - 2名现场出席，代表659,164,313股，占比41.0519%[8] - 497名网络投票，代表38,387,339股，占比2.3907%[8] - 498名中小股东出席，代表70,501,077股，占比4.3907%[8] 会议结果 - 采用现场记名与网络投票结合，通过更换董事议案[9] - 律师认为会议召集、决议合法有效[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人499人[3] - 出席股东所持表决权股份697,551,652股，占比43.4425%[3] - 7位在任董事出席5人[3] - 3位在任监事出席1人[4] 议案投票情况 - 《更换董事的议案》同意票62,876,650，比例89.1853%[7] - 《更换董事的议案》反对票7,083,260，比例10.0470%[7] - 《更换董事的议案》弃权票541,167，比例0.7677%[7] - A股同意票689,927,225，比例98.9069%[9] - A股反对票7,083,260，比例1.0154%[9] - A股弃权票541,167，比例0.0777%[9] 会议信息 - 股东大会于2025年1月24日在昆明召开[5]

人事变动 - 公司非独立董事樊凡因工作调整申请辞职[7] - 控股股东提名巩明为第十届董事会非独立董事候选人[7] 候选人信息 - 巩明1989年3月出生，毕业于云南财经大学会计学专业[11] - 巩明曾任昆明理工大学津桥学院等财务总监，现任公司财务总监[11] 会议相关 - 会议为云南城投置业2025年第二次临时股东大会，审议更换董事议案[1][3] - 会议采用记名投票表决，设监票人1名、计票人2名，由律师见证[3]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-3500万元到-5250万元，与上年同期相比减亏53.85%到30.77%[4][5] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-16415万元到-18165万元，与上年同期相比减少5479万元到7229万元[4] 上年业绩情况 - 上年利润总额495.25万元，归属于母公司所有者的净利润-7583.28万元，扣除非经常性损益的净利润-10935.18万元[6] - 上年每股收益-0.05元[6] 业绩变动原因 - 2023年完成重大资产重组处置2家子公司股权产生投资收益，本期无对外转让股权事项，处置股权投资收益同比减少1.77亿元[7] - 本期对参股公司逾期担保事项冲减预计负债及确认债务重组收益共计1.64亿元[7] - 参股公司报告期内经营业绩亏损，公司相应确认投资亏损0.98亿元[7] - 公司对应收款项及存货计提减值准备约0.59亿元[7] 商业运营情况 - 公司商业运营业绩有所改善[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为初步核算，未经审计，具体以经审计的2024年年度报告为准[9]

会议安排 - 公司第十届董事会第二十五次会议通知及材料于2025年1月6日发出，1月8日通讯表决[2] - 公司定于2025年1月24日召开2025年第二次临时股东大会[3] 议案决议 - 《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》获董事会通过，推荐巩明为非独立董事候选人[3] - 《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获董事会通过[3] 后续流程 - 《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》已通过提名委员会审议，将提交股东大会审议[4][5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于1月24日召开[3][5] - 网络投票时间为1月24日9:15 - 15:00[4] - 现场会议于1月24日14点在昆明召开[5] 审议议案 - 本次股东大会审议更换董事的议案[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年1月16日[12] 登记方式 - 登记方式有现场、传真或信函，时间为1月17日[12][13] 其他 - 授权委托书需明确意向，未作指示受托人有权表决[20]

融资与担保 - 公司2025年计划融资30亿元（不含控股股东借款、股权类融资）[11] - 对外债权性融资单笔不超10亿元（含）由总经理办公会决策，超10亿元由董事会审批[11] - 在证券交易所等发行债券或债权融资计划，单笔不超20亿元（含）由董事会审批[11] - 2025年预计年度担保总额为14.5亿元，其中全资子公司2亿元，控股子公司12.5亿元[15] - 云南城投物业服务有限公司2025年预计发生担保额度为2亿元[21] - 成都银城置业有限公司2025年预计发生担保额度为10亿元[22][23] - 云泰商业管理（天津）有限公司2025年预计发生担保额度为2.5亿元[24][25] - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司对外担保总额约68.35亿元，占最近一期经审计净资产的500.03%[27] 子公司业绩 - 2023年12月31日云南城投物业服务有限公司资产总额28620.95万元，资产净额15222.92万元，营业收入18027.12万元，净利润2885.87万元[20] - 2024年10月31日云南城投物业服务有限公司资产总额39733.32万元，资产净额16710.29万元，营业收入12717.62万元，净利润1489.10万元[20] - 成都银城置业有限公司2023年12月31日资产总额47.82亿元、资产净额26.51亿元，2024年10月31日资产总额41.37亿元、资产净额27.14亿元[22][23] - 云泰商业管理（天津）有限公司2023年12月31日资产总额21.72亿元、资产净额 - 2.43亿元，2024年10月31日资产总额19.68亿元、资产净额 - 2.57亿元[24][25] 关联交易与借款 - 公司拟向康旅集团及其下属公司申请新增不超过30亿元的借款额度，借款成本最高不超过6%[30][31] - 截至2024年11月30日，康旅集团及其下属公司向公司提供的借款本金余额约为6871.23万元[36] - 截至2024年11月30日，康旅集团及其下属公司为公司及下属子公司提供担保余额约为32.37亿元[36] - 公司拟为5家参股公司存量借款本息展期授权，借款余额共计55969.22万元[39][40] - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易总金额累计不超过69,820.00万元，2024年1 - 10月实际发生总金额为33,394.46万元[60][63] 参股公司情况 - 云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司2023年度资产负债率107.46%，2024年1 - 9月为109.49%[45] - 大理满江康旅投资有限公司2023年度资产负债率81.57%，2024年1 - 9月为83.90%[48] - 西双版纳云城置业有限公司2023年度资产负债率101.57%，2024年1 - 9月为102.04%[51] - 西双版纳云城置业有限公司2023年度净利润5487.27万元，2024年1 - 9月为 - 1361.57万元[53] - 截至2024年11月30日，公司对云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司应收利息余额2771.17万元，对大理满江康旅投资有限公司应收利息余额4249.76万元，对昆明欣江合达城市建设有限公司应收利息余额8496.57万元，对西双版纳云城置业有限公司应收利息余额941.64万元[46][49][50][53] 公司整体业绩 - 2023年度公司资产总额107,083.36，2024年1 - 9月为105,267.31[56] - 2023年度负债总额241,779.69，2024年1 - 9月为247,849.41[56] - 2023年度所有者权益 - 134,696.33，2024年1 - 9月为 - 142,582.11[56] - 2023年度资产负债率225.79%，2024年1 - 9月为235.45%[56] - 2023年度营业收入3,016.56，2024年1 - 9月为1,243.76[56] - 2023年度净利润 - 13,013.21，2024年1 - 9月为 - 8,125.18[56] - 截至2024年11月31日，公司借款余额4,200.69万元，应收利息余额918.52万元[56] 康旅集团情况 - 康旅集团2023年12月31日资产总额2188.14亿元、资产净额107.73亿元、营业收入148.59亿元、净利润 - 151.52亿元，2024年9月30日资产总额2131.02亿元、资产净额486.91亿元、营业收入81.51亿元、净利润 - 39.65亿元[34] - 截至目前，康旅集团及其下属控股子公司合计持有公司41.08%的股权[34] - 康旅集团2023年度资产总额21,881,405.13万元，2024年1 - 9月为21,310,202.36万元[64][65][66] - 康旅集团2023年度负债总额20,804,127.22万元，2024年1 - 9月为16,441,140.16万元[64][65][66] - 康旅集团2023年度资产负债率95.08%，2024年1 - 9月为77.15%[64][65][66] - 康旅集团2023年度所有者权益1,077,277.91万元，2024年1 - 9月为4,869,062.20万元[64][65][66] - 康旅集团2023年度营业收入1,485,852.68万元，2024年1 - 9月为815,053.58万元[64][65][66] - 康旅集团2023年度净利润 - 1,515,194.76万元，2024年1 - 9月为 - 396,489.56万元[64][65][66] - 康旅集团注册资本4,703,548.399445万元人民币，云南滇资和容投资发展有限公司持股86.9413%，云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股11.9675%，云南省财政厅持股0.6517%，云南省建设投资控股集团有限公司持股0.4395%[64] 其他要点 - 资产负债率未超70%的被担保子公司可从其他被担保子公司调剂担保额度，超70%的只能从同情况子公司调剂[15] - 云南城投物业服务有限公司注册资本1000万元[18] - 展期后的借款到期时间不超过2025年12月31日[40] - 借款利率按最高不超过6%执行[41] - 本次借款展期事项授权自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止[41] - 2024年1 - 10月销售商品、提供劳务金额为6,325.63万元，向关联方采购商品、接受劳务金额为241.53万元，向关联方承租物业发生金额为26,827.30万元[60] - 公司向参股公司提供借款展期，以满足其资金需求，保障业务正常开展[57] - 公司将通过委派董事参与决策等措施控制财务资助风险[57] - 关联交易定价有国家定价按国家定价执行，无国家定价按市场价格执行[68]

借款与担保 - 2025年拟向控股股东及其下属公司申请新增不超30亿借款额度[2][3] - 借款成本最高不超6%[3] - 截至2024年11月30日，借款本金余额约6871.23万元[11] - 截至2024年11月30日，担保余额约32.37亿元[11] - 截至2024年11月30日，公司对控股股东及其关联人担保总额约52.32亿元[11] 业绩数据 - 2023年12月31日，康旅集团营收1485852.68万元，净利润 - 1515194.76万元[6] - 2024年9月30日，康旅集团营收815053.58万元，净利润 - 396489.56万元[6] 其他信息 - 康旅集团注册资本4703548.399445万元[4] - 康旅集团及其下属控股子公司合计持有公司41.08%股权[6]

会议信息 - 第十届监事会第十二次会议2024年12月16日发通知，12月17日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案通过情况 - 2025年投资、融资、担保等多项议案获通过[3][4][5][7][8][9] - 通过2023年度合规管理有效性评价报告[10] - 通过2024年度内部控制评价工作方案[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月2日14点召开[4] - 现场会议在昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼会议室举行[4] - 网络投票起止时间为2025年1月2日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于公司2025年融资事项的议案》等5项议案[6] - 特别决议议案为议案2[13] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3、4、5[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案3、5[13] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月26日[12] - 会议登记时间为2024年12月27日9:30 - 11:30、14:30 - 16:00[15] - 会议登记地点为昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室[15]